Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 独立取締役
2021年度の職務報告
株主および株主代表の皆様:
2021年は私が会社の独立取締役を担当する第6年で、全国範囲内のCOVID-19疫病の起伏とその予防とコントロール措置は依然として人員の秩序ある流動に対して一定の不便と影響をもたらしているが、会社に対してすでに深い理解があることを考慮して、会社の発展計画と運営状況に対する持続的な関心に加えて、ネットを含む各種のルートを通じて理解して、関連法律法規を学び、各種の関連訓練に参加し、今年度独立取締役の職責を真剣に履行できることを確保し、誠実で勤勉な義務を厳守し、取締役会の各議案を審議し、関連独立取締役の意見を慎重に発表し、独立取締役の役割を十分に発揮した。現在、職責履行状況を以下に報告する。
一、関連会議への出席状況
2021年度、本人は会社が開催したすべての11回の取締役会会議に出席し、他人に出席と休暇、欠席を委託しなかった。また株主総会に3回、取締役会下に設置された専門委員会会議に7回出席した。出席した取締役会会議では、現場方式で1回、通信方式で10回参加した。疫病の予防とコントロールの影響で外出が制限されている現場の参加は少ないが、どのような方法で参加しても、毎回の会議に真剣に責任を持って対応することができ、関連会議の書類を詳しく読んで、関連資料をチェックして、問題を発見したらすぐに問い合わせて理解して、管理層と交流して、各種の疑念を解消することができる。特に、会社の渉外重大投資、会社の300万セットタイヤ知能製造プロジェクト、会社が転換債券を発行するなどの重大な政策決定事項に特に注目し、審議された事項に対して客観的、全面的、慎重な審議を行い、自分の意見と提案を発表した。同時に、関連規定と要求に基づいて、特定事項に対して独立取締役の身分で慎重で、客観的で、独立して取締役の独立意見を発表した。
本人は、2021年度会社の管理層は全面的に有効に会社の年度経営計画を貫徹・実行することができ、疫病が会社に与える不利な影響によく対応し、各仕事を絶えず推進することができると考えている。関連法律法規を厳格に遵守し、各規則制度と仕事の手順を絶えず改正し、完備させ、会社のガバナンス、内部制御措置が適切で、規則に合致し、問題が発見されたら直ちに是正する。同時に、独立取締役の職責履行に良い外部条件を提供し、審議された議案と事項に対して会議前に十分な準備を行い、いくつかの重大で複雑な議案と事項に対してよく解釈、説明と疎通を行い、独立取締役が比較的透明で客観的な状況の下で議事に参加することができ、比較的良い効果を得た。そのため、本人は会議に参加したすべての議案と事項に賛成票を投じ、同意した独立意見を発表し、異議事項を提出せず、反対票、棄権票も現れなかった。
二、独立意見を発表する場合
2021年度、本人は法律法規によって独立取締役に与えた職権と要求に基づき、会社の重大な特別議案と事項に対して、十分に理解し、真剣に審査した上で、独立意見を発表した。
1、2021年4月12日、会社の第7回取締役会第20回会議で、本人は取締役会に対して「募集資金で事前に投入した募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置換する議案について」同意の独立意見を発表した。
2、2020年4月23日、会社の第7回取締役会第21回会議で、本人はそれぞれ取締役会の以下の7つの議案について同意した独立意見を発表した。
(1)持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明。
(2)会社の2020年度内部統制評価報告について
(3)会社の2020年度利益分配予案について;
(4)会計政策の変更について
（5）会社の2021年度日常関連取引について；
(6)衆華会計士事務所(特別普通パートナー)の継続招聘について、会社の2021年度監査機構及び報酬を支払う。
(7)会社の2020年度の一部の日常取引の実際発生金額と予想金額の差が20%以上あることに関する特別意見。
3、2021年6月9日、会社の第7回取締役会第23回会議で、本人は取締役会の「第7回取締役会取締役の増選に関する議案」について同意した独立意見を発表した。
