2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連法規と会社制度の規定に従い、株主総会から与えられた取締役会の職責を真剣に履行し、勤勉に責任を持って仕事を展開し、11回の取締役会会議、3回の株主総会を組織し、株主総会の決議を真剣に執行した。情報開示の義務をタイムリーに完全に履行し、今年度の取締役会の仕事の任務をよりよく完成した。
一、2021年度会社経営状況
会社は主に商用タイヤの研究開発、生産と販売に従事し、主な製品は「前進」、「力士」、「多力通」、「力虎」、「金剛」などのブランドの客車タイヤ、工事機械タイヤ、農業機械タイヤ、工業車両(実心を含む)タイヤと特殊タイヤ(例えば重型クロスカントリータイヤ、ライトレール走行タイヤ、砂漠輸送タイヤなど)である。中国の商用タイヤ規格品種が比較的そろっているタイヤ製造企業の一つである。市場は主に代替市場、関連市場とグループの取引先などを含み、中国の各省市と国外の130余りの国と地区に代理(または販売)機構を設置し、中国外の多くの有名な企業と関連関係を確立した。同社の主な業務収入は中国ゴム工業協会が2021年4月に発表した「2021年度中国ゴム工業協会百強企業タイヤ類」で9位だった。34社のタイヤ企業の2020年の売上高と利益状況によると、英国の「tyrepress」誌は2021年度の世界タイヤ企業34強ランキングを発表し、同社は28位だった。
2021年の疫病の持続的な反発は経済社会の発展に深刻な衝撃と厳しい挑戦をもたらした。タイヤ業界は原材料価格の持続的な高位運行などの要因の影響を受け、経営コストが高くなっている。海運費が倍増し、中国市場の競争がさらに激化し、原材料価格の上昇による影響が下流に完全に伝達されず、利益空間が圧迫され、利益レベルが制限され、企業の経営業績が影響を受けている。
不利な挑戦に直面して、会社は年初に既定の目標と対策措置を堅持して揺るがないで、疫病の予防とコントロールを統一的にしっかりと行うと同時に、製品の構造調整、扎佐の3期の古い工場の生産能力の移転などの仕事を加速して、八方手を尽くして海運の倉庫を探して、全体の従業員の共同の努力を経て、2021年に会社はタイヤの生産量717.56万本を完成して、前年より9.06%増加します;完成タイヤの販売は698.16万本で、前年より5.05%増加した。営業総収入は73392792万元で、前年より7.79%増加した。非経常損益を差し引いた上場企業の株主の純利益は2633401万元で、前年より55.91%減少した。
2021年に非経常損益を差し引いた上場企業の株主の純利益が前年より低下した主な原因は、今期のゴム、カーボンブラック、コードなどのタイヤの主な原材料価格が上昇し続け、ゴム価格が大幅に変動し、会社の原材料コストのコントロールが難しくなり、原材料コストが大幅に上昇し、利益が低下したことである。
二、取締役会会議の開催状況
本報告期間中、取締役会は計11回の取締役会会議を開催した。
1、第7回取締役会第19回会議は2021年3月8日に会社で開催され、「資金募集特別口座の開設に関する議案」を審議・採択した。
2、第七回取締役会第二十回会議は2021年4月12日に会社で開催され、「会社の登録資本金を増加し、を改正することに関する議案」と「募集資金で事前に募集した項目を置換し、発行費用を支払った自己資金に関する議案」を審議・採択した。
3、第7回取締役会第21回会議は2021年4月23日に会社で開催され、「会社2020年度報告及び要約」、「2020年度取締役会業務報告」、「会社2020年度内部統制評価報告」、「会社2020年度利益分配予案」、「独立取締役述職報告」、「取締役会審計委員会の衆華会計士事務所(特殊普通組合)が2020年度監査業務に従事することに関する総括報告」、「会計政策の変更に関する議案」、「2021年度日常関連取引事項」、「衆華会計士事務所(特殊普通組合)を引き続き招聘して会社の2021年度監査機構及び報酬を支払う議案について」、「会社定款の改正に関する議案」、「2020年度株主総会の開催を要請する議案について」。
4、第七回取締役会第二十二回会議は2021年4月29日に会社で開催され、「会社2021年第一四半期報告」を審議・採択した。
5、第七回取締役会第二十三回会議は2021年6月9日に会社で開催され、『第七回取締役会取締役の増選に関する議案』、『株主総会議事規則の改正に関する議案』、『『取締役会議事規則の改正に関する議案』、『独立取締役工作制度の改正に関する議案』、「『募集資金特別保管及び使用管理制度の改正に関する議案』、『に関する議案」、「改正に関する議案」、「改正に関する議案」、「改正に関する議案」、「取締役会秘書業務制度の制定に関する議案」と「2021年第1回臨時株主総会の開催を要請する議案について」。6、第7回取締役会第24回会議は2021年7月30日に会社で開催され、「ベトナム会社が年間95万本の高性能全鋼子午線タイヤプロジェクトを実施することに関する議案」、「年間300万セットの高性能全鋼子午線タイヤ知能製造プロジェクトを実施することに関する議案」、「転換社債の公開発行条件に適合する会社に関する議案」、「転換社債の公開発行条件に適合する会社に関する議案」、「Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 転換社債の公開発行予案」、「転換社債の公開発行募集資金運用の実行可能性に関する議案」、「前回の募集資金使用状況報告に関する議案」、「転換社債の公開発行による即時収益の補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」、「転換社債所有者会議規則の制定に関する議案」、「に関する議案」、「株主総会授権取締役会に転換社債の公開発行の具体的な事項を全権的に取り扱うよう要請することに関する議案」と「臨時株主総会の開催を別途通知することに関する議案」。
