証券コード： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 証券略称： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 公告番号：2022020 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第四回取締役会第二十九回会議の審議を経て、会社は2022年3月29日（火）に2021年度株主総会を開催することを決定した。
一、会議の開催の基本状況：
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第29回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、開催手続きは関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致した。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年3月29日(火)午後2:30から。
(2)ネット投票日と時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月29日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後1:00から3:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月29日午前9時15分から午後3時までである。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年3月22日（火）
7、会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)その他関係者。
8、会議場所：浙江省杭州市文二路391号西湖国際科学技術ビルA座18階会議室二、会議審議事項：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及びその要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『前回募集資金使用状況報告』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予定に関する議案』√
Cecep Wind-Power Corporation(601016) およびその制御企業との発生について
8.01 √
の日常関連取引の見通し
浙江省機電集団有限会社と企業の発生を制御する日常の関系について
8.02 √
連合取引の見通し
9.00『閑置自有資金の使用による委託財テクに関する議案』√
10.00『今後3年間の配当収益計画(20222024年)』√
会社の独立取締役は今回の年度株主総会会議で述職報告を行う。
上記の第1-2、4-10件の議案はすでに会社の第4期取締役会の第29回会議の審議が通過し、第1、3-10件の議案はすでに会社の第4期監事会の第24回会議の審議が通過し、具体的な内容は巨潮網を参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
以上の議案はいずれも株主総会の一般決議事項に属し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上が可決する。議案中の議案8は関連株主が採決を回避しなければならない。
中小投資家の利益をよりよく維持するために、上記のすべての議案は中小投資家に対して単独で切符を計算する(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す)。
三、現場会議の登録等の事項
(I)登録時間:2022年3月28日、午前9:00-11:30、午後1:30-4:30
(II)登録場所：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国際科学技術ビルA座18階
(III)登録方式：
1、法人株主は法定代表者又は委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピーと本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う。
2、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人身分証明書、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
3、異郷の株主は手紙、ファックスの方式で登録することができて、ファックスあるいは手紙は2022年3月28日午後4:30までに会社に送ってください(「2021年年度株主総会」の文字を明記します)、手紙あるいはファックスは会社に到着する時間を基準にして、会社は電話の方式で登録を受け入れません。
(IV)注意事項
会議に出席する株主、株主代理人は、会議の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株式口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、株主総会の連絡先：
連絡先：馬帥帥、葛偉威
連絡先：057187392388連絡ファックス：05718739667
連絡先：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国際科学技術ビルA座18階
郵便番号:3100122、今回の会議は半日の予定で、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理します。六、書類1、「会社の第四回取締役会第二十九回会議決議」を準備する。2、『会社第四回監事会第二十四回会議決議』。ここに公告する。
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 取締役会2022年3月7日添付ファイル：1、「ネット投票に参加する具体的な操作プロセス」2、授権依頼書
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350772
2、投票略称：運達投票
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
5、株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月29日の取引時間、すなわち午前9:15から9:25まで、9:30から11:30まで、午後1:00から3:00まで。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネットシステムの投票時間は2022年3月29日午前9時15分から午後3時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
2021年度株主総会授権委託書
本人（当社）を代表して、 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 2021年度株主総会に出席することを授権し、本人（当社）が会議で審査した各議案に従って本委託書の指示に従って投票し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わって署名する。
コメント採決意見
提案編はこの列にチェックを入れる
提案の名称
番号の欄は棄権に反対して投票することに同意することができる。
総議案:累積投票提案を除くすべて
100 √
提案する
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
『2021年度報告全文及びその
4.00 √
要約の議案
