Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月23日（水）午後14：30
(2)インターネット投票時間:2022年3月23日(水)
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票の時間：
2022年3月23日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は：
2022年3月23日午前9:15から午後15:00までの任意の時間。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を記入することによって他人が現場会議に出席することを授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(3)投票ルール:会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの投票採決方式しか選択できない。同一議決権が重複議決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年3月18日（金）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値において、中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：
深セン市竜崗区坪地街道坪橋路10号 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 科学技術産業園1号棟201会議室。
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会提案コード表
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
累積投票案は1、2、3を等額選挙とする
1.00会社が第4回取締役会の非独立取締役を選出することに関する提案の選出人数(6)人
1.01張立品氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する
1.02戚思明氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する
1.03選挙鞠万金氏は会社の第4回取締役会の非独立取締役である√
1.04汪兆華氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する
1.05李戦功氏は会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出された。
1.06選挙張礼揚氏は会社の第4回取締役会の非独立取締役である√
2.00会社が第4回取締役会の独立取締役を選出することに関する提案の選出人数(3)人
2.01李すくすく英さんを会社の第4回取締役会の独立取締役に選出する
2.02董秀琴さんを会社の第4回取締役会の独立取締役に選出する
2.03胡宗波氏を会社の第4回取締役会の独立取締役に選出する
3.00会社更迭選挙第四回監事会非従業員代表監事に関する提案応選人数(2)人
3.01何世平先生を選出して会社の第4回監事会非従業員代表監事√
3.02選挙謝光元氏は会社の第4回監事会非従業員代表監事√
非累積投票
提案する
4.00会社の第4期取締役、監事報酬案に関する提案√
（Ⅱ）特別説明：
1、上記の提案1、2、4はすでに会社の第3期取締役会第24回会議の審議を通過し、提案3はすでに会社の第3期監事会第21回会議の審議を通過した。提案の具体的な内容は2022年3月8日に会社の協力情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「第3回取締役会第24回会議決議公告」(公告番号:2022009)、「第3回監事会第21回会議決議公告」(公告番号:2022010)及び関連公告。
2、「上場企業株主総会規則」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」の規定に基づき、中小投資家の権益を強化するため、今回の株主総会のすべての提案は中小投資家に対する採決を単独で採決し、投票結果を公開する。中小投資家とは、上場企業の取締役、監事、役員及び単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなければ、株主総会側が採決することができる。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間:2022年3月22日(火)、9:00-11:30、14:00-16:30。2、登録場所：深セン市龍岡区坪地街道坪橋路10号 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 科学技術産業園。
3、登録方式：
（1）法人株主登録：
法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、「株主口座カード」(コピー-押印公印)、「営業許可証」(コピー-押印公印)、「法定代表者証明書」(原本-押印公印)及び「身分証明書」(原本/コピー-押印公印)を持って登録手続きを行う。
法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の「身分証明書」(原本/コピー-押印公印)、授権委託書(添付ファイル2)、「株主口座カード」(コピー-押印公印)、「営業許可証」(コピー-押印公印)、「法定代表者証明書」(原本-押印公印)を持って登録手続きを行う。
（2）自然人株主登録：
自然人株主は本人の「身分証明書」(原本/コピー)、「株主口座カード」(コピー)を持って登録手続きをしなければならない。
自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人の「身分証明書」(原本/コピー)、授権委託書(添付ファイル2)、委託人の「株主口座カード」(コピー)、委託人身分証明書(コピー)を持って登録手続きを行う。
（3）オフサイト株主登録
会社は電話登録を受けません。異郷の株主は以上の(1)または(2)関連証明書に基づいて書面の手紙、電子メールまたはファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。関連情報は2022年3月22日(火)17:00までに会社に送ってください。
(手紙で登録された、郵送先:広東省深セン市龍岡区坪地街道坪橋路10号 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 科学技術産業園董秘弁公室、郵便番号:518010、封筒は「株主総会」と明記し、メールの配達時間を基準としてください。)
4、注意事项:现场会议に出席する株主(株主代理人を含む)は、関连する证明书の原本を持って会议の30分前に会场に登录手続きを行い、会议の登录方式によって登录者の出席を予约しないことをお断りします。5、連絡先：
担当者：辛広斌、曹文智、馮謙
電話番号:075527040133;ファックス:075529014723;メールアドレス:[email protected]、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。7、インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の会議のプロセスは当日の通知によって行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)参加投票,インターネット投票の具体的な操作フローは(添付ファイル1)を参照.
五、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
3、要求された他の書類を深く提出する。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 取締役会
2022年3月8日添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作フロー一、ネット投票の手順
1.投票コード：362885
2.投票略称：京泉投票
3.非累積投票の提案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
4.選挙票の記入
累積投票提案については、会社の株主(株主代理人を含む)がある候補に投じた選挙票を記入しなければならない。会社の株主(株主代理人を含む)は、その所有する議案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主(株主代理人を含む)の投票票がその所有する選挙票を超えた場合、その議案グループに対する選挙票は無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
(1)非独立取締役の選出(議案1、等額選挙採用、応募者数6人)株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×6株主は、所有する選挙票を6人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
(2)独立取締役の選出(議案2、等額選挙採用、応募者数3人)株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
