証券コード： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 証券略称： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 公告番号：2022014 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
登録資本金の増加、登録住所の変更、改訂について
『会社定款』の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (以下「会社」と略す)2019年に転換社債(以下「転換社債」または「清水転換社債」と略す)490万枚を公開発行し、転換社債は2019年7月15日から深セン証券取引所に上場した。2019年12月25日、清水の転債は転株期に入り、転株開始日から償還日(2021年11月30日)まで、清水の転債累計転株数は40741132株で、会社の株式総数は218321965株から259063097株に増加し、登録資本金は218321965元から259063097元に変更された。同時に、会社の経営発展の需要によって、会社の登録住所は「河南省済源市「会社定款」の相応条項は同時に改訂された。
会社は中国証券監督管理委員会が最新に発表した「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び深セン証券取引所の関連規則及び会社管理の実際の需要に基づいて「会社定款」を改訂し、具体的な状況は以下の通りである。
一、今回登録資本金を増やし、登録住所を変更し、「会社定款」を改正する審議手続き2022年3月7日に第5回取締役会第11回会議を開き、「登録資本金の増加、登録住所の変更及びの改正に関する議案」を審議、採択し、会社の登録資本金を順調に処理するため、登録住所等の変更登録及び「会社定款」の届出等について、取締役会は株主総会に会社の取締役会に専任者を指定して関連手続きを行うように要求する。
二、具体的な修正内容は以下の通りである。
原制度改正後
第五条会社の住所:河南省済源市郵政編区科工路と文博路の交差点。郵便番号:コード:459000459000。
第六条会社の登録資本金は人民元第六条会社の登録資本金は人民元218321965元である。259063097元です。
第12条会社を新設し、中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第19条会社の株式総数は218321965第20条会社の株式総数は2590630997株で、すべて人民元普通株である。株は、すべて人民元普通株です。
第三十七条会社の株主は以下の義務を負う:第三十八条会社の株主は以下の義務を負う:
(I)法律、行政法規と本規約を遵守する。(I)法律、行政法規と本規約を遵守する。(II)その買収した株式と入株方式によって株を納める(II)その買収した株式と入株方式によって株金を納める。金;
(III)法律、法規に規定された状況を除き、(III)法律、法規に規定された状況を除き、株を返してはならない。株;
(IV)株主の権利を乱用して会社またはその他の(IV)株主の権利を乱用して会社またはその他の株主の利益を損害してはならない。会社法人の独立地位と株主の利益を乱用してはならない。会社法人の独立地位と株主の有限責任を乱用して会社の債権者の利益を損害してはならない。株主の有限責任は会社の債権者の利益を損害する。会社の株主が株主の権利を乱用して会社又はその他の株(V)に法律、行政法規及び本定款の規定が東から損失をもたらすべきである場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。その他の義務を負う。会社の株主が会社法人の独立地位と株主が会社の株主の権利を乱用して会社またはその他の株限責任を乱用し、債務を逃れ、会社の債権者の利東に深刻な損害を与えた場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。利益の場合、会社の債務に対して連帯責任を負わなければならない。会社の株主が会社法人の独立地位と株主の(V)法律、行政法規及び本定款の規定を乱用して責任を負い、債務を逃れ、会社の債権者の利益を深刻に損なうその他の義務がある。利益の場合、会社の債務に対して連帯責任を負わなければならない。
第四十条株主総会は会社の権力機構であり、第四十一条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:法に基づいて以下の職権を行使する:
(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(II)従業員代表が担当しない董(II)を選挙し、交換し、従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。事、監事は、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。
(IV)監査会報告の審議承認;(IV)監査会報告の審議承認;
(V)会社の年度財務予算案を審議承認し、(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議承認する。決算案
(VI)会社の利益分配案を審議・承認し、(VI)会社の利益分配案を審議・承認し、損失を補う案を審議する。赤字案
