証券コード： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 証券略称： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 公告番号：2022012
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
会社監事会の選挙交代に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (以下「会社」と略称する)第3回監事会の任期が満了し、「会社法」「会社定款」「監事会議事規則」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社は2022年3月7日に第3回監事会第21回会議を開催した。「会社交代選挙第4回監事会非従業員代表監事に関する議案」が審議され、株主総会に提出されて審議される。
会社の定款の規定によると、会社の第4期監事会は監事3名を設置し、そのうち非従業員代表監事2名、従業員代表監事1名である。会社の第3回監事会の第21回会議の審議を経て、会社の監事会は何世平、謝光元を第4回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。上記の会社の第4回監事会監事候補者は、最近2年間、会社の取締役または高級管理職を務めた人の数が会社の監事総数の2分の1を超えず、単一株主が指名した監事が会社の監事総数の2分の1を超えていない。
これらの2人の非従業員代表監事候補は株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会の選挙で発生した従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成する。第4回監事会の任期は、会社の株主総会の選挙が可決された日から3年である。
監事会の正常な運行を確保するために、株主総会が第4回監事会を選出する前に、第3回監事会監事は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、監事職務を引き続き履行する。
会社は第3回監事会の各位の監事の在任期間の勤勉な責任と会社の発展のためにした貢献に心から感謝します!
ここに公告する。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 監事会
2022年3月8日
証券コード： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 証券略称： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 公告番号：2022012
アタッチメント
第4回監事会非従業員代表監事候補履歴書
何世平さん、1977年11月生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、大学の専門学歴です。中山市古鎮ロック工場の職員を歴任した。京泉電子社員深セン市鑫海電子有限公司生産計画部主管; Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 職員、磁気計画部経理；現在、当社監事会主席、磁性事業部副総経理を務めている。
何世平氏は現在、会社の株式113905株を保有しており、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係はない。上記の開示の場合を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。何世平さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたり、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。証券取引所が上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定されたり、最近3年間で証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上の通報批判を受けたりする状況は存在しない。「会社定款」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。国家発展改革委員会、最高人民法院、中国人民銀行などの「信用喪失被執行者に対して連合懲戒を実施する協力覚書」の印刷配布に関する通知要求に基づき、会社は全国裁判所の信用喪失被執行者名簿情報の公表と照会プラットフォーム(http://shixin.court.gov.cn./index.html)と中国実行情報公開網(http://zxgk.court.gov.cn.)を調べて確認し、何世平さんが信用を失った被執行者ではないことを確認した。何世平さんの職務資格は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び証券取引所のその他の関連規定などの要求に合致している。
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謝光元さん、1972年12月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学本科学歴。第4431工場研究所の技術者を歴任した。深セン市保徳国際有限会社の工事主管;北京愛斯派克有限会社の技術マネージャー;深圳搏昌電子有限公司工程経理 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 研究開発課長、研究開発マネージャー。現在、当社の監事、製品センター総監を務めています。
謝光元氏は現在、会社の株式1061312株を保有しており、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係はない。上記の開示の場合を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。謝光元さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたり、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。証券取引所が上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定されたり、最近3年間で証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上の通報批判を受けたりする状況は存在しない。「会社定款」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。国家発展改革委員会、最高人民法院、中国人民銀行などの「信用喪失被執行者に対して連合懲戒を実施する協力覚書」の印刷配布に関する通知要求に基づき、会社は全国裁判所の信用喪失被執行者名簿情報の公表と照会プラットフォーム(http://shixin.court.gov.cn./index.html)と中国実行情報公開網(http://zxgk.court.gov.cn.)を調べて確認し、謝光元さんが信用喪失の被執行者ではないことを確認した。謝光元氏の職務資格は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び証券取引所のその他の関連規定などの要求に合致している。
