証券コード： New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 証券略称： New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 公告番号：2022024 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
第5回取締役会第16回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第16回(臨時)会議は2022年3月7日17:00に福州市鼓楼区五四路162号 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) ビル北楼7階で現場プラス通信採決方式で開催され、会議通知は2022年3月7日に書面と電子メールなどで届いた。今回の会議は臨時に招集された緊急会議で、会議は取締役6人に出席し、実際に取締役6人に出席し、会社全体の監事と高級管理者が今回の会議に出席し、会議は理事長倪国濤さんが主宰した。今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 定款』及び『 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 取締役会議事規則』などの関連規定に合致する。
一、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は投票採決方式で以下の決議を可決した:(I)6票の同意、0票の反対、0票の棄権採決で「会社の前期会計ミスの訂正に関する議案」を可決した。
会社は2021年5月1日に北京玖施酷科技有限公司の制御権を取得し、それを合併財務諸表の範囲に組み入れ、北京玖施酷科技有限公司の5-10月の販売商品の収入を全額法で確認した。会社の自己調査を経て、北京玖施酷科技有限公司の販売商品の収入は純額法によって「企業会計準則」の関連規定と原則にもっと合致していることを確認した。関連規定に基づき、会社は2021年半年度報告及び2021年第3四半期報告における関連項目及び経営データを訂正する。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された『前期会計ミス訂正に関する公告』(公告番号:2022026)、『独立取締役会社前期会計ミス訂正に関する独立意見』。
この議案は株主総会に提出する必要はない。
(II)6票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の非公開発行株決議の有効期間の延長及び関連授権の有効期間の延長に関する議案」を可決した。
会社は2021年3月26日に第5回取締役会第7回(臨時)会議、第5回監事会第7回(臨時)会議をそれぞれ開催し、2021年4月14日に2021年第2回臨時株主総会を開催して「会社が非公開でA株を発行する条件に合致することに関する議案」を審議・採択した。「会社の2021年度非公開発行A株の株式案に関する議案」、「株主総会授権会社の取締役会及びその授権者に非公開発行A株の株式を全権処理することを提案することに関する議案」などの関連議案は、株主総会の決議に基づいて、会社の非公開株式発行決議の有効期間及び授権取締役会及びその取締役会の授権者が非公開株式発行に関する事項を全権する有効期間は2021年第2回臨時株主総会の審議が可決された日から12ヶ月である。
会社の非公開発行株式の決議の有効期間が期限切れになることを考慮して、非公開発行株式の仕事の継続性と有効性を維持するために、非公開発行株式に関する推進を確保する。会社は2021年度非公開発行株式株主総会決議の有効期間と授権取締役会及びその取締役会授権者が全権して非公開発行株式に関する事項を処理することに同意した有効期間を、前回決議の有効期間が満了した日から12ヶ月、すなわち有効期間を2023年4月13日まで延長する。上記有効期間の延長を除き、2021年度に非公開で株式を発行する他の案の内容は変わらない。
この議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会の開催時間は別途通知する必要がある。
二、書類の検査準備
1、会社の第5期取締役会第16回(臨時)会議の決議;
2、独立取締役の独立意見。
ここに公告します!
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
取締役会
二○二二年三月七日
