Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
第3回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第24回会議は2022年3月3日に書面と通信方式で会議通知を出し、2022年3月7日に会社の会議室で現場で通信方式で開催された。会議に出席した取締役は9人、実際には9人になるべきだ。会社の理事長の張立品さんは今回の会議を主宰し、会社の独立取締役の劉宏さん、李すくすく英さん、董秀琴さんは今回の会議に参加し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。会議の開催と採決方式は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会議の招集、開催と採決は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。
1.「会社が第4回取締役会の非独立取締役を選出することに関する議案」を審議、可決した。
会社の第3回取締役会が満了したことを考慮して、取締役会の交代選挙を順調に完成するために、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」「取締役会指名委員会議事規則」などの会社制度の規定に基づき、広範な意見聴取を経て、会社の取締役会指名委員会は張立品、戚思明、鞠万金、汪兆華、李戦功、張礼揚は会社の第4回取締役会の非独立取締役候補であり、履歴書の内容は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社の取締役会の交代選挙に関する公告」(公告番号:2022011)。
会社の第4回取締役会が取締役の中で会社の高級管理職を兼任する取締役の人数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
本議案は取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会に提出し、累積投票制を採用して第4回取締役会の非独立取締役メンバーを選出する必要がある。
第4回取締役会の非独立取締役の任期は3年で、会社の株主総会が通過した日から計算される。
会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、元の取締役は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの会社制度の規定に基づいて、取締役の職責を真剣に履行する。
会議に出席した取締役は以上の候補者を項目ごとに採決し、採決結果は以下の通りである。
1.01張立品を会社の第4回取締役会の非独立取締役に指名した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票
1.02戚思明を会社の第4回取締役会の非独立取締役に指名した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票
1.03鞠万金を会社の第4回取締役会の非独立取締役に指名した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票
1.04汪兆華を会社の第4回取締役会の非独立取締役に指名した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票
1.05李戦功を会社の第4回取締役会の非独立取締役に指名した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票
1.06張礼揚を会社の第4回取締役会の非独立取締役に指名した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、会社の第4回取締役会の非独立取締役候補の職務資格、指名手続きはいずれも「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に合致し、張立品、戚思明、鞠万金、汪兆華、李戦功、張礼揚は会社の第4回取締役会の非独立取締役候補として、会社の株主総会の審議に提出した。
会社の第3回取締役会の非独立取締役の程揚さんは任期が満了した後、会社の非独立取締役の職務を担当しない。会社は程揚さんが在任中に会社のガバナンス、戦略発展と日常経営に貢献したことに心から感謝します。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2.「会社が第4回取締役会の独立取締役を選出することに関する議案」を審議、可決した。
会社の第3回取締役会が満了したことを考慮して、取締役会の交代選挙を順調に完成するために、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」「取締役会指名委員会議事規則」などの会社制度の規定に基づき、広範な意見聴取を経て、会社の取締役会指名委員会は李すくすく英、董秀琴、胡宗波は会社の第4回取締役会の独立取締役候補で、履歴書の内容は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社の取締役会の交代選挙に関する公告」(公告番号:2022011)。
本議案は取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会に提出し、累積投票制を採用して第4回取締役会の独立取締役メンバーを選出する必要がある。独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、株主総会の審議を要請することができる。「独立取締役指名者声明」「独立取締役候補者声明」の詳細は、会社の指定情報開示メディアを参照してください。会社の第4回取締役会が独立取締役を招聘する予定の人数は会社の取締役総数の3分の1を下回っていない。
第4回取締役会の独立取締役の任期は3年で、会社の株主総会が通過した日から計算される。
会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、元の取締役は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの会社制度の規定に基づいて、取締役の職責を真剣に履行する。
会議に出席した取締役は以上の候補者を1人ずつ採決し、採決結果は以下の通りである。
2.01李すくすく英を会社の第4回取締役会の独立取締役に指名した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票
2.02董秀琴を会社の第4回取締役会の独立取締役に指名した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票
2.03胡宗波を会社の第4回取締役会の独立取締役に指名した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票
会社の独立取締役は本議案に対して異議のない独立意見を発表し、会社の第4回取締役会の独立取締役候補の職務資格、指名手続きはいずれも「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に合致し、李すくすく英、董秀琴、胡宗波は会社の第4回取締役会の独立取締役候補であり、会社の株主総会の審議に提出した。
会社の第3回取締役会の独立取締役の劉宏さんは任期が満了した後、会社の独立取締役の職務を担当しない。会社は劉宏さんが在任中に会社のガバナンス、戦略発展、報酬考課と経営発展に貢献したことに心から感謝しています。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3.「会社の第4回取締役、監事報酬案に関する議案」を審議、可決した。
会社の独立取締役は本議案に対して異議のない独立意見を発表し、会社の第4回取締役、監事報酬案は会社が置かれている業界、同規模企業の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定されたもので、報酬基準が合理的で、会社と株主の利益を損なう状況が存在しないと考え、会社の第4回取締役、監事報酬案に同意した。会社の株主総会に提出して審議する。
詳細は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社の第4回取締役、監事報酬案に関する公告」(公告番号:2022013)。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
4.「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決
会社全体の取締役の審議を経て、2022年3月23日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、同日に指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載される上の「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022014)。
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
5.「会社の株式買い戻し案の調整に関する議案」の審議が可決された
最近の資本市場と会社の株価の変化に鑑みて、会社の価値に対する判断と未来の発展に対する自信に基づいて、会社の従業員の激励需要と結びつけて、会社の株式買い戻し事項と未来の関連激励事項の順調な実施を保障するために、「会社法」「上場会社株式買い戻し規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は買い戻し株式案を調整することを決定した。
会社の独立取締役は本議案に対して異議のない独立意見を発表し、今回の会社の株式買い戻し案の調整は会社の株式買い戻し事項及び未来の関連激励事項の順調な実施を保障するためであり、会社の実際の状況に合致すると考えている。「会社法」「上場会社株式買い戻し規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、取締役会の審議及び採決手続きは合法的に規則に合致し、会社の経営、財務状況及び買い戻し株式案に重大な不利な影響を及ぼさない。以上より、当社の今回の株式買い戻し案の調整事項は、会社及び株主全体の利益を損なうことはないと考え、株式買い戻し案の調整に同意する。具体的な内容は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社の株式買い戻し案の調整に関する公告」(公告番号:2022015)。
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、独立取締役の第三回取締役会第二十四回会議に関する事項に関する独立意見;
3、要求された他の書類を深く提出する。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 取締役会
2022年3月8日
