証券コード： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 証券略称： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
独立取締役第3回取締役会第24回会議について
関連事項の独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規則制度の関連規定に基づき、 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、当社は会社、全株主及び投資家の責任を負う態度に対して、会社の第3回取締役会第24回会議の関連議案を真剣に審査し、会社が提供した関連資料を読み、関連状況を理解した後、独立した判断の立場に基づいて、意見を発表した。
一、取締役会の交代選挙に関する独立意見
会社の第3回取締役会はすでに満了し、会社の取締役会は張立品、戚思明、鞠万金、汪兆華、李戦功、張礼揚、李すくすく英、董秀琴、胡宗波を会社の第4回取締役会の取締役候補に指名し、そのうち李すくすく英、董秀琴、胡宗波は会社の第4回取締役会の独立取締役候補となった。ノミネート者はノミネートされた人の教育背景、職業経歴と専門素養などの総合状況を十分に理解した上でノミネートされた。ノミネートされた人は会社の非独立取締役、独立取締役を担当する資質と能力を備え、ノミネートされた人本人の同意を得た。今回のノミネートと採決手続きは「会社法」などの関連法律法規に合致している。規範的な書類及び「会社定款」などの会社制度の規定は、合法的で有効である。
会社の第4回取締役会の非独立取締役候補者は強い専門背景と豊富な実際の仕事経験を持っており、非独立取締役の仕事の要求に適任することができ、非独立取締役の職務資格に合致し、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書の規定が存在しない会社の非独立取締役を担当してはならない状況がある。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況はなく、中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。
会社の第4回取締役会の独立取締役候補の李すくすく英、董秀琴はすでに中国証券監督管理委員会が認可した独立取締役資格証明書を取得し、胡宗波さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していない。その書面は最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。独立取締役候補者は「会社法」「深セン証券取引所独立取締役届出方法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度に規定された会社独立取締役を務めてはならない状況を発見しなかった。会社は上述の独立取締役候補者の資料を深セン証券取引所に報告し、深セン証券を経由して提出しなければならない。
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易所が審査して異議がない後、株主総会の審議採決に提出する。
以上、私たちは張立品、戚思明、鞠万金、汪兆華、李戦功、張礼揚を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、李すくすく英、董秀琴、胡宗波を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、会社の株主総会の審議に提出した。
二、会社の第四期取締役、監事報酬案に関する独立意見
会社の第4回取締役、監事報酬案は会社が置かれている業界、同規模の企業の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、報酬基準が合理的で、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役、監事は会社の規範的な管理を完備させ、取締役会の科学的な意思決定と監事会の法に基づく監督を促進する面で積極的な役割を果たし、勤勉な労働を払った。会社が取締役、監事のために報酬を支給することは取締役、監事が会社の発展過程に貢献した肯定であり、同時に取締役、監事の仕事の積極性をさらに動かし、より勤勉に責任を果たし、その果たすべき義務を履行させ、会社の発展に有利である。
今回の報酬案の立案手続きは「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、採決手続きは合法的に有効であり、私たちは会社の第4回取締役、監事報酬案に同意し、上述の議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、会社の株式買い戻し案の調整に関する独立意見
今回の会社の株式買い戻し調整案は、会社の株式買い戻し事項及び将来の関連激励事項の順調な実施を保障し、会社の実情に合致し、「会社法」「上場会社の株式買い戻し規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理指引第9号–株式買い戻し」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定により、取締役会の審議及び採決手続きが合法的に規則に合致し、会社の経営、財務状況及び株式買い戻し案に重大な不利な影響を及ぼすことはない。以上より、当社の今回の株式買い戻し案の調整事項は、会社及び株主全体の利益を損なうことはないと考え、株式買い戻し案の調整に同意する。
(以下、本文なし)
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(このページは本文がなく、『 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 独立取締役第三回取締役会第二十四回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
劉宏李すくすく英董秀琴
2022年3月8日
