Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 独立取締役
第4回取締役会第31回会議に関する独立意見
私達は Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、客観、公正、慎重の原則に基づいて、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書、および「会社定款」と「独立取締役工作制度」の関連規定に基づいて、会社の第四回取締役会第三十一回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表する。
1.完全子会社と専門投資機構の共同投資による大健康産業基金の設立に関する独立意見
会社の完全子会社潮州 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 化学有限会社(以下「ケップ化学」と略称する)は普通のパートナー及び執行事務パートナー深セン市招商紅樹投資有限会社(以下「招商紅樹」と略称する)、泰州薬城大健康産業投資パートナー企業(有限パートナー)、荊州産業基金管理有限会社、泰州市産業投資基金(有限パートナー)及び基金管理チームは投資主体深セン荊合投資パートナー企業(有限パートナー)と共同投資して大健康イノベーション基金(暫定名、最終的に工商承認登録の名称を基準とし、以下「基金」「大健康産業基金」又は「パートナー企業」と略称する)を設立し、署名する「大健康イノベーション基金パートナーシップ協定」(以下「パートナーシップ協定」と略称する)。本パートナー企業の目標納付出資総額は人民元10000000万元、第1期納付額は人民元4330100万元である。ケイプ化学は同基金の一般有限パートナーとして、自己資金1655000万元で第1期出資シェアを納付し、第1期納付額の38.22%を占める。本基金の一般パートナー及び執行事務パートナーは招商紅樹であり、本基金の第1期出資人民元2800万元を納付し、第1期納付額の6.47%を占める。基金管理人は招商局資本管理有限責任会社である。
基金は大健康分野の高成長/高確定性コースと標的に焦点を当てて投資を行い、各方面の資源優勢を統合する方式を通じて良質な投資機会を掘り起こし、会社のプロジェクト投資ルートを開拓し、投資リスクを効果的に低減し、会社の既存業務と協同効果を形成し、会社と株主のために合理的な投資収益を創造し、会社の発展戦略に合致する。今回の対外投資の意思決定手続きは合法的に有効であり、資金源は会社の自己資金であり、会社の合併報告書の範囲の変化を引き起こすことはなく、会社の正常な生産経営活動の展開に影響を与えず、会社の当期と未来の財務状況と経営成果に重大な不利な影響も存在せず、会社と中小株主の利益を損なう状況も存在しない。
そのため、私たちはケイプ化学と専門投資機関が共同で投資して大健康産業基金を設立することに同意した。2.完全子会社と専門投資機構の共同投資について有限責任会社を設立する独立意見会社の完全子会社ケップ化学は深セン市招商紅樹投資有限会社(以下「招商紅樹」と略称する)30%:70%の出資比率で中国江蘇省泰州市医薬ハイテク産業開発区に新主体江蘇慧凱管理コンサルティング有限会社(暫定名、最終的に工商承認登録の名称を基準とし、以下「江蘇慧凱」と略称する)を設立し、「株東協定」に署名した。江蘇慧凱の登録資本金は人民元2830万元に制定され、招商紅樹と凱普化学が貨幣方式で出資して購入し、そのうち招商紅樹が出資額1981万元を納付し、凱普化学は自己資金で出資額849万元を納付し、経営範囲は企業管理コンサルティングである。情報技術コンサルティングサービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)(工商登録の承認結果を基準とする。)招商紅樹は大健康革新基金の契約後と江蘇慧凱が設立した後、その保有する基金のシェアとすべての権利と義務を江蘇慧凱に譲渡する予定で、江蘇慧凱は基金の普通のパートナーと事務のパートナーとして、他のパートナーと共同で登録して大健康産業基金を設立する。
今回の対外投資は協力者の専門投資経験を借りて、会社の投資リスクを効果的に低減することができ、会社の資金使用効率と対外投資能力を向上させ、会社と株主のために合理的な投資収益を創造することにも有利である。今回の対外投資の意思決定手続きは合法的に有効であり、資金源は会社の自己資金であり、会社の合併報告書の範囲の変化を引き起こすことはなく、会社の正常な生産経営活動の展開に影響を与えず、会社の当期と未来の財務状況と経営成果に重大な不利な影響も存在せず、会社と中小株主の利益を損なう状況も存在しない。
そのため、私たちはケイプ化学と専門投資機構が共同で有限責任会社江蘇慧凱を設立することに同意し、その設立後、招商紅樹が大健康産業基金の中で保有する基金のシェアとすべての権利と義務を譲り受け、大健康産業基金の普通パートナーとして事務パートナーとして実行することに同意した。(以下、本文なし、署名ページ)
(このページは本文がなく、『 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 独立取締役第4回取締役会第31回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名:
年月日
