Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
独立取締役2021年度述職報告
報告者：王志強劉雲冀志斌
株主および株主代表の皆様:
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (以下「会社」と略称する)「上場会社管理準則」「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、2021年度の独立取締役の仕事状況について以下の報告を行う。
一、2021年度全体の仕事状況
在任期間中、全体の株主に責任を負う精神に基づいて、本人は厳格に関連法律法規に基づいて職責を履行し、会社の株主、実際の支配者またはその他の会社と利害関係のある組織と個人の影響を受けていない状況下で、独立して公正に職責を履行し、会社の規範化運営を督促し、会社の発展に建設的な提案と構想を提供する。そして、会社の取締役会が審議した重大事項に対して独立意見を発表し、会社と広範な中小株主の合法的権益を効果的に維持した。
二、報告期間内に会社の取締役会会議に出席する状況
独立取締役の取締役会出席状況
独立取締役本報告期間の現場で通信方式で欠席を依頼した場合、2回連続で氏名が出席すべきかどうかの出席回数出席回数自ら取締役会に参加しなかった回数回数
王志強17 11 6 0 0 No
劉雲17 11 6 0 0 No
冀志斌17 11 6 0 No
報告期間中、本人は会議で審議された各議案及びその他の事項に異議を申し立てる状況がなく、各議案に賛成票を投じた。会議で、本人は会社の経営管理と取締役会の議題の内容を十分に理解した上で、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の合法的権益を効果的に維持した。
三、報告期間内に意見を発表する場合
順次発表時間に意見事項意見内容を発表する
番号
順次発表時間に意見事項意見内容を発表する
番号
中国証券監督管理委員会の「上場企業に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (以下「会社」と略称する)独立取締役の王志強さん、劉雲さん、冀志斌さんは会社の取締役会が提供した関連資料を審査し、自身の独立判断に基づいて、会社の第11期取締役会第18回会議の審議事項について独立意見を発表する:一、会社が戦略協力協定に署名し、対外的に財務援助を提供する事項について独立意見を発表し、審査を経た。当社は今回、四子王旗国源投資有限会社に財務援助を提供し、四子王旗地区の発展を促進し、同社がこの地区で経営、投資などの活動を展開するのに有利であると考えています。会社の利益と株主全体の利益を損なっていない。援助対象四子王旗国源投资有限公司は国有独の第11期董事会第18回会议の有资企业(ウランチャブ市四子王旗政府全额出资)について、リスクはコントロールできる。取締役会1 2021/2/1
関連議案の独立意見財務援助事項を審議する際、採決手続きは合法的で有効であり、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」と「会社定款」の関連規定により、今回の戦略協定の締結と国源投資に1000万元の財務援助を提供することに同意した。二、会社の完全子会社が提供する反担保事項について独立意見を発表し、審査を経た。今回の内モンゴル東昇廟鉱業有限責任会社の反保証事項は鳳陽県金鵬鉱業有限会社の融資需要を解決し、鉱山経営発展の需要に合致し、政策決定プログラムは関連規定に合致したと考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
取締役会は今回の保証事項を審議する際、採決手続きが合法的で有効であり、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」と「会社定款」の関連規定により、今回の反保証事項の実施に同意した。
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業ガバナンス準則」、「会社定款」及び「独立取締役工作制度」などの文書の関連規定に基づき、 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (以下「会社」という)の独立取締役として、今回の関連先が会社の完全子会社に保証を提供する事項について、独立して会社の第11回取締役会第19回会について発表する。
2 2021/2/4意見は以下の通りである:今回の関連者が会社の完全子会社に担保を提供する事項は会社の関連事項の事前承認意見に合致する
全体の利益と全体の株主の利益は、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えない。今回の関連者が会社の完全子会社に保証を提供する議案を、会社の第11期取締役会第19回会議の審議に提出することに同意します。
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業ガバナンス準則」、「会社定款」及び「独立取締役工作制度」等の文書の関連規定に基づき、 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (以下「会社」又は「上場公」という。
会社の独立取締役は、関連者が会社の完全子会社に保証事項を提供することについて、第11回取締役会第19回会議について発表した。
3 2021/2/4独立意見は以下の通りである:1、今回の関連者が上場企業の完全子会社に保証を提供する関連議案の独立意見
上場企業の発展を促進し、会社の長期利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。2、今回の取引は関連取引を構成し、会社の取締役会が審議を行う時、関連取締役は回避採決を行い、審議及び採決手続きは合法的に規則に合致した。
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場公による会社第11期取締役会第20回会
4 2021/3/26司ガバナンス準則、「会社定款」及び「独立取締役工作制度」などの文書の有議関連事項の事前承認意見
関する規定は、 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (以下「会社」と略称する)の独立董として
順次発表時間に意見事項意見内容を発表する
番号
この件について、特に会社と関連先の浙江国城ホールディングスグループ有限会社が「株式託管補充協定」、「株式託管協定」に署名した。「家屋賃貸契約」事項及び2021年持株株主との日常関連取引の予想事項について事前承認意見を発表した。
