証券コード： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 証券略称： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 公告番号：2022016
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
第4回監事会職員代表監事の選出に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、従業員代表大会の選挙状況
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (以下「会社」と略称する)第3回監事会の任期が満了し、「会社法」「会社定款」「監事会議事規則」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の労働組合は2022年3月7日に会社の会議室で公司従業員代表大会を開催し、会社の労働組合主席が主宰し、以下の決議を形成した。
会社の労働組合の指名を経て、会議に参加した従業員代表は無記名投票の現場採決方式で廖石波さんを会社の第4回監事会の従業員代表監事に選出した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。
廖石波氏は株主総会選挙で選出された2人の非従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成し、任期は会社の株主総会選挙が通過した日から3年である。
二、書類の検査準備
1、社員代表大会の決議。
ここに公告する。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 取締役会
2022年3月8日
証券コード： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 証券略称： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 公告番号：2022016
アタッチメント
第4回監事会従業員代表監事履歴書
廖石波さん、1976年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学専門学歴。恵陽三煌電器の研究開発エンジニアを歴任した。東莞依聯威電子研究開発エンジニア;東莞輝碧電子研究開発高級エンジニア;深セン愛派科電子広州支社研究開発高級エンジニア; Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 科学技術高級エンジニア、主任エンジニア、研究開発課長、研究開発副社長；現在、当社の電源研究開発副社長を務めています。
廖石波氏は現在、当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。上記の開示の場合を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。廖石波さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたり、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。証券取引所が上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定されたり、最近3年間で証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上の通報批判を受けたりする状況は存在しない。「会社定款」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。国家発展改革委員会、最高人民法院、中国人民銀行などの「信用喪失被執行者に対して連合懲戒を実施する協力覚書」の印刷配布に関する通知要求に基づき、会社は全国裁判所の信用喪失被執行者名簿情報の公表と照会プラットフォーム(http://shixin.court.gov.cn./index.html)と中国実行情報公開網(http://zxgk.court.gov.cn.)を調べて確認し、廖石波さんが信用を失った被執行者ではないことを確認した。廖石波さんの職務資格は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び証券取引所のその他の関連規定などの要求に合致している。
