証券コード： Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 証券略称： Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 公告番号：2022003
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
第3回取締役会第5回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第5回会議(以下「会議」と略す)の通知、議案資料は2022年3月1日にメール及び通信で会社全体の取締役に送付された。本会議は2022年3月4日に通信方式で開催され、会議は理事長方興が主宰し、会議は取締役8人、実際に取締役8人に参加しなければならない。会社全体の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議する。各方面に共同で会社の長期的な発展に注目させ、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等な原則に従い、「中華人民共和国会社法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書及び「 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 規約」の規定により、会社の取締役会報酬と審査委員会は会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」を立案し、制限性株式激励計画を実施する予定である。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された会社「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」及び会社「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)概要」。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
関連取締役の楊柳さんは本議案の採決を回避した。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
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2、「会社具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された会社「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
関連取締役の楊柳さんは本議案の採決を回避した。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
3、『株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することに関する議案』を審議する
取締役会は、会社の2022年の制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、株主総会が取締役会に以下の会社の制限株インセンティブ計画に関する事項を処理することを許可することに同意した。
(1)会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:○1授権取締役会は制限性株式激励計画の授与日を確定する;
○2授権取締役会は、会社が資本積立金の株式転換、配当金の配当、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与/帰属数量を相応に調整する。
○3授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応に調整する。
○4授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、激励対象と「制限株授与協議書」に署名することを含むが、これに限らない。
○5授権取締役会は激励対象の帰属資格と条件、帰属数量を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
○6授権取締役会は、激励対象が授与された制限株が帰属できるかどうかを決定する。
○7授権取締役会がインセンティブ対象の制限株の帰属を行う際に必要なすべての事項は、証券取引所に帰属申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登記を行うことを含むが、これらに限定されない。
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○8授権取締役会は、会社の2022年制限株式インセンティブ計画の規定に基づいて制限株式インセンティブ計画の変更と終了に関する事項を処理し、インセンティブ対象の帰属資格の取り消しを含むが、これに限らず、インセンティブ対象がまだ帰属していない制限株式の廃棄に対して効果を失う。人身事故(死亡)の激励対象がまだ帰属していない制限株の相続を行う。
○9授権取締役会は、会社の制限株計画を管理・調整し、今回のインセンティブ計画の条項と一致する前提で、不定期に当該計画の管理・実施規定を制定または改正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
○10取締役会による制限株式インセンティブ計画の実施に必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類に株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(2)会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。政府、機関、組織、個人に提出された文書に署名、実行、修正、完了し、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切、または適切なすべての行為を行う。
(3)株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
(4)会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の株式激励計画の有効期間と一致する。
上記授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の制限性株式激励計画または「会社定款」に取締役会決議によって可決されるべき事項が明確に規定されている以外、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
関連取締役の楊柳さんは本議案の採決を回避した。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
4、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議
取締役会は2022年3月23日に会社の会議室で2022年第1回臨時株主総会を開くように要請した。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022005)。
証券コード： Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 証券略称： Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 公告番号：2022003
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
三、書類の検査準備
1、『 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 第三回取締役会第五回会議決議』；
2、『 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)』;3、「 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)概要」;
4、『 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法』；
5、『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』。
ここに公告する。
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 取締役会
2022年3月7日
