証券コード： Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 証券略称： Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 公告番号：2022023 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
2022年3月4日、会社は第7回取締役会第30回会議を開き、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会は会社の第7回取締役会第30回会議決議に基づいて開催され、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年3月28日午後1:00。
(2)インターネット投票時間:2022年3月28日。このうち、深交所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年3月28日午前9:15～9:25、9:30～11:30、午後1:00～3:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は2022年3月28日午前9時15分から午後3時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
株主は現場、深交所取引システム、またはインターネット投票システムの投票方式のいずれかを選択するしかなく、株式が重複投票で採決された場合のように、最初の投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年3月21日
7、出席者：
(1)株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主の代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所:貴州省貴陽市修文県扎佐工業園黔輪大道会社扎佐工場区オフィスビル3階。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会審議提案の名称及びコード
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除く所√
提案がある
非累積投票の提案
1.00会社2021年度報告及び要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4.00会社2021年度利益分配予案√
衆華会計士事務所の再雇用について(特
5.00特別普通合作）会社2022年度審査√
機関及び報酬を支払う議案
2、提案の開示状況：
今回の株主総会の審議を提出する提案はすでに会社の第7回取締役会第31回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年3月8日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された「第7回取締役会第31回会議決議公告」、「2021年年度報告要旨」、「会計士事務所の再雇用に関する公告」、2022年3月8日に巨潮情報網に掲載された「2021年年度報告」、「2021年度取締役会業務報告」、「2021年度監事会業務報告」。
3、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
1、会議の登録方法：
(1)登録方式:会議に出席した個人株主は本人身分証明書、深セン証券口座カードまたは持株証明書を持っている。委託代理人は本人の身分証明書、授権委託書、授権者深セン証券口座カードまたは持株証明書を持っている。法人株主は営業許可証のコピー、深セン証券口座カードまたは持株証明書、法定代表者授権委託書、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。(2)登録期間:2022年3月24日から2022年3月25日まで(午前9:00～11:30;午後2:00～4:30)。
(3)登録場所:会社の取締役会秘書処。
(4)受託行使議決権者が登録と採決時に提出しなければならない書類:本人身分証明書、授権委託書、授権者深セン証券口座カードまたは持株証明書。
2、その他の事項：
(1)今回の株主総会の会期は半日で、株主が今回の株主総会に参加したことによる費用は自弁する。（2）会議連絡先：
住所:貴州省貴陽市修文県扎佐工業園黔輪大道。
郵便番号：550201
担当者：蒋大坤、陳莹莹
電話番号:(08518476725184767826
ファックス:(085184763651
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。
ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
第7回取締役会第31回会議決議。
ここに公告する。
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 取締役会二O二二年三月八日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：360589
2、投票略称：貴輪投票
3、採決意見を記入する。
今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案で、採決意見を「同意」、「反対」または「棄権」と記入した。
4、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月28日の取引時間、すなわち午前9:15～9:25、9:30～11:30と午後1:00～3:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月28日午前9:15、終了時間は2022年3月28日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
＊＊＊＊ Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 2021年度株主総会にご出席いただき、会議提案に代わって議決権の行使をさせていただきます。
委託人名称：委託人身分証明書番号：
委託人証券口座：委託人持株の性質及び数量：
受託者名：受託者身分証明書番号：
今回の株主総会の提案に対する投票意見の指示:
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除く所√
提案がある
非累積投票の提案
1.00会社2021年度報告及び要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4.00会社2021年度利益分配予案√
衆華会計士事務所の再雇用について(特
5.00特別普通パートナー）は会社2022年度√
監査機関及び報酬の支払議案
(明確な投票指示がなければ、受託者が自分の意見に従って投票することを授権するかどうかを明記しなければならない。)授権委託書発行日：年月日授権委託書有効期限：
委託人署名（または捺印）：