4、2021年7月30日、会社の第7回取締役会第24回会議において、本人は取締役会の「A株転換社債の今回の公開発行に関する議案」、「前回募集資金の使用状況報告に関する議案」、「会社の今後3年間(20212023)の株主収益計画に関する議案」について同意した独立意見を発表した。
5、2021年8月21日、会社の第7回取締役会第25回会議で、本人は取締役会の「2021年半年度持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証状況に関する特別説明」、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」について同意した独立意見を発表した。
6、2021年11月5日、会社の第7回取締役会第27回会議で、本人は取締役会の「転換社債の公開発行に関する予案の改訂」、「前回募集資金の使用状況報告に関する議案」について同意した独立意見を発表した。
7、2021年12月23日、会社の第7回取締役会第29回会議で、本人は取締役会の「資金投資プロジェクトの延期募集に関する議案」について同意した独立意見を発表した。
上述の独立取締役が独立意見を発表する必要がある関連議題と事項について、会社の管理層は事前に十分な準備をし、資料がそろっており、法律の根拠が明確で、コミュニケーションがタイムリーに到着し、プログラムが合法的に規則に合致し、異常と違反状況は発見されなかった。
三、会社へ現場作業及び関連状況
2021年のCOVID-19疫病は依然として起伏が大きく、各地の予防・コントロール措置の変化が頻繁で、緊迫して厳しく、本人が会社に行って現場の仕事を行う時間と回数に大きな影響を及ぼした。かつて2回はすでにスケジュールを手配して会社の現場で仕事をする予定で、航空券はすべてすでに買って、しかしすべて疫病の予防とコントロールの原因で最終的に行けませんでした。それにもかかわらず、私は依然として各种の机会を利用して现场の仕事をしっかりと行います:1つは会社の会议の机会を利用して、时间を割いて生产工场の现场に行って会社の年间300万本の子午胎の知能の制造プロジェクトの実施の进捗状况を调べて、技术者に関连する知识と现场の操作を绍介してもらって、直観的にこのプロジェクトが会社の未来の発展第二に、北京での仕事の便利さを利用して、会社の販売員の助けの下で、会社が京津冀北部市場のTBR製品の5つのブランド(前進、力士、力虎、多力通、金剛)の販売顧客、販売モデルと経営状況に対して初歩的な市場調査研究を行い、調査報告書を書いて、個人の提案を提出した。
四、その他の仕事
2021年度、私は会社の取締役会と管理層がCOVID-19疫情の予防とコントロールの情勢が依然として厳しく、中米貿易戦争が持続的に絶えない状況の下で、依然として各仕事を秩序正しく推進することができて、会社の経営を安定と良好な状態を維持させて、いくつかの重大な問題に対して適切に処理して、合法的に規則に合致すると思っています。
そのため、私は以下の関連事項をしていません。
1、取締役会会議の開催を提案する場合；
2、会計士事務所の招聘または解任を提案する場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘する場合；
4、書面形式で会社に関連提案を提出する場合。
以上は本人の2021年度の職務履行状況報告である。本人はすでに会社に対して比較的に多い理解があって、独立取締役の職責履行に関する規定、要求と知識に対しても絶えず熟知して知っていますが、依然として職責履行の過程の中でまだ各種の不足があることを深く感じています。専門の制限を受けるため、往々にして“ベースラインの思惟”は比較的に多くて、“革新の思惟”は比較的に少なくて、会社のためにいくつかのとても価値のある提案と意見を提出するのは難しくて、絶えず努力して向上する必要があります。最後に、会社の株主、取締役会、管理職、関係者が本人の職責履行過程で与えた理解、支持、助けに特に感謝しなければならない。
述職者:覃桂生
2022年3月8日
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 独立取締役
2021年度の職務報告
