証券コード： Yango Group Co.Ltd(000671) 証券略称： Yango Group Co.Ltd(000671) 公告番号：2022031
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
1、今回の株主総会が議案を増加、否決または修正していない場合。
2、今回の株主総会は従来の株主総会の変更にかかわらず決議を採択した。
3、会社の2018年第21回臨時株主総会の審議を経て、会社は自己資金を使って集中競売取引方式で会社の株式を買い戻すことを決定した。今回の株式登録日現在、会社の総株式は4140382950株で、そのうち会社が買い戻した株式の数は24 Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.Ltd(300509) 株で、これらの買い戻した株式は議決権を享有せず、会社の有効議決権株式の総数は4116082441株である。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、開催時間：
現場会議の開催時間:2022年3月7日(月)午後14:30;
ネット投票時間:2022年3月7日、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月7日午前9:15～9:25、9:30～11:30、午後13:00～15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月7日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所:上海市楊浦区楊樹浦路1058号陽光ホールディングスビル18階会議室;
3、開催方式:現場投票とネット投票を結合する。
4、招集者：当社取締役局；
5、司会者:会社の取締役局の林騰蛟主席;
6、株式登録日：2022年3月1日；
7、会議の開催は「会社法」、「株式上場規則」及び会社の「定款」の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
今回の会議で採決に参加した株主および株主代理人(現場会議への出席およびインターネット投票システムによる投票を含む株主)は44人で、代表株式は632606257株で、会社の有効採決権株式総数の153691%を占めている。
このうち、現場投票に参加した株主と株主代理人は計7人(いずれも委託代理人または会社董秘が採決に出席した)で、代表株式は606838197株で、会社の有効採決権株式総数の147431%を占めている。ネット投票に参加した株主と株主代理人は37人で、代表株式は25768060株で、会社の有効議決権株式総数の0.6260%を占めている。
今回の株主総会には会社の取締役、監事、高級管理職などが出席し、北京大成(福州)弁護士事務所は弁護士が出席し、今回の株主総会を目撃した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会では、公告に明記された議案を審議し、議案1は累積投票方式で子議案を項目ごとに採決して可決した。会議は現場記名投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、以下の決議を下した。
(I)「会社の取締役の増選に関する議案」を審議・採択する。
大会は累積投票方式で何宏さん、呉建斌さん及び林暁虎さんを会社の第10回取締役局の非独立取締役に選出し、任期は第10回取締役局と同じ(2022年3月7日から2023年5月14日まで)で、選挙結果は以下の通りである。
1、何宏さんを会社の第10回取締役局の非独立取締役に選出する。
総採決状況は、採決権631801423株を獲得し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の998728%を占めている。
このうち、中小株主の議決状況は、議決権38134873株を獲得し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の979331%を占めている。
2、呉建斌さんを会社の第10回取締役局の非独立取締役に選出する。
総採決状況は、採決権631863233株を獲得し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の998825%を占めている。
このうち、中小株主の議決状況は、議決権38196683株を獲得し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の980919%を占めている。
3、林暁虎さんを会社の第10回取締役局の非独立取締役に選出する。
総採決状況は、採決権631800634株を獲得し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の998727%を占めている。
このうち、中小株主の議決状況は、議決権38134084株を獲得し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の979311%を占めている。
三、弁護士が発行した法律意見
(I)弁護士事務所名:北京大成(福州)弁護士事務所;
(II)弁護士の名前:斉偉、陳偉;
(III)結論的な意見:今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格、招集者の資格、採決手続き及び採決結果はいずれも「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」と会社の「定款」の規定に合致し、今回の株主総会決議は合法的で有効である。
四、書類の検査準備
(I)会社の取締役が署名した今回の株主総会の会議記録と会議決議を記載する。
(II)北京大成(福州)弁護士事務所が今回の株主総会のために発行した「 Yango Group Co.Ltd(000671) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告する。
Yango Group Co.Ltd(000671) 取締役会
二〇二二年三月八日
