証券コード： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 証券略称： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 公告番号：2022011 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
2022年第2回臨時取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) (以下「 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 」または「会社」という)は2022年3月4日に通信方式で会議通知を出し、2022年3月7日に通信方式で2022年第2回臨時取締役会を開催した。会議は取締役9人、実際に取締役9人に到着しなければならない。今回の会議は会社の理事長の金川さんが主宰して、会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と《 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 定款》の関連規定に合致します。
二、取締役会会議の審議状況
1.「会社の第10回取締役会副理事長の選出に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対、採決可決。
仕事の調整の原因で、会社の副理事長の馬偉華さんは副理事長の職務を辞任することを申請し、会社の取締役、マネージャー(最高経営責任者)の職務を引き続き担当した。
会社の第10期取締役会の取締役の一致した同意を得て、張燦さんを会社の第10期取締役会の副理事長に選出し、任期は会社の第10期取締役会が満了する日までである。(張燦さんの履歴書後付)
三、書類の検査準備
1 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 2022年第2回臨時取締役会決議。
ここに公告する。
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役会2022年3月7日
履歴書:
張燦、男性、1981年生まれ、武漢大学会計学学士、アメリカコロンビア大学工商管理修士。香港航空有限会社の財務総監、Swissport Group取締役、CWT International(HK 00521)取締役会長、行政総裁を務めたことがある。現在、海航グループ有限会社の財務副総監、 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役を務めています。
張燦さんは会社の取締役に指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いが司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いが中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。張燦さんは会社の持株株主である海航資本集団有限会社が推薦した取締役で、会社の他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がない。張燦さんは当社の株を持っていません。信用喪失被執行者に属さない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
