Hnac Technology Co.Ltd(300490) 独立取締役
第4回取締役会第16回会議に関する独立意見
Hnac Technology Co.Ltd(300490) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指引第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定、および「 Hnac Technology Co.Ltd(300490) 定款」(以下「会社定款」と略称する)「 Hnac Technology Co.Ltd(300490) 独立取締役工作制度」などの関連規定は、独立判断の立場に基づいて、私たちは会社の第4回取締役会第16回会議に関する事項を真剣に審議し、以下の独立意見を発表しました。
一、会社が不特定の対象に転換社債を発行する発行案、予案の決議の有効期間を調整することに関する独立意見
会社が今回不特定対象者に転換社債を発行する方案、予案の決議の有効期間の調整は、関連法律、法規及び現行の審査政策に合致し、会社及び全体株主、特に中小株主の利益に合致し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一致してこの議案に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
二、株主総会授権取締役会の調整について、今回不特定対象者に転換社債を発行する具体的な事項を処理する独立意見
会社は今回株主総会の取締役会に対する授権期限の調整は、関連法律、法規及び現行の審査政策に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一致してこの議案に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
Hnac Technology Co.Ltd(300490) 独立取締役:曽徳明、黄鐖、金維宇2022年3月7日
