証券コード： Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 証券略称： Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 公告番号：2022022 Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
第10回監事会第23回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第23回会議通知は2022年2月22日にメールと電話で発行され、会議は2022年3月4日に現場結合通信採決方式で北京市豊台区南四環西路188号16区19号棟16階会議室で開催された。今回の会議は3名の監事に参加し、実際の3名の監事に参加しなければならない。今回の会議は会社監事会の楊世良主席が主宰し、会議の招集、開催と採決手続きは法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致している。会議は採決を経て以下の決議を形成した。
一、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度監事会工作報告」を参照。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年監査報告」を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「2021年度利益分配案」の審議と可決
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の親会社は2021年度に純利益36103493463元を実現し、年初に未分配利益481320103.01元、法定黒字積立金3610349346元を抽出した後、累計株主に利益78011248673元を分配することができる。会社合併報告書2021年度純利益20754169434元、年初未分配利益1172219832元、法定黒字積立金3610349346元を抽出した後、累計株主に分配できる利益は131751112963元である。
会社の最近3年間の現金買い戻し株式と現金配当の累計金額は最近3年間で実現した年平均分配可能利益の214.78%に達し、「会社定款」と「未来3年(20192021年度)株主収益計画」の「会社の最近3年間の現金方式で累計分配した利益は最近3年間で実現した年平均分配可能利益の30%を下回ってはならない」という要求を満たしている。戦略発展計画によると、会社は2022年に複数の鉱山開発、産業建設と技術改革の大型プロジェクトを実施し、いずれも大量の資金を投入しなければならない。会社の産業発展を効果的に推進し、上述のプロジェクト建設資金の需要を満たすために、会社は相応の資金備蓄と調達をしっかりと行い、それによって会社全体の株主の中長期利益を保障する必要がある。上述の会社の発展計画、プロジェクト計画及び資金需要などの総合要素を十分に考慮した結果、会社の取締役会が立案した2021年度の利益分配案は利益分配(現金配当と株式配当を含む)を行わず、資本積立金の増資も行わない。会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表した。
監事会は、会社の取締役会が作成した2021年度の利益分配案は、会社の実際の経営状況及び戦略発展計画と結びつけて慎重に決定し、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「2021年年度報告全文及び要約」を審議、採択する
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
審査を経て、監事会は会社の取締役会が作成し審議した2021年年度報告の手順が法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告内容は上場会社の実際の状況を真実で、正確で、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
監事会は、会社は比較的完備した内部制御制度を確立し、すでに十分に貫徹・実行され、内部制御システムが健全で、合理的で、有効であり、会社の管理の要求と未来の発展の需要に適応することができると考えている。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。
六、「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択する
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
監事会は、会社の募集資金の年度保管と使用状況は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に合致していると考えている。会社は募集資金に対して専門家の貯蔵と特別使用を行い、募集資金の具体的な使用状況は開示状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「募集資金年度保管と使用状況に関する特別報告」「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」および「 Hongta Securities Co.Ltd(601236) Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況に関する特別審査報告」を参照してください。
七、「2022年度対外保証額の予想に関する議案」を審議、可決する
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2022年度の対外保証額の予想に関する公告」を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決する
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
「監事会議事規則」改訂内容対照表詳細は公告添付ファイルを参照し、全文詳細は会社が同日巨潮情報網に掲載した「 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 監事会議事規則」を参照する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
添付資料:「監事会議事規則」改訂内容対照表
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 監事会
2022年3月7日
添付ファイル:
「 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 監事会議事規則」
改訂内容対照表
「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実際状況と結びつけて、会社は「監事会議事規則」の関連監事会関連事項を改訂する予定で、状況は以下の通りである。
原条改正後の条項
第九条監事は会社が開示した情報の真実、正確、第九条監事は会社が開示した情報の真実、準完全を保証しなければならない。確か、完全。定期報告書に書面で意見を確認する。
