証券コード： Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 証券略称： Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 公告番号：2022015 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
第7回取締役会第31回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第30回会議の開催に関する通知は2022年2月22日に専任者の送達、電子メールなどの方式で取締役の皆様に発送され、会議は2022年3月4日午前に会社のオフィスビルの3階の会議室で開催された。会議に出席すべき取締役は10人で、実際に出席した取締役は10人(そのうち取締役の劉献棟さん、沈鋭さん、独立取締役の覃桂生さん、毕鐖さん、楊大賀さん、黄躍剛さんは通信方式で会議に参加し、採決した)、全体の監事とその他の高級管理者が会議に列席し、「会社法」と関連法規と「会社定款」の規定に合致する。
会議は理事長の黄舸舸さんが主宰し、会議に参加した取締役は各議案を十分に審議し、以下の決議を形成した。
一、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年年度報告及び要約」(詳細は巨潮情報網を参照)を可決した。
本報告及び要約は会社の株主総会審議に提出する必要がある。
二、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度取締役会仕事報告」(詳細は巨潮情報網を参照)を可決した。
本報告書は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役は取締役会に2021年度の述職報告書(詳細は巨潮情報網を参照)を提出し、2021年度の株主総会で述職する。
三、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度内部統制評価報告」(詳細は巨潮情報網を参照)を可決した。
四、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2020年度利益分配予案」を可決した。
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書が親会社の所有者に帰属する純利益は36973459117元で、そのうち親会社の純利益は28718922024元で、加期初の未分配利益は155624460790元で、本年は「会社定款」の規定に従って黒字積立金2871892202元を抽出し、前年度利益分配案を実施して配当金1434479332元を支払い、親会社が2021年末に株主に分配できる利益は16726696880元である。
買い戻し取り消し2019年制限株インセンティブ計画の一部制限株(計79000株)を差し引いた総株956240462株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当1.00元(税込)を配当し、9562404620元を株主に配当する予定である。配当金を送らない。資本積立金で全株主に10株ごとに2株増資する。
今回の転増額は報告期末の「資本積立金-株式割増額」の残高を超えていない。分配予案が公表されてから実施されるまで、会社の総株価が制限株の買い戻し取り消しなどの原因で変動した場合、「分配割合は変わらない」という原則に従って調整する。
本分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」と「会社定款」「会社の今後3年(2021年-2023年)株主収益計画」の利益分配に関する規定に合致し、会社の2021年度利益状況を十分に考慮した。将来の発展資金の需要と株主の投資収益率などの総合要素は、会社と全体の株主の利益に合致している。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
五、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「取締役会審計委員会の衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度監査に従事する総括報告」(詳細は巨潮情報網を参照)を可決した。
六、会社2022年度日常関連取引事項審議状況：
1、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で、会社が2022年度に貴州前進ゴムタイヤ会社と締結した「タイヤパッド購買協議」を可決し、取引金額は6500万元と予想されている。
2、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で、会社が2022年度に貴州前進ゴム内胎会社と締結した「ゴム供給協定」を可決し、取引金額は3600万元と予想されている。
3、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で、会社が2022年度に Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 工場と締結した「廃棄物資買収協議」を可決し、取引金額は300万元と予想されている。
4、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で、会社が2022年度に Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 工場と締結した「貨物輸送及び運搬協議」を可決し、取引金額は2000万元と予想される。
5、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で、会社が2022年度に Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 工場と締結した「補助材料調達及び加工協議」を通過し、取引金額は1500万元と予想される。
6、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で会社が2022年度に Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 工場と締結した「旅客輸送サービス協議」を可決し、取引金額は350万元と予想されている。
7、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で会社が2022年度に Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 工場と締結した「後方勤務サービス協議」を可決し、取引金額は207.60万元と予想されている。
8、10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で、会社が2022年度に貴陽危険峰物流有限会社と締結した「貨物輸送サービス協定」を可決し、取引金額は500万元と予想されている。
上記の関連取引事項の詳細は同日、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」および巨潮情報網に掲載された「2022年度日常関連取引公告」を参照してください。
会社の独立取締役は上記事項について同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
七、10票の同意、0票の反対、0票棄権審議は「衆華会計士事務所(特殊一般パートナー)の2022年度監査機構及び報酬の継続招聘に関する議案」(詳細は同日付「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された「継続招聘会計士事務所に関する公告」を参照)を可決した。
会社の独立取締役はこの事項について同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
八、10票の同意、0票の反対、0票の棄権で「の議案」(詳細は同日「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」および巨潮情報網に掲載された「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を参照)を審議した。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
九、10票の同意、0票の反対、0票の棄権で「転換社債の公開発行に関する予案の改訂に関する議案」(詳細は同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照)を審議した。
「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、今回の公開発行について、会社が公開発行可転換社債の発行予案を改訂することに同意する。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。2021年の第2回臨時株主総会は取締役会に今回の転換社債の公開発行に関する全権を授権したため、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
十、10票の同意、0票の反対、0票の棄権で「に関する議案」(詳細は同日「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」および巨潮情報網に掲載された「会社の前回募集資金の使用状況報告」を参照)が審議された。
会社の取締役は会社の前回募集資金の使用状況を審査し、会社が作成した「前回募集資金の使用状況報告」(2021年12月31日現在)に同意した。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。2021年の第2回臨時株主総会は取締役会に今回の転換社債の公開発行に関する全権を授権したため、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
十一、10票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議された(詳細は同日、証券時報、中国証券報、上海証券報および巨潮情報網に掲載された「2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照)。
ここに公告する。
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 取締役会
二O二年三月八日
