証券コード: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 証券略称: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 公告番号:2022020債券コード:128042債券略称:凱中転債
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
2022年第1回臨時株主総会決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会において、議案の追加、変更又は否決がない場合。
2、今回の株主総会では、前回の株主総会決議を変更することはなかった。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の開催時間
（1）現場会議時間：2022年3月7日（月）午後14：30
(2)インターネット投票時間:2022年3月7日(月)
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月7日9:15から15:00までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所：広東省深セン市坪山区龍田街道計画四路1号会社5階会議室
3、会議の招集者：会社の第四回取締役会
4、投票方式
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開かれた。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて社会公衆株株主にネット形式の投票プラットフォームを提供した。
5、会議の司会者：会社の取締役の張浩宇さん
取締役の半数の推挙を経て、今回の株主総会は取締役の張浩宇さんが主宰した。
6、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、株主が会議に出席する全体状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に参加した非関連株主と株主授権委託代表は27人で、代表株式数は160625739株で、会社の議決権株式総数の559485%を占めている。次のようになります。
(1)現場投票を通過した株主5人の代表株式数は1597777271株で、会社の議決権株式総数の556530%を占めている。
(2)インターネットを通じて投票した株主22人は、代表株式数848468株で、会社の議決権のある株式総数の0.2955%を占めている。
2、中小株主の出席の全体状況：
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した中小株主と株主授権委託代表は計25人で、代表株式数は848768株で、会社の議決権株式総数の0.2956%を占めている。次のようになります。
(1)現場投票を通過した株主3人は、代表株式数300株で、会社の議決権株式総数の0.0001%を占めている。
(2)インターネットを通じて投票した株主22人は、代表株式数848468株で、会社の議決権のある株式総数の0.2955%を占めている。
3、会社の一部の取締役、監事と取締役会の秘書が今回の会議に出席し、一部の高級管理職と証人弁護士が今回の会議に出席した。
二、議案審議採決状況
今回の会議は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式で、以下の議案を審議・採択した。
1、「取締役会が転換社債の株式転換価格を下方修正することを提案したことに関する議案」の総採決状況を審議、可決した。
159879271株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の99.53%を占めている。746468株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.4647%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の株式の120528%を占めることに同意した。746468株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の879472%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は有効議決権株式総数の3分の2以上を獲得して可決された。
2、「株主総会授権取締役会に今回の転換社債の株式転換価格の下方修正を申請することに関する議案」を審議、可決した。
総採決状況：
159879271株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の99.53%を占めている。746468株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.4647%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の株式の120528%を占めることに同意した。746468株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の879472%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は有効議決権株式総数の3分の2以上を獲得して可決された。
三、弁護士が状況を目撃する
(I)弁護士事務所名称:国浩弁護士(深セン)事務所
(II)弁護士名:余平、程静
(III)結論的な意見:当弁護士は、貴社の今回の株主総会の招集及び開催手順、審議の議案は「会社法」「株主総会規則」「ガバナンス準則」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」「株主大会議事規則」の規定に合致し、今回の株主総会の招集者及び今回の株主総会に出席する株主、株主代理人、その他の人員の資格は合法的に有効であり、今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 2022年第一回臨時株主総会決議；
2、国浩弁護士(深セン)事務所が発行した「 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告する。
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 取締役会
2022年3月8日
