証券コード: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 証券略称: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 公告番号:2022021債券コード:128042債券略称:凱中転債
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
第4回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第9回会議通知は2022年3月3日に電子メール、電話などの形式で取締役の皆様に発送され、会議は2022年3月7日に現場と通信を結合した方式で開催された。今回の会議は取締役9名(独立取締役3名を含む)に出席し、実際に9名出席しなければならない。会議は会長の張浩宇さんが招集し、司会し、一部の監事、役員、取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きはいずれも「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、採決は以下の議案を可決した。
一、「転換社債の株式転換価格の下方修正に関する議案」を審議し、可決する
会社の株式取引の平均価格、株式希釈の影響と株価などを総合的に考慮した結果、会社は「凱中転債」の転株価格を人民元10.09元/株に下方修正することを決定し、今回の転株価格調整の実施日は2022年3月8日である。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「転換社債の株式転換価格の下方修正に関する公告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 取締役会
2022年3月8日
