Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定に基づき、 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) (以下「会社」と略称する)他の独立取締役の委託に従い、独立取締役の李建氏は募集者として、2022年3月4日に開催された2022年第1回臨時株主総会で審議された株式激励計画に関する議案について、会社全体の株主に委託投票権を公募した。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人の李建氏は募集者として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づき、当社が開催する2022年第1回臨時株主総会の株式激励関連議案について株主委託投票権を募集することについて、本報告書を作成し、署名した。募集者は本報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。今回の募集投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公告する。今回の募集行動は募集者が上場会社の独立取締役としての職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はなく、本募集報告書の履行は関連法律法規、当社定款または内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、2022年3月7日に同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された会社『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022005)。
三、会社の基本状況及び今回の募集事項
（Ⅰ）基本状況
日文名称： Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
英文名称:Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd.
設立日：200709-28
登録住所：広東省深セン市南山区西麗街道松白路1002号百旺信ハイテク工業園2区6棟
株式上場時間：201708-22
会社株式上場取引所：深セン証券取引所
株式略称： Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
株式コード: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
法定代表者：方興
取締役会秘書:胡天舜
会社事務住所：広東省深セン市南山区西麗街道松白路1002号百旺信ハイテク工業園2区6棟
郵便番号:518000
電話番号：07558899771
ファックス：07558899770
インターネットアドレス：www.sinexcel.com.
電子メール:[email protected].
(Ⅱ)募集事項
募集者が2022年の第1回臨時株主総会で審議した以下の議案について、会社全体の株主に委託投票権を公募する。
議案案の名称
シーケンス番号
1.00『会社及びその要約について
議案
2.00「会社議案
3.00『株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することについての議論
事件
本募集委託投票権報告書の署名日:2022年3月7日。
四、募集者の基本状況
(I)今回の募集依頼投票権の募集者は、会社の現独立取締役の李建氏で、基本的な状況は以下の通りである。
李建、男性、1973年生まれ、中国国籍、永久海外居留権、大学院生学歴がない。2005年から2010年まで深セン市テンセントコンピュータシステム有限会社の部門総経理を務めた。2019年10月から2020年12月まで深セン市房多ネットワーク科学技術有限会社の執行取締役を務めた。2011年から今まで深セン市房多ネット科技有限公司CTOを担当しています。
(II)募集者は現在、証券違法行為により処罰されず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関与していない。
(III)募集者とその主要直系親族は、当社の株式に関する事項についていかなる合意または手配も達成しておらず、当社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主およびその関連者との間および今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は当社の独立取締役として、2022年3月4日に開催された第3回取締役会第5回会議に出席し、「会社及びその要約に関する議案」、「会社六、募集案
募集者は中国の現行の法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年3月16日の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員。
(II)募集開始日:2022年3月17日-2022年3月18日(午前9:30-11:30、午後14:00-17:00)。
(III)募集方式:公開方式を採用して巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)公告を出して委託投票権募集行動を行う。
(IV)募集手順と手順
第一歩:本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容に基づいて、独立取締役募集委託投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入する。
第二歩:募集者が委託した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出し、今回の募集委託投票権は会社の取締役会事務室が授権委託書及びその他の関連書類を署名する。
1、委託投票株主が法人株主である場合、営業許可証のコピー、法人代表証明書の原本、授権委託書の原本、深A証券口座カード(または口座開設した証券営業部が発行した口座所有者の身分を証明できる書類、例えば、口座開設確認書、口座開設申請書など)を提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、深A証券口座カード(または口座開設の証券営業部が発行した口座所有者の身分を証明できる書類、例えば、口座開設確認書、口座開設申請書など)を提出しなければならない。
3、授権委託書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権委託書には公証は必要ない。
第三歩:委託投票株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留郵便或いは特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。ファックス、書留または特急配達方式を採用した場合、受領時間は会社証券部の受領時間に準ずる。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
受取人： Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 証券投資部
連絡先：広東省深セン市南山区西麗街道松白路1002号百旺信ハイテク工業園2区6棟
郵便番号:518000
電話番号：07558899771
会社ファックス：07558899770
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役募集委託投票権授権委託書」を明記してください。
会社が2022年の第1回臨時株主総会を招聘して証言した弁護士事務所の弁護士は、法人株主と自然人株主が提出した前述の文書を形式的に審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、審査を経て以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権して募集者に委託するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。
(VII)株主が募集事項投票権の授権を募集者に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
ここに公告する。
募集者：李建二〇二年三月七日
添付ファイル:独立取締役株式激励公開募集委託投票権授権委託書について
添付ファイル:
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 独立取締役公募委託投票権報告書」の全文、「2022年第1回臨時株東大会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んだことを確認した。今回の投票権募集などについては十分に理解しています。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役が投票権報告書を公開募集して確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、＊＊＊＊ Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 独立取締役李成成氏を本人/当社の代理人として＊＊ Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022年第一回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。
本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見は以下の通りである。
列
議案は反放棄符号化非累積投票議案名と一致して権利を示す。
チケット枚
1.00『会社(草案)>その要約の議案」
2.