会社の独立取締役として、私は「会社法」、「上場会社管理準則」などの法律法規及び「会社定款」の規定と要求に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の職責を忠実に履行し、積極的に関連会議に出席し、董事会の各議案を真剣に審議し、関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮した。会社と株主、特に社会公衆株主の利益を守った。2021年度の私の仕事状況を以下に報告します。
一、独立取締役の基本状況
毕鐖、女性、1966年生まれ、中国国籍、海外居留権がない。公認会計士、本科学歴、吉林財貿学院卒業。吉林建元会計士事務所指導部主任、中鴻信建元会計士事務所副主任会計士を歴任し、現在吉林新元会計士事務所理事長を務めている。独立性に影響を与えることはありません。
二、独立取締役年度の職責履行概況
本人は2021年度に中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社定款」と「会社独立取締役工作制度」の要求に従って職責を履行することができ、会社の対外保証、関連者の資金占用、関連取引、内部コントロール、年報監査、株式激励などの方面の状況を重点的に審査することができる。勤勉に職務を果たす。
(I)取締役会への出席状況
現場は通信依頼で連続するかどうか
本年は欠席次出席株主大出席方式に参加すべき
取締役会回数会回数
回数プラス回数プラス会議
11 1 10 0 0 0 No 3
（Ⅱ）議案の審議状況
本人は取締役会を開く前に、会議の議案を真剣に審査することができ、議案の背景資料を積極的に理解し、自分の専門知識を十分に利用して各議題の討論に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定のために積極的な役割を果たすことができる。
私は2021年の取締役会のすべての決議に異議なく賛成票を投じた。
(III)独立取締役2021年度の職務履行状況：
会社の日常関連取引、資金募集、再融資、内部評価報告などの事項について同意した独立意見を発表し、関連取引と会計士事務所の任命事項を事前に承認した。
取締役会の以下の議案を審議した。
1、第7回取締役会第19回会議は「資金募集特別口座の開設に関する議案」を審議、採択した。
2、第七回取締役会第二十回会議は「会社の登録資本金を増やし、を改正することに関する議案」「募集資金で事前に投入した募集項目を置換し、発行費用を支払った自己資金を支払うことに関する議案」を審議・採択した。
3、第7回取締役会第21回会議審議「会社2020年度報告及び要約」「2020年度取締役会仕事報告」「会社2020年度内部統制評価報告」「会社2020年度利益分配予案」「独立取締役述職報告」「取締役会監査委員会衆華会計士事務所(特殊一般パートナー)について2020年度監査業務に従事する総括報告」「会計政策の変更に関する議案」「2021年度日常関連取引事項」「衆華会計士事務所(特殊一般パートナー)の会社の2021年度監査機関及び報酬の支払いに関する議案」「の改正に関する議案」「2020年度株主総会の開催を要請する議案について」。
4、第七回取締役会第二十二回会議は「会社2021年第一四半期報告」を審議、採択した。5、第7回取締役会第23回会議では、「第7回取締役会取締役の増選に関する議案」「の改正に関する議案」「の改正に関する議案」「の改正に関する議案」「の改正に関する議案」を審議・採択した。「取締役会監査委員会業務細則の改訂に関する議案」「の改訂に関する議案」「の改訂に関する議案」『の改正に関する議案』『の改正に関する議案』『の制定に関する議案』「2021年第1回臨時株主総会の開催を要請する議案について」。
6、第7回取締役会第24回会議では、「ベトナム企業が年間95万本の高性能全鋼子午線タイヤプロジェクトを実施することに関する議案」「年間300万セットの高性能全鋼子午線タイヤ知能製造プロジェクトを実施することに関する議案」「会社が公開転換社債の発行条件に合致することに関する議案」を審議・採択した。「Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 株式会社の転換社債の公開発行に関する事前案」「転換社債の公開発行による募集資金運用の実行可能性分析報告に関する議案」「前回の募集資金使用状況報告に関する議案」「転換社債の公開発行による即時収益の補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」「転換社債所有者会議規則の制定に関する議案」「
