Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
独立取締役第5回取締役会第11回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 定款」「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 独立取締役業務制度」の関連規定に基づき、私たちは Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、会社の第5回取締役会第11回会議の会議資料を真剣に審査し、慎重に分析し、真剣、責任、独立判断の態度に基づいて、現在、独立した意見を発表するのは以下の通りである。
一、会社の2021年度利益分配方案に関する議案
会社の2021年度利益分配方案は「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 定款」の関連規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは「会社の2021年度利益分配案に関する議案」に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意します。
二、会社の2021年度内部統制評価報告に関する議案
会社の内部統制制度は関連法律、法規と証券監督管理部門の規定に合致し、会社の現在の生産経営の実際の状況にも合致し、会社の経営管理の正常な進行を効果的に保証する。会社は関連取引、対外保証、重大投資、情報開示などの方面の内部制御に対して厳格で、十分で、有効で、会社の各業務活動はすべて関連制度の規定に従って行う。「会社の2021年度内部統制評価報告に関する議案」に同意します。
三、会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案
2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書は、会社の募集資金の保管、使用、管理状況を真実に完全に反映しており、会社の募集資金の保管、使用、管理は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致している。募集資金の保管と使用違反は存在しません。「会社が2021年度に募集した資金の保管及び使用状況に関する特別報告書」に同意します。
四、会社が子会社のために銀行に信用授与を申請するために保証額の予想を提供する議案について
会社が今回、子会社が銀行に総合授信を申請するために保証を提供するのは、日常の経営ニーズを満たすためであり、子会社が経営効率と利益能力を強化し、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。今回の保証内容と政策決定手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、社会公衆株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。私たちは「会社が子会社のために銀行に信用提供保証額の予想を申請することに関する議案」の関連内容に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社が2021年度に信用減損引当金及び資産減損引当金を計上することに関する議案
会社の今回の減価償却準備は「企業会計準則」と会社が実行する会計政策の関連規定に合致し、会計慎重性の原則を体現し、会社の資産状況を真実かつ合理的に反映するのに役立ち、審議手順は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。会社が減価償却準備を計上した後、会社の資産状況と経営成果を公正に反映し、投資家により真実で信頼できる会計情報を提供するのに役立ち、会社の取締役会がこの事項を審議する意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は会社が関連資産に対して信用減損引当金及び資産減損引当金を計上することに同意する。
六、会社の2022年度取締役、役員報酬或いは手当基準に関する議案
今回の会議で確認された会社の取締役、役員の報酬または手当基準は、市場の基本相場と会社の実際の状況に合致し、会社の競争力を高めるのに有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは「会社の2022年度取締役、役員報酬または手当基準に関する議案」に同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意します。
七、資産プール業務の展開に関する議案
当社は、会社、完全子会社及び持株子会社が今回資産プール業務を展開することは、会社の手形資産の使用効率と収益を高め、会社の資金占有を減らし、財務構造を最適化し、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。そのため、私たちは会社、全資子会社及び持株子会社と協力銀行が資産プール業務を展開することに同意し、即期質押手形などの残高は1億元を超えず、業務期間内に、この額は循環的に使用することができる。
八、会社の今後三年（20222024年度）の株主収益計画に関する独立意見
今回の会議で審議された「会社の今後3年間(20222024年度)の株主収益計画に関する議案」について、会社の取締役会が制定した「会社の今後3年(20222024年度)株主収益計画」は中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」及び「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの関連規定に合致している。会社の持続可能な発展の需要と広範な株主が合理的な投資収益を得る意欲を十分に考慮し、連続的、安定的、科学的な収益メカニズムを確立し、株主、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。今後3年間(20222024年度)の株主収益計画に同意します。九、会社の2021年度の非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来、会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見
「上場企業と関連先の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(2017年改訂)と「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[2005120号)の関連規定に基づき、会社の独立董事として、当社は2021年度の非経営性資金占有及びその他の関連資金往来状況、会社の累計と当期の対外保証の状況を検証し、客観的、独立的な判断の立場に基づいて、以下の意見を発表した。
1、関連者の資金往来状況
2021年12月31日現在、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を正常に占有していない状況は存在しない。
2、会社の累計と当期の対外保証状況
2021年12月31日現在、会社は関連要求と規定を厳格に遵守し、会社の株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する状況は存在しない。前年度累計2021年12月31日までの対外保証違反は存在しない。
(本ページ以下は本文なし)
(このページには本文がなく、 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 第5回取締役会第11回会議独立取締役意見の署名ページである)
独立取締役の署名：
張治軍陳琪侯向陽
年月日
