証券コード： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 証券略称： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 公告番号：2022007 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
第5回監事会第11回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第11回会議は2022年3月7日午後14時にグループ会社研究開発センター2階会議室で現場採決方式で開催された。会議通知及び会議資料は2022年2月25日に監査役の皆様にメール、電話でお知らせしました。会議は監事5名に出席し、実際に監事5名に出席しなければならない。今回の会議は監事会の馬建偉主席が招集して主宰し、会議の招集、開催、採決は「中華人民共和国会社法」と「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 定款」の規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は会議に出席した監事の審議と書面による採決を経て、以下の決議を採択した。
(I)「会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案」の審議が可決され、本議案は株主総会の審議承認を提出する必要がある。
審査を経て、監事会は取締役会が編制し審査した会社の「2021年年度報告」の全文とその要約のプログラムが法律、行政法規、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の各規定に合致していると判断した。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
潮情報網(www.cn.info.com.cn.)。
(II)「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議・可決し、本議案は株主総会審議・承認を提出する必要がある。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
(III)「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
会社の《2021年度財務決算報告》の具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照する。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」の「第10節財務報告」の一部に関する内容。
(IV)「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
会社は2021年12月31日までの会社の株式総数2590630997株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金1.0元(税込)を配当し、合計で現金配当金259063097元(税込)を配当し、残りの未分配利益は後年度の分配にロールバックする。2021年度は株式を送らず、資本積立金で株式を増額しない。配分案が実施される前に会社の総株式が変化すると、配分割合は配分総額が変わらない原則に従って調整される。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
(V)『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』を審議・採択する。
監事会は「会社法」、「証券法」、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定及び国家その他の関連法律法規に基づき、すでに比較的完備した内部制御体系を確立し、国家関連法律法規の要求及び会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に執行することができる。内部制御システムの構築は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の各業務活動の秩序ある有効な展開を保証し、会社の資産の安全完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
(VI)「会社の2021年度募集資金の保管及び使用状況に関する特別報告書」を審議・採択した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
(VII)「会社が子会社のために銀行に信用提供保証額の予想を申請することに関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
同意会社は完全子会社河南同生環境工程有限会社(以下「同生環境」と略称する)に総額20000万元(実施した保証を含む)を超えない融資保証額を提供する。全資子会社陝西安得科技実業有限公司（以下「安得科技」と略称する）に総額6000万元（実施した担保を含む）を超えない融資保証額を提供し、済源市清源水処理有限公司（以下「清源水処理」と略称する）に総額20000万元（実施した担保を含む）を超えない融資保証額を提供する。持株子会社済源市思威達環境保護科学技術有限会社(以下「思威達環境保護」と略称する)に総額22000万元(実施済み保証を含む)を超えない融資保証額を提供する。
有効期間と授権:有効期間は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月である。以上の額と期限内に同生環境、安得科学技術、清源水処理、思威達環境保護の保証事項について、会社は別途取締役会または株主総会を開いて審議しない。上記額の範囲内で会社の管理層に具体的な実施に関する事項を授権し、法定代表者(またはその授権代表)に上記保証に関する契約と書類に署名することを授権する。
監事会は、会社が子会社に銀行に総合信用限度額の提供保証を申請するのは、その正常な経営需要を満たすためであり、子会社の経営効率と利益能力の強化に有利であり、会社と全株主の正常な運営と業務発展に悪影響を及ぼし、同社が子会社に保証限度額を提供することを意図している。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
(VIII)審議は「会社が2022年度に銀行の信用限度額を申請する予定の議案について」を可決し、本議案は株主総会の審議承認を提出する必要がある。
会社が業務の発展状況によって各銀行に総額100000万元を超えない総合信用限度額を申請することに同意し、信用限度額に基づいて関連手続きを行い、同時に株主総会授権会社の法定代表者に銀行総合信用限度額総額の範囲内で資金需要に基づいて審査・認可し、関連協議と書類に署名するように要求する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
(8552)『会社2021年度の資産減価償却準備及び信用減価償却準備に関する議案』を審議・採択する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
(X)「会社2022年度監事報酬または手当基準に関する議案」の審議が可決され、本議案は株主総会の審議承認を提出する必要がある。
会社の監事人員の報酬或いは手当の基準は以下の通りである:会社の監事は一人当たり毎年2万元で補助手当を支給し、会社で他の職務を担当する監事は会社の他の職務報酬の基準に基づいて相応の報酬を受け取る。監事会は今回の報酬や手当の基準が市場の基本相場や会社の実際の状況に合致し、会社の競争力を高めるのに有利であり、会社や株主の利益を損なう状況はないと考えている。
会社全体の監事は採決を回避し、この議案は直接会社の株主総会の審議に提出した。
(十一)「登録資本金の増加、登録住所の変更及びの改正に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(十二)「資産プール業務の展開に関する議案」を審議・可決し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
会社、完全子会社及び持株子会社は今回資産プール業務を展開し、会社の手形資産の使用効率と収益を高めるのに有利であり、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社、全資子会社及び持株子会社と協力銀行が資産プール業務を展開することに同意し、即期質押手形などの残高は1億元を超えず、業務期間内に、この額は循環的に使用することができる。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(十三)「会社の今後三年(20222024年度)の株主収益計画に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
「中国証券監督管理委員会の上場企業の現金配当のさらなる実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際状況及び未来の発展需要を十分に考慮した上で、会社は「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 今後3年間(20222024年度)株主収益計画」を制定した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、書類の検査準備
1、第5回監事会第11回会議の決議。
ここに公告する。
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 監事会2022年3月7日
