証券コード： Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 証券略称： Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 公告番号：2022004
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
第3回監事会第5回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) (以下「会社」と略す)第3回監事会第5回会議議(以下「会議」と略す)の通知、議案資料は2022年3月1日に専任者送達方式で会社全体監事に送達された。本会議は2022年3月4日に通信方式で開催され、会議は監事郭斌さんが主宰し、会議は監事3人、実際に監事3人に参加しなければならない。今回の会議の開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議する会社監事会は、会社の「2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)」及びその要約の内容は「会社法」「証券法」「上場会社株式インセンティブ管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則に合致すると考えている。(2020年12月改正)』などの関連法律法規と規範性文書の規定。今回の激励計画の実施は会社の中長期激励制約メカニズムを健全にし、核心従業員の利益と会社、株主の長期発展をより緊密に結びつけ、中堅従業員の積極性と創造性を十分に動員し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された会社「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」及び会社「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)概要」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
2、「会社に関する議案」を審議する会社監事会は、会社の「2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」は会社の株式インセンティブ計画の順調な実施を保証し、株権インセンティブ計画の規範的な運行を確保し、関連
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法律法規の規定及び会社の実情は、会社のガバナンス構造をさらに完備させ、良好でバランスのとれた価値分配体系を形成し、株主と会社の管理者間の利益共有と制約メカニズムを確立した。具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された会社「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
3、「会社会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会が株式激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見とその公示状況の説明を公開する。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された会社「2022年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リスト」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、『 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 第三回監事会第五回会議決議』。
証券コード： Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 証券略称： Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 公告番号：2022004
ここに公告する。
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 監事会
2022年3月7日
