証券コード： Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 証券略称： Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 公告番号：2022016 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
第7回監事会第24回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第24回会議の開催に関する通知は2022年2月22日に専任者送達の方式で監事各位に提出され、会議は2022年3月4日午前11時30分に会社のオフィスビルの3階の会議室で開催され、会議に出席すべき監事3名、実際に会議に出席する監事3名、「会社法」及び関連法規と「会社定款」の規定に合致する。
会議は監事会の周業俊主席が主宰し、審議採決を通じて、以下の決議を形成した。
一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審査で「会社2021年年度報告及び要約」(詳細は巨潮情報網を参照)を通過した。
本報告及び要約は会社の株主総会審議に提出する必要がある。
二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度監事会工作報告」(詳細は巨潮情報網を参照)を可決した。
本報告書は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審査で「会社2021年度内部統制評価報告」(詳細は巨潮情報網を参照)を通過した。
四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「監事会の会社の2021年年度報告に対する審査意見」(詳細は巨潮情報網を参照)を可決した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
五、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「監事会の会社の2021年度内部統制評価報告に関する意見」(詳細は巨潮情報網を参照)を可決した。
監事会は、「会社2021年度内部統制評価報告」が会社2021年度内部統制の実情を真実、正確、全面、客観的に反映していると考えている。
六、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審査で「の議案」(詳細は同日「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告書」を参照)を可決した。
審査を経て、監事会は報告期間内に、会社の募集資金の保管と使用は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の実際の使用は募集資金投資プロジェクトの総合需要に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しないと判断した。報告書は、2021年度の募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
七、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審査で「転換社債の公開発行に関する予案の改訂に関する議案」(詳細は同日「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」および巨潮情報網に掲載された関連公告を参照)を可決した。
「会社法」「証券法」「上場企業証券発行管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、今回の公開発行について、会社が公開発行可転換社債の予案を改訂することに同意した。
2021年の第2回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。八、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審査で「に関する議案」(詳しくは同日「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された「会社の前回募集資金の使用状況報告」を参照)を可決した。
会社監事は会社の前回募集資金の使用状況を審査し、会社が作成した「前回募集資金の使用状況報告」(2021年12月31日現在)に同意した。
2021年の第2回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。ここに公告する。
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 監事会
二O二年三月八日
