Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
会社の取締役会の交代選挙に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会の任期が満了し、「会社法」「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社は2022年3月7日に第3回取締役会第24回会議を開催した。「会社更迭選挙第4回取締役会非独立取締役に関する議案」および「会社更迭選挙第4回取締役会独立取締役に関する議案」などの関連議案を審議・採択し、独立取締役は今回の更迭選挙の指名手続き、採決手続きおよび取締役候補者の職務資格などを審査し、明確に同意した独立意見を発表した。
「会社定款」の規定によると、会社の第4回取締役会は取締役9名を設置し、そのうち非独立取締役6名、独立取締役3名である。会社の取締役会の指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は張立品、戚思明、鞠万金、汪兆華、李戦功、張礼揚を第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。李すくすく英、董秀琴、胡宗波を第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、そのうち董秀琴さんは会計専門の資質を備えた独立取締役候補で、李すく英さんと董秀琴さんはすでに中国証券監督会が認可した独立取締役資格証明書を取得し、胡宗波さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していない。その書面は最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。以上の取締役候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
会社取締役会指名委員会は、上記候補者の在任資格を審議し、上記第4回取締役会取締役候補が関連法律法規に規定された取締役の在任資格に合致していると判断した。
関連規定によると、独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなければ、他の6人の非独立取締役候補と一緒に会社の株主総会の審議に提出することができる。会社の第4回取締役会の取締役は累積投票制の選挙を採用して発生し、取締役の任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年である。
会社の第4回取締役会の取締役候補者のうち、会社の高級管理職を兼任する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役の数は会社の取締役総数の3分の1を下回っていない。会社はすでに《深セン証券取引所の独立取締役の届出方法》の要求に従って独立取締役候補者の詳細情報を深セン証券取引所のウェブサイト(www.szse.cn.)公示を行う。公示期間中、いかなる部門または個人も独立取締役候補の職務資格と独立性に異議がある場合、深セン証券取引所が提供したルートを通じて、独立取締役候補の職務資格とその独立性に影響を与える可能性がある状況について深セン証券取引所に意見をフィードバックすることができる。
会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、元取締役は依然として関連法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職責を真剣に履行する。
会社は第3回取締役会の各位の取締役の在任期間の勤勉な責任と会社の発展のためにした貢献に心から感謝します。
ここに公告する。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 取締役会
2022年3月8日添付ファイル
第4回取締役会取締役候補履歴書
一、非独立取締役候補履歴書
張立品さん、1964年10月生まれ、中国国籍、海外永住権、大学本科学歴、高級エンジニアがいません。江蘇省地震局団総支部書記を歴任した。南京半導体デバイス総工場の職員;京泉電子販売経理及び副総経理; Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 代表取締役、総経理;現在当社の代表取締役を務めています。同時に香港 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 取締役、 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 北米会社の理事長と最高経営責任者、 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) インテリジェント電気執行役員、 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (深セン)電気制御技術理事長、南京兆華理事長、徐州海潤電気有限会社取締役、インド Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 個人有限会社取締役兼総経理、JQH ELECTRIONICS INDIALLP取締役、深セン八維通科学技術監事。
張立品さんは現在、会社の株式35874799株を保有しており、会社の持株株主、実際のコントロール者の一人である。現在、会社の副社長の洞暁月さんと張立品さんは配偶者関係です。現在、会社の取締役の張礼揚さんと張立品さんは親子関係である。張立品さんは洞暁月さん、張礼揚さんと一致した行動者であるほか、会社の他の取締役、監事、高級管理職、当社の5パーセント以上の株式を保有している株主と関連関係がない。上記の開示の場合を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。張立品さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたり、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。証券取引所が上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定されたり、最近3年間で証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上の通報批判を受けたりする状況は存在しない。「会社定款」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。国家発展改革委員会、最高人民法院、中国人民銀行などの「信用喪失被執行者に対して連合懲戒を実施する協力覚書」の印刷配布に関する通知要求に基づき、会社は全国裁判所の信用喪失被執行者名簿情報の公表と照会プラットフォーム(http://shixin.court.gov.cn./index.html)と中国実行情報公開網(http://zxgk.court.gov.cn.)を調べて確認し、張立品さんが信用を失った被執行者ではないことを確認した。張立品さんの職務資格は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び証券取引所のその他の関連規定などの要求に合致している。
戚思明さん、1968年10月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、高級職業マネージャーがいません。塩城市郊外北龍港鎮財政所会計、副所長、塩都区郭猛鎮財政所所長、塩都区塩龍街道財政所所長、塩城詠恒投資発展有限会社常務副総経理を歴任した。
現在、塩城ハイテク区投資グループ有限会社の取締役、常務副総経理を兼任し、江蘇中科兆能新エネルギー科学技術有限会社の理事長、塩城中科高通量計算研究院有限会社の取締役、悦虎結晶芯回路(蘇州)株式会社の取締役、塩城市塩都莘庄ハイテク工業園投資管理有限会社の監事を兼任している。塩城塩高教育投資有限会社監事、塩城高新水務有限会社監事、塩城新詠投資発展有限会社監事、塩城塩高市政工程有限会社監事、塩城中詠投資発展有限会社監事、江蘇塩城龍湖文化産業発展有限会社監事、塩城ハイテク区創業投資有限会社監事。
