証券コード： Hnac Technology Co.Ltd(300490) 証券略称： Hnac Technology Co.Ltd(300490) 公告番号：2022024 Hnac Technology Co.Ltd(300490)
2022年第2回臨時株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hnac Technology Co.Ltd(300490) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第16回会議は2022年3月23日(水)午後14:30に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回:2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者： Hnac Technology Co.Ltd(300490) 取締役会。
3、会議の開催の合法性及びコンプライアンス：当社の第四回取締役会第十六回会議の審議を経て、2022年第二回臨時株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
（1）現場投票：本人の出席又は授権依頼書の記入により他人の出席を授権する
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
5、会議時間
（1）現場会議時間：2022年3月23日（水）午後14：30
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月23日9:15-15:00の任意の時間である。6、持分登記日：2022年3月17日（木）
7、現場会議場所：長沙ハイテク区欣盛路151号 Hnac Technology Co.Ltd(300490) 7階会議室
8、出席者：
(1)2022年3月17日午後の終値までに、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面で代理人に出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は会社の株主でなくてもよい。（授権依頼書の様式は添付書類二を参照）
(2)当社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
二、会議審議事項
今回の会議で審議された議案は以下の通りである。
1、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する案の有効期間を調整する議案」を審議する。
2、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する予案の調整に関する議案」を審議する。3、「株主総会授権取締役会の調整について、今回不特定対象者に転換社債を発行する具体的な事項を処理する議案」を審議する。
「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」の要求に基づき、上述の議案は中小投資家(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計上場会社の5%以上の株式を保有する株東以外の株主を指す)の採決に対して単独で票を計算し、開示する。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社を調整して不特定の対象に転換社債を発行することについて√
券案の有効期限の議案」
2.00『調整券予案>の議案』
3.00『株主総会授権取締役会の調整について今回の不特√
転換社債の発行の具体的な事項に関する議案」
四、会議の登録方式
1、登記時間：今回の株主総会の現場登記時間は2022年3月22日（午前9：00—11：30、午後13：30—17：00）
2、登録場所：長沙ハイテク区欣盛路151号 Hnac Technology Co.Ltd(300490)
3、登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録
(1)自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行う。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（3）以上の証明書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよい。異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができる（2022年3月22日午後17：00までに会社に送達またはファックスしなければならない）。
しかし、会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権委託書は原本を提示しなければならない。電話登録は受け付けておりません。
4、注意事項：現場会議に出席した株主と株主代理人は会議開催の30分前に会議場所に到着し、関連証明書の原本を持って出席してください。会議の登録方式によって登録者の出席を予約しないことをお断りします。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、会議の連絡先
住所：長沙ハイテク開発区欣盛路151号 Hnac Technology Co.Ltd(300490)
連絡先：宋輝、盧志娟
電話番号：07318823888
ファックス：07318907777
メールアドレス:[email protected].
郵便番号:410205
2、単独または合計で会社の株式を3%以上保有している株主は、臨時提案を会議の10日前に書面で会社の取締役会に提出することができる。
3、今回の株主総会は半日、出席者の交通、食事と宿泊の費用を自弁し、会議の開始30分前に会議の現場に到着する予定だ。
七、書類の検査準備
1、『 Hnac Technology Co.Ltd(300490) 第四回取締役会第十六回会議決議』；
2、「 Hnac Technology Co.Ltd(300490) 第4回監事会第16回会議決議」;
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Hnac Technology Co.Ltd(300490) 取締役会2022年3月7日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350490、投票略称:華自投票
2、意見採決：
（1）採決意見を記入する
非累積投票案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入し、今回の審議案は非累積投票案である。
(2)株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と具体的な議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(3)同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月23日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年3月23日9:15-15:00の任意時間である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
四、ネット投票のその他の注意事項
1、ネット投票システムは株主口座によって投票結果を統計し、株主口座が深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2つの方式を通じて投票を繰り返すように、株主総会の採決結果は第1回の有効投票を基準とする。
2、株主総会に複数の議案があり、株主がそのうちの1つまたはいくつかの議案に対してのみ投票を行った場合、票を計算する時、当該株主が株主総会に出席したと見なし、出席株主総会の株主総数の計算に組み入れる。当該株主が意見を発表していないその他の議案については、棄権とみなす。
添付書類二：授権委託書
Hnac Technology Co.Ltd(300490)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
株式会社株式会社2022年3月23日に開催された2022年第2回臨時株主総会に当社(本人)を代表して出席することを委託し、本授権委託書の指示に従って投票権を行使することを代表し、指示がなければ、代理人は自分の意思に従って採決する権利を有する。今回の会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって。
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案は棄権に反対することに同意した。
1.00『会社を調整して不特定の対象に転換社債を発行することについて√
券案の有効期限の議案」
2.00『調整債券予案>の議案」
3.00『株主総会授権取締役会の調整について今回の不特√
転換社債の発行の具体的な事項に関する議案」
本授権委託書の有効期限は、署名の日から今回の株主総会が終了するまでである。
付注：1、委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つ
