証券コード： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 証券略称： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 公告番号：2022011 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
第4回取締役会第31回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第30回会議は2022年3月1日に電話通信などの形で通知を出した。本会議は2022年3月7日10:00に広東省潮州市経済開発試験区北片ハイテク区D 5-3-3-4団地会社の会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催された。今回の会議は取締役9名に出席すべきで、実際に取締役9名に出席すべきで、会議は理事長の黄偉雄先生が主宰して、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席して、会議の招集と開催は《中華人民共和国会社法》などの法律法規と《 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 定款》(以下は《会社定款》と略称する)の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「完全子会社と専門投資機構の共同投資による大健康産業基金の設立に関する議案」が審議・採択された
会社の完全子会社潮州 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 化学有限会社(以下「ケップ化学」と略称する)は深セン市招商紅樹投資有限会社(以下「招商紅樹」と略称する)、泰州薬城大健康産業投資パートナー企業(有限パートナー)、荊州産業基金管理有限会社、泰州市産業投資基金(有限パートナー)及び基金管理チームは投資主体深セン荊合投資パートナー企業(有限パートナー)と共同投資して募集制御大健康イノベーション基金(暫定名、最終的に工商承認登録の名称を基準とし、以下「基金」又は「パートナー企業」と略称する)を設立し、「募集制御大健康イノベーション基金パートナー協定」に署名する(以下、「パートナーシップ契約」と略す)。本パートナー企業の目標納付出資総額は人民元10000000万元、第1期納付額は人民元4330100万元である。ケイプ化学は同基金の一般有限パートナーとして、自己資金1655000万元で第1期出資シェアを納付し、第1期納付額の38.22%を占める。本基金の一般パートナー及び執行事務パートナーは招商紅樹であり、本基金の第1期出資人民元2800万元を納付し、第1期納付額の6.47%を占める。基金管理人は招商局資本管理有限責任会社である。
本基金の主な投資は大健康分野の高成長、高確定性コースと標的に焦点を当て、同時に戦略協力上場企業の産業資源の優位性に頼り、投資標的の先進技術、製品とサービスの臨床応用と産業の着地を加速させる。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.,以下同)上の関連公告。独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
(II)「完全子会社と専門投資機構の共同投資による有限責任会社設立に関する議案」が審議・採択された
会社の完全子会社の凱普化学は深セン市招商紅樹投資有限会社(以下「招商紅樹」と略称する)と30%を予定する:70%の出資比率は中国江蘇省泰州市医薬ハイテク産業開発区に登録して新主体江蘇慧凱管理コンサルティング有限会社(暫定名、最終的に工商承認登録の名称を基準にして、以下は「江蘇慧凱」と略称する)に署名し、「株主協定」に署名します。江蘇慧凱の登録資本金は人民元2830万元に制定され、招商紅樹と凱普化学が貨幣方式で出資して購入し、そのうち招商紅樹が出資額1981万元を納付し、凱普化学は自己資金で出資額849万元を納付し、経営範囲は企業管理コンサルティングである。情報技術コンサルティングサービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)(工商登録の承認結果を基準とする。)招商紅樹は大健康イノベーション基金の契約後及び江蘇慧凱の設立後、その保有する基金シェア及びすべての権利と義務を江蘇慧凱に譲渡する予定であり、江蘇慧凱は大健康イノベーション基金の一般パートナー及び執行事務パートナーとして他のパートナーと共同で設立基金を登録する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した公告を参照してください。独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
三、書類の検査準備
1、『 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 第四回取締役会第三十一回会議決議』；2、『 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 独立取締役第四回取締役会第三十一回会議に関する独立意見』。
ここに公告する。
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 取締役会二〇二年三月八日
