Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) (以下「会社」と略す)は2022年3月4日に第3回取締役会第5回会議を開催し、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年3月23日に会社2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、会議の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第3回取締役会第5回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を全票で可決した。今回の株主総会の招集、開催で履行された手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」などの関連規定に合致している。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議開催:2022年3月23日午後14:30。
(2)ネット投票:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月23日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は、2022年3月23日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。6、会議の株式登録日：2022年3月16日（水）
7、会議出席者
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士及び関係者。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所:深セン市南山区西麗街道松白路1002号百旺信ハイテク工業園2区6棟5階会社会議室。
二、会議審議事項
議案1:「会社及びその要約に関する議案」を審議する。
議案2:「会社に関する議案」を審議する。
議案3:「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案を提出することについて」を審議する。上記の議案は2022年3月4日に開催された会社の第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第5回会議の審議を経て、手続きは合法的で、具体的な内容は2022年3月7日に中国証券監督会で指定された創業板情報公開サイトの巨潮情報網を参照してください(http://www.cn.info.com.cn./)に掲載された関連公告。
上記議案は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
これらの議案は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び持株5%以上の人を除く投資家)の利益に影響を及ぼす重大な事項に属し、会社は単独で切符を計算し、切符の結果に基づいて公開する。
三、提案コード
今回の株主総会の提案コードは以下の表を参照してください。
コメント
提案編
提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案以外のすべての提案√
非累積投票議案
1.00『会社及びその要約について
重要な議案
2.00『会社法>の議案
3.00『株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することについて√
議案
四、会議の登録などの事項
1、登録時間:2022年3月18日午前:9:00-12:00、午後:14:00-17:00;
2、登録場所:深セン市南山区西麗街道松白路1002号百旺信ハイテク工業園2区6棟5階会社会議室;
3、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は手紙、電子メールまたはファックスで登録できます。株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。
関連情報は2022年3月18日17:00までに会社の取締役会事務室に送ってください。手紙で登録する場合は、封筒に「株主総会」と明記してください。電話登録は受け付けておりません。
注意事項:現場会議に出席する株主と株主の代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
4、会議の連絡先
連絡先：深セン市南山区西麗街道松白路1002号百旺信ハイテク工業園2区6棟5階会社会議室
電話番号：07558899771
ファックス：07552692054
メールアドレス:[email protected].
郵便番号:518052
担当者：胡天舜
5、今回の株主総会の現場会議期間は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所システム投票とインターネット投票(http://wltp.cn.info.com.cn.)を通じて、ネット投票の操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類目録を調べる
1、第三回取締役会第五回会議の決議；
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
添付書類三：参会株主登録表
ここに公告する
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 取締役会
2022年3月7日添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りである。
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350693」、投票略称は「盛弘投票」。
2、会社に優先株がない。
3、採決意見や選挙票を記入する。非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月23日9:15から9:25まで、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間:2022年3月23日午前9:15から午後15:00までの任意の時間。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.ifo.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.ifo.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
本人/当社は Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 株主として、先生に委託します。
女性は本人/本部門を全権代表して、2022年3月23日に広東省深セン市南山区で召還された。
2022年の第1回臨時株主総会を開いて、本人/本単を代表します
この会議に関する文書に署名し、以下の指示に従って議決権を行使する。
の採決は、同意、反対、棄権の枠に「√」を打つことを基準に、議案ごとに1つの項目を選択してください。
同じ審議事項に対して2つ以上の指示があってはならない。その他の記号、同時に複数を記入するか、記入しないものは同じと見なす。
権統計明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができる。)
コメント
提案編採決意見
提案名当該列にチェックを入れた欄
コードコード
棄権反対に投票できる
100総議案：累積投票提案以外のすべての提案√
非累積投票議案
「会社1.00 √
案)>及びその要約の議案
「会社2.00 √
実施考課管理方法>の議案」
「株主総会授権取締役会に株式激
3.00 √
関連事項の議案を励ます
