証券コード： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 証券略称： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 公告番号：2022013
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
会社の第4回取締役、監事報酬案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (以下「会社」と略称する)は「会社定款」「報酬と審査委員会の仕事細則」などの関連制度に基づき、会社の経営規模、実際の状況と職務貢献などの要素を結びつけ、業界と地域の報酬レベルを参照し、会社の取締役、監事報酬案を制定する。第4回取締役、監事報酬案はすでに会社の第3回取締役会第24回会議で審議され、取締役、監事報酬案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、報酬案
1、会社の取締役報酬基準
(1)会社の取締役は会社で管理職を担当し、担当した管理職に従って報酬を受け取り、取締役手当2万4000元/年(税前)を別途受け取る。管理職を担当していない取締役は、取締役手当2万4000元/年(税前)のみを受け取る。
(2)会社の独立取締役手当は8万元/年(税前)である。
2、会社監事報酬基準
会社の監事報酬は会社で実際の職場を担当して報酬を受け取るほか、監事手当1万2000元/年(税前)を別途受け取る。実際の仕事の監事を担当していないので,手当はしばらく支給しない.
二、適用対象
第4回取締役会のメンバー;第4回監事会のメンバー。
三、適用期限
本案が株主総会の審議を経て可決された日から第4回取締役会、監事会が満了する日まで。四、その他の規定
1、会社の取締役(独立取締役を除く)、監事報酬と手当は月度に支給する。独立取締役手当は四半期ごとに支給される。
2、会社の取締役、監事及び改選、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬と手当は実際の任期によって計算し、支給する。
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3、上記の給与と手当はいずれも税前金額であり、関連する個人所得税は会社が統一的に控除して代納する。4、関連法規及び「会社定款」の規定に基づき、取締役、監事報酬案は株主総会の審議通過に提出しなければ発効できない。
五、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第二十四回会議の決議。
2、独立取締役第三回取締役会第二十四回会議に関する事項に関する独立意見。
3、深交所が要求した関連書類。
ここに公告する。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 取締役会
2022年3月8日
