証券コード: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 株式略称: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 公告番号:2022036債券コード:128095債券略称:恩捷転債
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
第4回監事会第37回会議決議公告
当社及び全体の監事は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) (以下「会社」と略す)は2022年3月4日に第4回監事会第三十七回会議の開催に関する通知(以下「本会議」と略す)を会社全体監事に電子メールで送った。本会議は2022年3月7日午後13時に会社の持株子会社上海恩捷新材料科学技術有限会社の3階会議室で開催された。今回の会議に出席すべき監事は3名で、実際に監事に出席するのは3名で、監事会の主席の張濤さんが主宰します。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
全体会議の監事の真剣な審議を経て、決議は以下の通りである。
(I)「2022年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の株式オプションインセンティブ対象リストの調整及び権益付与数に関する議案」の審議・採択
会社監事会は2022年の株式オプションと制限的な株式激励計画の調整事項を真剣に審査した。今回の2022年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の株式オプションインセンティブ対象リスト及び授与権益数の調整は「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの関連法律、法規及び会社「2022年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画」の関連規定に合致すると考えられている。会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。調整後の激励対象は関連法律、法規に規定された激励対象とする条件に合致し、主体資格は合法的で有効であり、会社が2022年の株式オプションと制限性株式激励計画の株式オプション激励対象リストと権益授与数を調整することに同意する。
審議結果:採決を経て、同意3票、反対0票、棄権0票。
「2022年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の調整に関する株式オプションインセンティブ対象名
証券コード: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 株式略称: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 公告番号:2022036債券コード:128095債券略称:恩捷転債
単及び権益付与数の公告(公告番号:2022034号)詳しくは「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.,以下同)(II)を参照し、「2022年の株式期権と制限性株式激励計画激励対象者に株式期権を付与することに関する議案」を審議・採択した。
会社監事会は2022年の株式オプションと制限性株式インセンティブ計画で確定したインセンティブ対象が株式オプションの付与条件に合致するかどうかを確認し、今回付与された株式オプションのインセンティブ対象は「会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えていると考えている。「上場企業株式激励管理弁法」に規定された激励対象条件に合致し、会社の「2022年株式オプションと制限性株式激励計画」に規定された激励対象範囲に合致し、それは会社の今回の激励計画激励対象の主体資格として合法的で、有効であり、激励対象が株式オプションを授与する条件はすでに達成された。
同意会社2022年株式オプションと制限株式インセンティブ計画株式オプションの付与日は2022年3月7日であり、877人のインセンティブ対象者に株式オプション1585437部を付与した。
審議結果:採決を経て、同意3票、反対0票、棄権0票。
「2022年株式オプションと制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象に株式オプションを付与することに関する公告」(公告番号:2022035号)は、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」および巨潮情報網を参照してください。
三、書類の検査準備
1、会社第四回監事会第三十七回会議決議
ここに公告する。
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 監事会二零二二年三月七日
