Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 独立取締役
第7回取締役会第31回会議に関する事項
の特定項目の説明と独立意見
「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、慎重で責任ある態度に基づいて、会社の第7回取締役会第30回会議の審議を提出した議案の内容と関連資料に対して真剣に審査と監督を行い、独立、客観的な立場に基づいて関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見
報告期間内に、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する場合はなく、前年度に発生し2021年12月31日まで累計した関連者が資金を占有する場合もない。会社及び持株子会社は対外保証協議に署名せず、違反保証行為がなく、期末に対外保証残高がないことを報告する。われわれは、会社と関連者の資金往来及び対外保証行為の実際の状況が関連規定に合致していると考えている。
二、会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
報告期間内に、会社は内部制御制度をさらに完備し、各内部制御制度と措置は国家の関連法律、法規と監督管理部門の関連要求に合致し、内部制御システムは会社の経営管理と発展の需要に適応することができ、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供した。
会社の内部統制重点活動は各内部統制制度の規定に従って行われ、会社は持株子会社、支社、関連取引、対外保証、重大投資及び情報開示などの重大な方面に対して実施した内部統制措置が厳格で、十分で、有効であり、会社の生産経営活動の正常な秩序ある進行を保証した。
「会社2021年度内部統制評価報告」の作成形式と内容は上述の法律、法規、規範性文書の規定に合致し、会社内部統制の現状を真実かつ正確に反映している。「会社2021年度内部統制評価報告」に同意します。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に基づいて提出したもので、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「深セン証券取引所の主板上場会社の規範運営」などの法規、規範的な文書と「会社定款」の関連規定は、投資家に対する合理的な投資収益率を体現し、会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の発展計画に合致し、会社と中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
四、会社の2022年度日常関連取引に関する独立意見
関連者は会社のために生産経営に必要な関連製品とサービスを提供し、会社に生産に必要な接着剤、廃棄角材を購入し、総合的に利用し、各関連取引事項は誠実信用、平等自発、等価有償の原則に従い、会社とその他の中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度監査機構及び報酬の支払いに関する独立意見
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年にわたって会社に監査サービスを提供している。会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉、職務遂行、公正、合理的に独立監査意見を発表することができ、良好な職業操守と執業レベルを示した。2022年度の監査機関として継続的に採用することは、会社の監査業務の連続性を保障するのに有利である。今回の審議手続は関連法律法規の関連規定に合致する。私たちは会社が衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
六、会社の2021年度の一部の日常関連取引の実際発生金額と予想金額の差異の20%以上に関する特別意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、深セン証券取引所の「株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は2021年度の日常関連取引状況を調査し、その中の一部の関連取引の実際の発生金額と予想金額の違いが20%を超えた状況について特別意見を発表した。
1、会社は関連先の Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 工場に廃タイヤと角廃棄物を販売して実際に発生した金額は761.10万元で、予想金額の41.45%を下回った。主な原因は:会社の賠償率が下がって、廃胎体が減少して、同時に会社は再生ゴムプロジェクトを建設して、廃胎体の販売を減らしています。
2、会社は関連先の Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 工場の零細建築と機械加工サービスを受けて、ビニール袋とマットなどの実際の発生金額は130399万元で、予想金額の29.51%を下回っている。主な原因は: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 工場の再編後、建築サービスを減らし、2022年以降、会社に建築サービスを提供しなくなった。
3、会社が関連先の Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 工場から提供された運搬、旅客輸送と飲食などのサービスの実際の発生金額はそれぞれ160221万元、235.59万元と175.12万元で、予想金額の38.38%、41.10%と22.79%を下回った。主な原因は:会社の金関工場区が2021年6月に閉鎖され、相応のサービスが減少した。
総合的に、当社は2021年度に発生した日常関連取引は会社の実際の生産経営状況と発展需要に合致し、会社の関連取引は市場原則に基づいて価格を設定し、客観的、公平、公正の原則に従い、会社及びその他の中小株主の利益を損なっていないと考えている。
七、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況は「2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況に関する会社の特別報告」に開示された状況と一致し、「証券法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金の管理と使用に関する監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所自律監督管理第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、募集資金に対して専門家の記憶と特定項目の使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。会社は関連規定に厳格に従って募集資金を使用し、タイムリー、真実、正確、完全に関連情報を公開した。「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に同意します。
八、転換社債の公開発行予案の改訂に関する独立意見
会社の改正後の公開発行転換社債の予案内容は確実に実行可能であり、「会社法」、「証券法」などの現行の法律、法規と規範性文書及び中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、会社の株主総会の決議と会社の実際の状況に合致し、会社の長期的な発展と全体の株主の利益に合致する。会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、上場会社の独立性に影響を及ぼさない。
九、会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する独立意見
会社が作成した「前回募集資金使用状況報告」(2021年12月31日現在)の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れはなく、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。「前回募集資金使用状況報告について」に同意する。独立取締役：覃桂生、毕焱
黄躍剛、楊大賀
二O二年三月四日