7、第7回取締役会第25回会議は2021年8月19日に会社で開催され、「会社2021年半年度報告」と「2021年半年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議・採択した。
8、第7回取締役会第26回会議は2021年10月25日に会社で開催され、「2021年第3四半期報告」を審議・採択した。
9、第七回取締役会第二十七回会議は2021年11月5日に会社で開催され、「会社が転換社債を公開発行する前案を改正することに関する議案」と「前回募集資金の使用状況報告に関する議案」を審議・採択した。
10、第七回取締役会第二十八回会議は2021年12月17日に会社で開催され、「会社投資家関係管理制度の改正に関する議案」、「会社重大情報内部報告制度の審議に関する議案」、「会社子会社管理制度の審議に関する議案」、「を審議する議案について」と「を審議する議案について」。
11、第7回取締役会第29回会議は2021年12月23日に会社で開催され、「資金募集投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択した。
三、独立取締役が職責を履行する場合
会社の独立取締役は中国証券監督管理委員会の「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「会社定款」と「会社の独立取締役工作制度」の要求に従って職責を履行し、会社の対外保証、関連側の資金占用、関連取引、内部統制、年報監査などの方面の状況を重点的に審査し、関連事項について独立意見を発表した。勤勉に職務を果たす。
1、独立取締役が取締役会及び株主総会に出席する場合
独立取締役が取締役会及び株主総会に出席する場合
独立董本報告期現場出通信側委託出欠取締役会が2回連続で株主に直接出席していないかどうか氏名が董席取締役式に参加すべき董席取締役回数取締役会会議に参加する回数事会回数事会回数事会回数会回数
覃桂生11 1 10 0 0 No 3
毕鐖11 1 10 0 0 No 3
黄躍剛11 1 10 0 0 No 3
楊大賀11 0 11 0 0 No 3
2、独立取締役が会社の関連事項に対して異議を申し立てる場合
報告期間内、独立取締役は会社の関連事項に異議を唱えなかった。
四、株主総会決議の執行状況
1、本報告期間中、取締役会は共に3回の株主総会を招請し、組織して開催した。
(1)2020年度株主総会は2021年5月17日に現場採決とインターネット投票を組み合わせた方式で会社で開催され、「会社2020年度報告及び要約」、「2020年度取締役会業務報告」、「2020年度監事会業務報告」、「会社2020年度利益分配予案」、「衆華会計士事務所(特殊一般パートナー)の2021年度監査機構及び報酬の継続招聘に関する議案」と「会社定款の改正に関する議案」。
(2)2021年第1回臨時株主総会は2021年6月25日に現場採決とインターネット投票を組み合わせた方式で会社で開催され、「第7回取締役会取締役の増選に関する議案」、「の改正に関する議案」、「の改正に関する議案」、「独立取締役業務制度の改正に関する議案」、「(3)2021年第2回臨時株主総会は2021年8月25日に現場採決とインターネット投票を組み合わせた方式で会社で開催され、「ベトナム会社が年間95万本の高性能全鋼子午線タイヤプロジェクトを実施することに関する議案」、「年間300万セットの高性能全鋼子午線タイヤ知能製造プロジェクトを実施することに関する議案」、「転換社債の公開発行条件に適合する会社に関する議案」「転換社債の公開発行案に関する議案」、「Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 転換社債の公開発行予案」、「転換社債の公開発行募集資金運用の実行可能性分析報告に関する議案」、「前回募集資金使用状況報告に関する議案」、「転換社債の公開発行による即時収益の補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」、「に関する議案」と「株主総会授権取締役会に転換社債の公開発行の具体的な事項を全権的に処理するよう要請する議案」。
2、報告期間内に、会社は株主総会の決議を真剣に実行する。
(1)非公開株式発行計画の円滑な実施(2020年第2回臨時株主総会審議可決)。中国証券監督管理委員会の承認を得て、同社は2021年3月8日に深セン証券取引所で1株当たり6.3元の価格で非公開発行株を発行し、計158730158株を発行した。今回の非公開発行株式の募集資金は人民元99999999540元で、販売業者の仲介費などの関連上場費用の人民元1564217050元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元98435782490元だった。これらの資金は2021年3月9日にすべて到着した。2021年度、会社は実際にベトナムに年間120万本の全鋼子午線タイヤプロジェクトを投入し、合計7416326万元である。
(2)2020年度権益配分(2020年度株主総会審議可決)を完了する。
会社2020年度株主総会が審議・採択した2020年度利益分配案は、会社が2021年3月に株式を非公開で発行した後の総株式956319462株を基数に、全株主に10株ごとに現金1
