証券コード： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 証券略称： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 公告番号：2022015 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (以下「当社」または「会社」という)は2022年3月7日に第5回取締役会第11回会議を開催し、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年3月29日(火)午後14時に2021年度株主総会を開催する予定であり、関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。会社の第5回取締役会第11回会議の審議を経て、2022年3月29日(火)に会社の2021年度株主総会を開催することを決定した。3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
会社2021年度株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月29日(火)午後14:00。
(2)インターネット投票時間:2022年3月29日。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月29日午前9:15-9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年3月29日9:15から15:00までです。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場会議の投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複採決が発生したのは初めての有効投票結果を基準としている。
6、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。今回の株主総会の株式登録日は2022年3月24日(木)で、株式登録日の午後の終値時に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体が議決権のある株式を発行した普通株の株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に出席と採決に参加するように委託することができる。この株主代理人は、当社の株主でなくてもよい(授権委託書様式は添付ファイル2参照)、またはネット投票時間内にネット投票に参加することができる。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)会社の取締役会は列席した他の人員に同意する。
7、現場会議の開催場所：河南省済源市高新区文博路と科工路の交差点から西へ Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 研究開発センター二階会議室。
8、株式登録日：2022年3月24日（木）
二、会議で提案を討論する
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案』√
2.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
4.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
5.00『会社2021年度利益分配方案に関する議案』√
6.00《会社が子会社のために銀行に手紙を申請して保証額を提供することについて
√予定された議案」
7.00『会社が2022年度に銀行の信用限度額を申請する予定の議案について』√
8.00「会社2022年度取締役、役員報酬または手当基準に関する√議案」
9.00『会社2022年度監査報酬又は手当基準に関する議案』√
10.00「登録資本金の増加、登録住所の変更、の改訂に関する議案」
11.00『会社の一部のガバナンス制度の改正に関する議案』√
12.00『資産プール業務の展開に関する議案』√
13.00「会社の今後3年間(20222024年度)の株主収益規則√画に関する議案」
上記議案10、11は特別決議事項に属し、会議に出席する株主(または株主代理人)が保有する議決権の3分の2以上の議決を経て可決される。残りの提案は通常決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。
上記の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算した。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
上記の提案は2022年3月7日に開催された第5回取締役会第11回会議、第5回監事会第11回会議の審議を経て可決され、内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
会社の独立取締役の陳琪さん、侯向陽さん、張治軍さんは今回の株主総会で述職する。三、会議の登録方法
1、登録方式：
(1)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者は単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、本人身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に出席を委託する場合、代理人は法定代表者の授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持たなければならない。(2)個人株主登録:条件に合致する自然人株主は株主東証券口座カード、本人身分証明書及び株主証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主授権委託書と本人身分証明書を持たなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主はファックスで登録することができ、株主は参加株主登録表(フォーマットは添付ファイル3を参照)によく記入して、登録確認してください。
(4)今回の株主総会では電話登録は受け付けません。
2、登録時間:2022年3月28日、午前9:30-午後17:00。
3、登录地点:河南省済源市轵城市高新区文博路と科工路の交差点から西へ Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 研究开発センター3阶302室、邮便番号:459000。
株主は以上の関連証明書に基づいてファックス方式で登録することができる。(2)会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示し、会議の30分前に会場に到着しなければならない。会議の登録方式に従って登録者の出席を予約しないことをお断りします。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1、会議の連絡先
連絡先：成挙明、周戈
連絡先：039160897906089342
ファックス：03916089341
メールアドレス:[email protected].
連絡先：河南省済源市轵城市高新区文博路と科工路の交差点から西へ Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 研究開発センター3階302室
2、現場会議の期間は半日で、会議に参加した株主または委託人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
3、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十一回会議の決議；
2、第五回監事会第十一回会議の決議。
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
添付書類三：参会株主登録表
ここに公告する。
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 取締役会2022年3月7日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手続き
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350437」、投票略称は「清源投票」。
2.採決意見を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月29日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月29日午前9時15分、終了時間は2022年3月29日午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインするhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
弊社を代表して、 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 2021年度株主総会に出席するように先生/女性に全権を委任し、本人/会社を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票し、本人/当社が今回の会議の採決に対して指示しなかった場合、受託者は代わりに採決権を行使することができ、その行使採決権の結果はすべて本人/会社が負担する。本人/当社の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対提案当該列打に同意する
