証券コード： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 証券略称： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 公告番号：2022010
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
第3回監事会第21回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第21回会議は2022年3月3日に書面と通信方式で会議通知を出し、2022年3月7日に会社の会議室で現場採決方式で開催され、会議に出席する監事は3人まで、実際には3人までである。今回の会議は監事会の何世平主席が主宰し、会社の一部の取締役と高級管理職が出席した。会議の開催と採決方式は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会議の招集、開催と採決は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議の監事審議を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。
(I)「会社交代選挙第4回監事会非従業員代表監事に関する議案」を審議・採択した
会社の第3回監事会が満了したことを考慮して、監事会の交代選挙を順調に完成するために、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づいて、広範な質問意見を経て、会社の監事会は何世平、謝光元を会社の第4回監事会の非従業員代表監事候補に指名した。履歴書の内容は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:2022012)。同時に、従業員代表監事は会社の従業員代表大会から直接選挙された。
会社の株主総会の選挙で選出された2人の非従業員代表監事は、従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成する。
会議に出席した監事は以上の候補者を項目ごとに採決し、採決結果は以下の通りである。
(1)何世平を会社の第4回監事会非従業員代表監事に指名する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
(2)謝光元を会社の第4回監事会非従業員代表監事に指名した。
証券コード： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 証券略称： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 公告番号：2022010
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
これらの非従業員代表監事候補は、会社の株主総会選挙に提出され、累積投票制で採決され、当選後は会社の第4回監事会監事となり、任期は3年で、株主総会が可決された日から計算される。会社が最近2年間、会社の取締役または高級管理職を務めた監事の数は、会社の監事総数の2分の1を超えず、単一株主が指名した監事は、会社の監事総数の2分の1を超えていない。会社の取締役、高級管理職及びその配偶者及び直系親族は、会社の取締役、高級管理職の在任中に会社の監事を担当しなかった。
会社の第3期監事会非従業員代表監事呂小栄さんの任期が満了した後、会社の非従業員代表監事の職務を担当しない。会社は呂小栄さんが非従業員代表監事に就任した間、会社の管理、戦略と経営発展のために真剣に職責を履行したことに心から感謝します。
本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
2、「会社の株式買い戻し案の調整に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は今回の会社の株式買い戻し案の調整は会社の株式買い戻し事項と未来の関連激励事項の順調な実施を保障するためであり、会社の実情に合致し、会社の管理者、核心中堅の積極性を引き出し、チームの凝集力と競争力を高め、会社の長期的な発展に有利であると考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社の株式買い戻し案を調整することに同意します。具体的な内容は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社の株式買い戻し案の調整に関する公告」(公告番号:2022015)。
採決結果:同意3票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 監事会
2022年3月8日
