証券コード： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 証券略称： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 公告番号：2022015 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (以下「会社」と略称する)は2022年3月7日に第4回取締役会第29回会議、第4回監事会第24回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連状況を公告する。
一、利益分配予案の具体的な状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の所有者に帰属する純利益48983106490元を合併し、親会社の口径で純利益42512233098元を実現し、「会社法」などの関連規定に基づき、10%の法定黒字積立金4251223310元を抽出した。年末までに会社が2021年度に株主に分配できる利益は103183733146元で、親会社の期末に分配できる利益は99663880934元である。連結報告書、親会社報告書における分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づき、2021年度の株主分配可能利益は99663880934元である。
株主に報い、株主と会社の経営成果を共有する原則に基づき、会社の発展と株主の利益を両立させる前提の下で、「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」の関連規定に基づき、2021年12月31日の総株式338990171株を基数とする予定である。10株ごとに現金配当金2.5元(税込)を配当し、8474754275元(税込)を配当する予定で、残りの未分配利益は後年度に振り替えられる。資本積立金で株式を増資する方式で全株主に10株当たり6.00株を増資し、203394102株を増資する予定である。今回は配当金を送らない。
分配案が実施される前に、会社の総株式が新株の増発、株式激励行権、転換可能債券の転換などの原因で変動した場合、会社は1株当たりの分配と転換割合を維持し、それに応じて分配金額と転換総数を調整する予定である。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス性、合理性
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「企業会計準則」、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改訂)」に合致する。「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定。
今回の利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の経営発展と広範な投資家の利益などの要素を総合的に考慮して提出したもので、会社の実際の経営状況と未来の発展の需要と一致し、利益分配計画、株主の長期的なリターン計画と関連承諾を兼ねている。今回の利益分配予案の実施は、会社の流動資金の不足やその他の不利な影響を及ぼさない。
以上より、今回の利益分配予案は合法性、コンプライアンス性及び合理性を備えている。
三、独立取締役、監事会の意見
1、独立取締役の意見
今回の取締役会が制定した利益分配案は会社の実情に合致し、投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に同意し、取締役会が上述の予案を株主総会に提出して審議することに同意する。
2、監事会の意見
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社が確定した利益分配政策に合致し、株主全員が会社の経営成果を共有し、会社の未来の経営発展の需要に合致する。このため、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
四、その他の説明
1、今回の利益分配予案が公表される前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の厳禁の告知義務を履行し、同時に内幕情報の知る人に対してタイムリーに届け出、内幕情報の漏洩を防止した。
2、今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性が残っているので、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第二十九回会議決議』；
2、『第4回監事会第24回会議決議』；
3、「第四回取締役会第二十九回会議に関する独立取締役の独立意見」。
ここに公告する。
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 取締役会2022年3月7日
