証券コード： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 証券略称： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 公告番号：2022013 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
第4回監事会第26回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第26回会議は2022年3月1日に電子メール、電話通信などの形式で通知を出し、2022年3月7日11:00に広東省潮州市経済開発試験区北片ハイテク区D 5-3-4団地公司会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催された。今回の会議は監事3名に出席すべきで、実際に監事3名に出席し、会議は監事会主席の馬瑞君さんが主宰し、会社の取締役会秘書の陳毅さんが今回の会議に出席した。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)「完全子会社と専門投資機関の共同投資による大健康産業基金の設立に関する議案」が審議・採択された。
会社の完全子会社潮州 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 化学有限会社(以下「ケップ化学」と略称する)は深セン市招商紅樹投資有限会社(以下「招商紅樹」と略称する)、泰州薬城大健康産業投資パートナー企業(有限パートナー)、荊州産業基金管理有限会社、泰州市産業投資基金(有限パートナー)及び基金管理チームは投資主体深セン荊合投資パートナー企業(有限パートナー)と共同投資して大健康イノベーション基金(暫定名、最終的に工商承認登録の名称を基準とし、以下「基金」「大健康産業基金」又は「パートナー企業」と略称する)を設立し、署名する「大健康イノベーション基金パートナーシップ協定」(以下「パートナーシップ協定」と略称する)。本パートナー企業の目標納付出資総額は人民元10000000万元、第1期納付額は人民元4330100万元である。ケイプ化学は同基金の一般有限パートナーとして、自己資金1655000万元で第1期出資シェアを納付し、第1期納付額の38.22%を占める。本基金の一般パートナー及び執行事務パートナーは招商紅樹であり、本基金の第1期出資人民元2800万元を納付し、第1期納付額の6.47%を占める。基金管理人は招商局資本管理有限責任会社である。本基金の主な投資は大健康分野の高成長、高確定性コースと標的に焦点を当て、同時に戦略協力上場企業の産業資源の優位性に頼り、投資標的の先進技術、製品とサービスの臨床応用と産業の着地を加速させる。基金は各方面の資源優位性を統合することによって、良質な投資機会を掘り起こし、投資リスクを低減することができる。今回の対外投資の意思決定手続きは関連法律法規の規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.,以下同)に開示された関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
(II)「完全子会社と専門投資機構の共同投資による有限責任会社設立に関する議案」が審議・採択された
会社の完全子会社の凱普化学は深セン市招商紅樹投資有限会社(以下「招商紅樹」と略称する)と30%を予定する:70%の出資比率は中国江蘇省泰州市医薬ハイテク産業開発区に登録して新主体江蘇慧凱管理コンサルティング有限会社(暫定名、最終的に工商承認登録の名称を基準にして、以下は「江蘇慧凱」と略称する)に署名し、「株主協定」に署名します。江蘇慧凱の登録資本金は人民元2830万元に制定され、招商紅樹と凱普化学が貨幣方式で出資して購入し、そのうち招商紅樹が出資額1981万元を納付し、凱普化学は自己資金で出資額849万元を納付し、経営範囲は企業管理コンサルティングである。情報技術コンサルティングサービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)(工商登録の承認結果を基準とする。)招商紅樹は大健康革新基金の契約後と江蘇慧凱が設立した後、その保有する基金のシェアとすべての権利と義務を江蘇慧凱に譲渡する予定で、江蘇慧凱は基金の普通のパートナーと事務のパートナーとして、他のパートナーと共同で登録して大健康産業基金を設立する。今回の対外投資は協力者の専門投資経験を参考にすることができ、会社の投資リスクを効果的に低減し、会社と株主のために合理的な投資収益を創造することができる。今回の対外投資の意思決定手続きは関連法律法規の規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.,以下同)に開示された関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。三、書類1、『 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 第四回監事会第二十六回会議決議』を調べる。ここに公告する。
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 監事会二〇二年三月八日
