証券コード： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 証券略称： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 公告番号：2022009 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
第4回取締役会第29回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第29回会議は2022年3月7日に会社の会議室で現場結合ビデオ方式で開催され、会議通知及び会議資料は2022年2月25日にファックス、電子メール或いは専任者送達などの方式で取締役に送達された。今回の会議は理事長の高玲さんが主宰し、取締役9人に参加し、実際に取締役9人に参加しなければならない。そのうち、独立取締役の王建平さんはオンラインアクセス方式で参加した。今回の会議の開催と採決は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は以下の議案を審議し、一致して可決した。
(I)『2021年度総経理業務報告』
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
(II)『2021年度取締役会仕事報告』;
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の第4回取締役会の独立取締役の王建平さん、李具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された「2021年度取締役会業務報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」。
(III)『会計推定変更に関する議案』;
会社は「企業会計準則第28号-会計政策、会計見積り変更と誤り訂正」の関連規定に基づき、及び当社の実情と結びつけて、当社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映するため、今回の会計見積り変更は2021年10月1日から適用される。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された『会計政策及び会計見積変更に関する公告』(公告番号:2022011)。
(IV)『2021年度財務決算報告』
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された『2021年度財務決算報告』。
(V)『2021年年度報告全文及びその要約に関する議案』;
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された『 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 2021年度報告要旨』(公告番号:2022013)、『 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 2021年度報告』(公告番号:2022014)。
(VI)『2021年度内部統制評価報告』;
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。推薦機関 Caitong Securities Co.Ltd(601108) はこの事項に対して同意の査察意見を出した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された『2021年度内部統制評価報告』。
(VII)『2021年度利益分配予案に関する議案』;
株主に報い、株主と会社の経営成果を共有する原則に基づき、会社の発展と株主の利益を両立させる前提の下で、「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」の関連規定に基づき、2021年12月31日の総株式338990171株を基数とする予定である。10株ごとに現金配当金2.5元(税込)を配当し、8474754275元(税込)を配当する予定で、残りの未分配利益は後年度に振り替えられる。資本積立金で株式を増資する方式で全株主に10株当たり6.00株を増資し、203394102株を増資する予定である。今回は配当金を送らない。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの案について同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された『2021年度利益分配予案に関する公告』(公告番号:2022015)。
(VIII)『2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』;
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。推薦機関 Caitong Securities Co.Ltd(601108) はこの事項に対して同意の査察意見を出した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.同日発表された「募集資金年度保管・使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022016)と「募集資金年度保管・使用状況鑑証報告」。
(Ⅸ)『前回募集した資金の使用状況報告』;
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された「前回募集資金使用状況報告」と「前回募集資金使用状況鑑証報告」。
(X)『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案』;
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの7年間、会社に年度財務監査及び内部統制監査を提供した仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、年度財務報告及び内部統制の関連監査をよりよく完成した。会社の取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務及び内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、株主総会授権取締役会に実際の監査作業量及び会社の商談結果に基づいて2022年度の監査費用を確定することに同意した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された『継続採用予定会計士事務所に関する公告』(公告番号:2022017)。
(十一)『2022年度の日常関連取引を予定する議案について』;
1 Cecep Wind-Power Corporation(601016) とそのコントロール企業との関連取引の予想採決状況について:同意7票、反対0票、棄権0票、関連取締役凌強氏、施坤如氏は採決を回避する。
2、浙江省機電集団有限公司と企業をコントロールする関連取引の予想
採決状況:同意6票、反対0票、棄権0票、関連取締役の高玲さん、陳棋さん、貝仁芳さんは採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案について事前承認意見と同意の独立意見を発表し、推薦機構 Caitong Securities Co.Ltd(601108) はこの事項に対して同意の査察意見を提出した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された『2022年度日常関連取引予定に関する公告』(公告番号:2022018)。
(十二)『『委託財テク管理制度の改正に関する議案』;
2022年1月7日に新たに改正された「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」と会社の実情に基づき、会社は「委託財テク管理制度」を改正した。採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された『委託財テク管理制度』。
(十三)『閑置自有資金の使用による委託財テクに関する議案』;
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。推薦機関 Caitong Securities Co.Ltd(601108) はこの事項に対して同意の査察意見を出した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された『閑置自有資金による委託財テクに関する公告』(公告番号:2022019)。
(十四)『未来三年配当収益計画(20222024年)』;
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.同日発表された「今後3年間の配当収益計画(20222024年)」。
(十五)『2021年度株主総会の開催に関する議案』。
2022年3月29日(火)午後2:30に浙江省杭州市文二路391号西湖国際科学技術ビルA座18階会社会議室で2021年年度株主総会を開催することに同意した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示の『2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022020)。
三、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第二十九回会議決議』。
ここに公告する。
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 取締役会2022年3月7日
