証券コード： New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 証券略称： New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 公告番号：2022025 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
第5回監事会第16回(臨時)会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第16回(臨時)会議は2022年3月7日18:00に福州市鼓楼区五四路162号 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) ビル北楼7階で現場プラス通信採決方式で開催され、会議通知は2022年3月7日に書面と電子メールなどで届いた。今回の会議は臨時に招集された緊急会議で、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、取締役会秘書と証券事務代表が今回の会議に出席し、会議は監事会主席の陳智敏さんが主宰した。今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 定款』及び『 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 監事会議事規則』などの関連規定に合致する。
一、監事会会議審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議は投票採決方式で以下の決議を可決した。
(I)3票同意、0票反対、0票棄権で「会社前期会計ミス訂正に関する議案」を可決した。
会社は2021年5月1日に北京玖施酷科技有限公司の制御権を取得し、それを合併財務諸表の範囲に組み入れ、北京玖施酷科技有限公司の5-10月の販売商品の収入を全額法で確認した。会社の自己調査を経て、北京玖施酷科技有限公司の販売商品の収入は純額法によって「企業会計準則」の関連規定と原則にもっと合致していることを確認した。関連規定に基づき、会社は2021年半年度報告及び2021年第3四半期報告における関連項目及び経営データを訂正する。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された『前期会計ミス訂正に関する公告』(公告番号:2022026)。
会社の今回の会計ミス訂正は『企業会計準則第28号——会計政策、会計見積り変更とミス訂正』と『証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正及び関連開示(2020年改訂)』(証券監督会公告〔202020号)の関連規定に合致し、訂正後の情報はより客観的、会社の財務状況と経営成果を公正に反映し、今回の会計ミス訂正に関する審議と採決手順は法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の利益及び株主全体の合法的権益を損なう状況は存在しない。監事会は今回の会計ミス訂正事項に同意する。
二、書類の検査準備
1、会社の第5回監事会第16回(臨時)会議の決議。
ここに公告する。
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
監事会
二〇二二年三月七日