(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決定する(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。議論する
(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。
（Ⅸ）会社合併、分立、解散、清算又は（Ⅸ）会社合併、分立、解散、清算又は
会社の形式を変更して決議する。会社の形式を変更して決議する。
(X)本規約を改正する。(X)本規約を改正する。
(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。決議を出す
(十二)第四十一条に規定する担保事項を審議し、(十二)第四十二条に規定する担保事項、第四十二条に規定する取引事項と第四十三条第四十三条に規定する取引事項と第四十四条に規定する関連取引事項を審議する。規定された関連取引事項;
(十三)会社が一年以内に重大な資産を購入、販売することを審議する(十三)会社が一年以内に重大な資産を購入、販売して会社の最近の一期監査総資産の30%を超えた資産が会社の最近の一期監査総資産の30%を超えた事項を審議する。事項
(十四)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。(十四)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計を審議する(十六)法律、行政法規、部門規則または計画を審議する。本定款の規定は株主総会が決定したその他の事(十六)が法律、行政法規、部門規則または項を審議しなければならない。
本規約は、株主総会が決定しなければならないその他の事項について、上述の株主総会の職権は授権の形式項目を通過してはならないと規定している。取締役会またはその他の機関と個人が代行して行使する。上記株主総会の職権は授権の形式を通じて取締役会またはその他の機構と個人が代行して行使してはならない。
第四十一条会社は以下の対外保証行為が発生した第四十二条会社は以下の対外保証行為が発生した場合、取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議に提出しなければならない場合、取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議に提出しなければならない。
(I)単一保証額が会社の最近の一期監査(I)単一保証額が会社の最近の一期監査純資産の10%を超える保証。純資産10%の保証
(II)会社及びその持株子会社の提供保証総(II)会社及びその持株子会社の提供保証総額は、会社の最近の一期監査純資産の50%額を超え、会社の最近の一期監査純資産の50%以降に提供されたいかなる保証を超えている。後で提供するいかなる保証;
(III)資産負債率が70%を超える担保対象に対して(III)資産負債率が70%を超える担保対象に提供する担保。供与の担保
(IV)連続12ヶ月以内の保証金額が会社の最(IV)連続12ヶ月以内の保証金額が会社の最近の監査純資産の50%を超え、絶対金額が最近の監査純資産の50%を超え、絶対金額が5000万元を超えた。5000万元です。
(V)12ヶ月連続で保証金額が会社の最も(V)12ヶ月連続で保証金額が会社の最近の監査総資産の30%を超えた。近一期監査総資産の30%;
(VI)株主、実際の制御者及びその関連者に対して(VI)株主、実際の制御者及びその関連者に提供する保証;の保証
(VII)関係部門及び本規約に規定されたその他の保証。(VII)関係部門及び本規約に規定されたその他の保証。……本規約に規定された審査・認可権限と審議手続に違反して対外的に保証を提供して会社に損失をもたらした場合、会社は関連責任者の責任を追及しなければならない。
……
第五十二条監事会又は株主が自ら第五十三条監事会又は株主を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に公株主総会に通知しなければならない場合、書面で取締役会に通知し、同時に深司の所在地である中国証券監督会に機構と証券取引深圳証券取引所を派遣して届出しなければならない。
届出をする。株主総会決議公告の前に、招集株主の持株比率は株主総会決議公告の前に、招集株主の持株比率は10%を下回ってはならない。
10%を下回ってはならない。招集株主は株主総会通知及び株主大招集株主が株主総会通知及び株主総会決議公告を発行する時、深セン証券取引所に関連会決議公告を提出する時、会社の所在地の中国証券監督会に証明資料を派遣しなければならない。出機構と証券取引所は関連証明書を提出した。
第五十八条株主総会の通知は以下の第五十九条株主総会の通知を含み、以下の内容を含む。
(I)会議の時間、場所と会議の期限;(I)会議の時間、場所と会議の期限;
(II)会議審議の事項と提案を提出する。(II)会議審議の事項と提案を提出する。
(III)明らかな文字で説明する:全株主はすべて(III)明らかな文字で説明する:全株主はすべて株主総会に出席する権利があり、書面で代理人を委託して株主総会に出席することができ、書面で代理人を委託して会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の会議と採決に参加する必要はない。この株主代理人は会社の株主である必要はない。の株主
(IV)株主総会株主の株式登記(IV)に出席する権利があり、株主総会株主の株式登記日に出席する権利がある。
