証券コード： Hnac Technology Co.Ltd(300490) 証券略称： Hnac Technology Co.Ltd(300490) 公告番号：2022022 Hnac Technology Co.Ltd(300490)
第4回監事会第16回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、今回の監事会会議は臨時会議として、監事会の胡蘭芳女史が招集し、会議の通知は2022年3月3日に電話、メール及び電子メールの形式で各監事に送り、監事会の会議の通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容及び方式を明らかにした。
2、会議は2022年3月7日に会社の会議室で開かれ、現場投票で採決された。
3、今回の会議は監事会の胡蘭芳女史が主宰し、会議は3人になり、実際に3人に出席しなければならない。4、今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)「会社が不特定対象者に転換社債を発行する案の有効期間の調整に関する議案」が審議・採択された
会社の第4回取締役会第15回会議、2022年第1回臨時株主総会は「会社が不特定対象に転換社債を発行する案に関する議案」を審議・採択し、関連法律法規及び監督管理機構の要求及び会社が不特定対象に転換社債を発行する作業プロセスに基づき、会社は会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案の有効期間を調整し、自動順延条項を設置しない予定である。具体的には、第20項「転換社債発行案の有効期間」を「会社が不特定対象に転換社債を発行する案の有効期間は12ヶ月であり、発行案が株主総会の審議を経て可決された日から計算する」と調整した。
上記の改訂内容を除き、「 Hnac Technology Co.Ltd(300490) 転換社債発行案」のその他の内容は変更されていない。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
（Ⅱ）「会社が不特定対象者に転換社債を発行する前案の調整に関する議案」を審議、可決した
会社の第4回取締役会第15回会議、2022年第1回臨時株主総会は「会社が不特定対象に転換社債を発行する予案に関する議案」を審議・採択し、関連法律法規及び監督管理機構の要求及び会社が不特定対象に転換社債を発行するプロセスに基づき、会社は会社が不特定の対象に転換社債を発行する予案を調整する予定である。「 Hnac Technology Co.Ltd(300490) 転換社債発行予定」の「二、今回の発行概況」の「（二十）転換社債発行予定案の有効期限」の具体的な内容を「今回の転換社債発行予定案の有効期間は十二ヶ月であり、発行予定案が株主総会の審議を経て可決された日から計算する」に修正した。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(III)「株主総会の調整に関する取締役会の授権による今回の転換社債の不特定対象者への発行に関する具体的な事項の処理に関する議案」を審議・採択した。
会社の第4回取締役会の第15回会議、2022年の第1回臨時株主総会の審議は《株主総会の授権取締役会に今回の不特定対象への転換社債の発行の具体的な事項を全権することを申請する議案について》を採択し、関連法律法規と監督管理機構の要求及び会社が不特定対象への転換社債の発行の仕事の過程に基づいて、会社は取締役会が今回特定対象者に転換社債を発行する具体的な事項の授権範囲と授権有効期間を調整する予定である。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
三、書類の検査準備
1、全体会議の監事が署名した「 Hnac Technology Co.Ltd(300490) 第4回監事会第16回会議決議」。
ここに公告する。
Hnac Technology Co.Ltd(300490) 監事会2022年3月7日
