証券コード： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 証券略称： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 公告番号：2022006 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
第5回取締役会第11回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第11回会議は2022年3月7日午前9:00に会社研究開発センター2階会議室で現場採決方式で開催された。会議の通知及び会議資料は2022年2月25日に取締役及び関係者にメール、電話で通知された。会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。会社の監事と一部の高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議は会社の代表取締役の王志清先生が招集して主宰して、会議の招集と開催は《中華人民共和国会社法》と《河南 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 科学技術株式会社定款》の規定に合致します。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は会議に出席した取締役の審議と書面による採決を経て、以下の決議を採択した。
(I)「会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案」の審議が可決され、本議案は株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の《2021年年度報告》の全文と《2021年年度報告の要約》の具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年年度報告要旨」は同時に「証券時報」「上海証券報」「証券日報」「中国証券報」に掲載された。
(II)「会社2021年度総裁業務報告に関する議案」を審議・採択する。
取締役会は会社の総裁の「2021年度総裁業務報告」を聴取し、2021年度の会社経営管理層は取締役会、株主総会の各決議を有効に執行し、2021年度の経営目標をよりよく完成し、会社の実際の状況と結びつけて2022年の業務計画について詳細な計画と手配を行ったと考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(III)「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の独立取締役陳琪さん、侯向陽さん、張治軍さんは、取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(IV)「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の《2021年度財務決算報告》の具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照する。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」の「第10節財務報告」の一部に関する内容。
(V)「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
会社は2021年12月31日までの会社の株式総数2590630997株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金1.0元(税込)を配当し、合計で現金配当金259063097元(税込)を配当し、残りの未分配利益は後年度の分配にロールバックする。2021年度は株式を送らず、資本積立金で株式を増額しない。配分案が実施される前に会社の総株式が変化すると、配分割合は配分総額が変わらない原則に従って調整される。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(VI)「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。会計士事務所は鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(VII)「会社の2021年度募集資金の保管及び使用状況に関する特別報告書」を審議・採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
独立取締役は同意した独立意見を発表した。推薦機関は査察意見を発表した。会計士事務所は鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(VIII)審議は「子会社が銀行に信用提供保証額の提供を申請する予定の議案について」を可決し、本議案は株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意会社は完全子会社河南同生環境工程有限会社(以下「同生環境」と略称する)に総額20000万元(実施した保証を含む)を超えない融資保証額を提供する。全資子会社陝西安得科技実業有限公司（以下「安得科技」と略称する）に総額6000万元（実施した担保を含む）を超えない融資保証額を提供し、済源市清源水処理有限公司（以下「清源水処理」と略称する）に総額20000万元（実施した担保を含む）を超えない融資保証額を提供する。持株子会社済源市思威達環境保護科学技術有限会社(以下「思威達環境保護」と略称する)に総額22000万元(実施済み保証を含む)を超えない融資保証額を提供する。有効期間と授権:有効期間は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月である。以上の額と期限内に同生環境、安得科学技術、清源水処理、思威達環境保護の保証事項について、会社は別途取締役会または株主総会を開いて審議しない。株主総会は上述の額の範囲内で会社の管理層に具体的な実施に関する事項を授権し、法定代表者(またはその授権代表)に上述の保証に関する契約と書類に署名することを授権する。
会社が子会社に保証額を提供する財務リスクは制御可能な範囲内にあり、関連法律法規の規定に合致する。同生環境、安得科技、 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 上海、清源水処理、思威達環境保護などの子会社の経営状況は安定しており、今回の保証は正常な経営需要を満たすためであり、子会社の経営効率と利益能力を強化し、会社と株主全体の利益に合致する。被保証対象はいずれも会社合併報告書の範囲内の子会社であり、被保証者が反保証を提供する必要はない。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(8552)審議は「会社が2022年度に銀行の信用限度額を申請する予定の議案について」を可決し、本議案は株主総会の審議承認を提出する必要がある。
会社が業務の発展状況によって各銀行に総額100000万元を超えない総合信用限度額を申請することに同意し、信用限度額に基づいて関連手続きを行うと同時に、株主総会授権会社の法定代表者に銀行総合信用限度額総額の範囲内で資金需要に基づいて審査・認可し、関連協議と書類に署名することを提案する。申請額の有効期間は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から会社の2022年度株主総会が開催される日までである。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(X)会社が2021年度に計上する信用減損引当金及び資産減損引当金に関する議案を審議・採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
独立取締役は同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網を参照してください。
（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(十一)「会社の2022年度取締役、役員報酬または手当基準に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
一、会社の2022年度取締役、役員報酬或いは手当基準は以下の通りである。
1、会社の独立取締役は会社で取締役手当を受け取るだけで、手当の基準は7.2万元/年(税前)である。2、会社の非独立取締役は、会社と子会社で担当している実際の職場の職務に基づき、会社の関連報酬基準と業績考課に基づいて報酬を受け取り、取締役手当を追加で受け取らない。
3、会社の役員は年俸制を採用し、基本年俸と業績年俸を含む。基本年俸は月平均で支給する。業績年俸は主に会社の経営業績の完成状況、個人目標責任書の審査状況などの要素によって総合的に確定し、年度審査が完成した後に発行する。
職務基本年俸（税引き前）
総裁25万
副総裁18万
取締役会秘書18万
財務総監18万
総技師18万
二、今回の会議で確認した会社の取締役、役員報酬または手当基準は、市場の基本相場と会社の実際の状況に合致し、会社の競争力を高めるのに有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役は同意した独立意見を発表した。
会社全体の取締役は採決を回避し、本議案は直接会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
(十二)「登録資本金の増加、登録住所の変更及びの改正に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(十三)「会社の一部のガバナンス制度の改正に関する議案」を審議・可決し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、一部の管理制度を改訂する。今回改正された管理制度は、「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 取締役、監事及び高級管理職が保有する当社株式及びその変動管理制度」、「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 取締役会議事規則」、「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 独立取締役工作制度」、「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 株主総会議事規則」、「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 対外保証管理制度」、「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 対外提供財務援助管理制度」である。「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 関連取引管理制度」「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 内幕情報関係者登録管理制度」「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 持株株主、実際の支配者行為規範」「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 募集資金管理制度」「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 取締役会監査委員会作業細則」。
このうち、「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 株主総会議事規則」「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 取締役会議事規則」「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 独立取締役業務制度」「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 対外保証管理制度」「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 関連取引管理制度」は株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(十四)「資産プール業務の展開に関する議案」を審議・可決し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
会社、完全子会社及び持株子会社と China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) が協力して資産プール業務を展開することに同意し、人民元1億元を超えない資産プール額を共有する。すなわち、当該業務に使用する質押資産の累計即時残高は人民元1億元を超えない。業務展開期間内に当該額は循環使用できる。今回の資産プール業務の展開期限は、会社の2021年度株主総会審議が成立した日から会社の2022年度株主総会まで開催する。