戚思明氏は現在、当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。上記の開示の場合を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。戚思明さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたり、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。証券取引所が上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定されたり、最近3年間で証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上の通報批判を受けたりする状況は存在しない。「会社定款」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。国家発展改革委員会、最高人民法院、中国人民銀行などの「信用喪失被執行者に対して連合懲戒を実施する協力覚書」の印刷配布に関する通知要求に基づき、会社は全国裁判所の信用喪失被執行者名簿情報の公表と照会プラットフォーム(http://shixin.court.gov.cn./index.html)と中国実行情報公開網(http://zxgk.court.gov.cn.)を確認し、戚思明氏が信用喪失被執行者ではないことを確認した。戚思明さんの職務資格は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び証券取引所のその他の関連規定などの要求に合致している。
鞠万金さん、1972年12月生まれ、中国国籍、海外永住権、大学専門学歴、エンジニアがいません。江蘇省儀征市物資局職員を歴任した。 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 工程部技術員、工程部技術経理、副総経理;現在、当社の取締役、総経理、財務責任者を務めています。同時に江蘇 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 執行役員、 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 北米会社副会長、湖北潤昇執行役員、 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) インテリジェント電気総経理、香港 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 取締役、南京兆華取締役、インド Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 個人有限会社取締役を兼任している。
鞠万金氏は現在、会社の株式7792680株を保有しており、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係はない。上記の開示の場合を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。鞠万金さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたり、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。証券取引所が上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定されたり、最近3年間で証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上の通報批判を受けたりする状況は存在しない。「会社定款」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。国家発展改革委員会、最高人民法院、中国人民銀行などの「信用喪失被執行者に対して連合懲戒を実施する協力覚書」の印刷配布に関する通知要求に基づき、会社は全国裁判所の信用喪失被執行者名簿情報の公表と照会プラットフォーム(http://shixin.court.gov.cn./index.html)と中国実行情報公開網(http://zxgk.court.gov.cn.)を調べて確認し、鞠万金さんが信用を失った被執行者ではないことを確認した。鞠万金さんの職務資格は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び証券取引所のその他の関連規定などの要求に合致している。
汪兆華さん、1973年10月生まれ、中国国籍、海外永住権、大学本科学歴がありません。江蘇省儀征市新城中学校の先生を歴任した。 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 市場部経理、副総経理;現在、当社の取締役、常務副社長を務めています。同時に Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 北米会社副会長、香港 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 取締役、南京兆華取締役、インド Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 個人有限会社取締役、JQH ELECTRONICS INDIA LLP取締役を兼任している。
汪兆華氏は現在、会社の株式7792580株を保有しており、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係はない。上記の開示の場合を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。汪兆華さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたり、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。証券取引所が上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定されたり、最近3年間で証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上の通報批判を受けたりする状況は存在しない。「会社定款」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。国家発展改革委員会、最高人民法院、中国人民銀行などの「信用喪失被執行者に対して連合懲戒を実施する協力覚書」の印刷配布に関する通知要求に基づき、会社は全国裁判所の信用喪失被執行者名簿情報の公表と照会プラットフォーム(http://shixin.court.gov.cn./index.html)と中国実行情報公開網(http://zxgk.court.gov.cn.)を調べて確認し、汪兆華さんが信用を失った被執行者ではないことを確認した。汪兆華氏の職務資格は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び証券取引所のその他の関連規定などの要求に合致している。
李戦功さん、1974年8月生まれ、中国国籍、海外永住権、大学本科学歴、高級エンジニアがいません。無錫市警報設備工場のエンジニアを歴任した。深セン泰昌電子技師;深セン Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 科学技術開発チーム長; Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) エンジニア、工程部課長、総経理補佐、電源事業部常務副総経理；現在、当社の取締役、副総経理、電源事業部総経理を務めています。同時に香港 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 取締役、南京兆華取締役、JQH ELECTROONICS INDIA LLP取締役を兼任する。
李戦功氏は現在、会社の株式3456190株を保有しており、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係はない。上記の開示の場合を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。李戦功先生は「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。被中は存在しない
