証券コード： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 証券略称： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 公告番号：2022008 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
会社の2021年度利益分配案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (以下「会社」と略称する)は2022年3月7日に第5回取締役会第11回会議と第5回監事会第11回会議を開き、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。この議案は株主総会の審議で可決される必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、2021年度利益分配方案の基本状況
会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」(同審字(2022)第410 A 00176号)、 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (以下「会社」と略称する)連結報告書2021年末に配分可能な利益は217994464702元、親会社報告書2021年末に配分可能な利益は361003 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 元である。
株主の合理的な投資収益を保障するため、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、投資家の即時利益と会社の長期発展を総合的に考慮した。会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、会社が制定した利益分配方案は以下の通りである。
会社は2021年12月31日までの会社の株式総数259063097株を基数として(公会社の買い戻し専戸の残りの株式0株)、全株主に10株ごとに現金配当1.0元(税込)、合計で現金配当259063097元(税込)、残りの未分配利益は後年度の分配までロールバックする予定である。2021年度は株式を送らず、資本積立金で株式を増額しない。配分案が実施される前に会社の総株式が変化した場合、配分総額が変わらない原則に従って配分割合を調整する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、取締役会、監事会の審議状況及び独立取締役の意見
(I)取締役会、監事会の審議状況
会社の第5回取締役会第11回会議、第5回監事会第11回会議は「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した。取締役会、監事会はいずれも今回の利益分配案が「会社定款」、会社の関連配当承諾及び関連法律法規の要求に合致し、現在の会社の実際の状況に合致し、会社の生産経営に重大な影響がなく、株主のリターンを実現し、全株主の利益に合致すると考えている。
（Ⅱ）独立取締役の意見
審査を経て、会社の独立取締役は、会社の2021年度利益分配案は「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは「会社の2021年度利益分配案に関する議案」に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意します。
三、その他の説明
今回の利益分配案が発表される前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行した。今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議と承認を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
取締役会が利益分配案を審議した後、会社の株価が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。特に多くの投資家に、今回の利益分配案の分配割合は総株価の変化によって調整されるリスクがあることを注意した。
四、書類の検査準備
1 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 第5回取締役会第11回会議決議;
2 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 第5回監事会第11回会議決議;
3 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 独立取締役第5回取締役会第11回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 取締役会
2022年3月7日
