補助機能の面積;(2)今回の募集プロジェクトと会社の既存業務の製品性能と技術レベルの違いを結びつけて、募集プロジェクトの研究開発人員と必要人数の確定根拠と合理性、一人当たりの場所面積が合理的かどうかを説明する。募集プロジェクトの実施場所、業務タイプと研究開発モデルを結びつけて、会社の選択より合理的かどうかを説明する。(3)虹科学技術その他の売掛金の形成過程、返済予定時間;大族控股代虹ナノ返済 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店の元金と利息の原因と合理性、相応の契約や協議を締結するかどうか、具体的な返済手配、その他の利益の手配があるかどうか;(4)虹科学技術株式の買収プロジェクトでは、募集資金の具体的な計算過程を投入する予定であり、募集資金を利用して債権を買収する状況に関連しているかどうか、流動資金を補充しているかどうか。(5)前述の状況と不動産購入の必要性、募集プロジェクトの実施との関係、今回の募集プロジェクトと比較して、会社の既存業務の製品性能と技術レベルの向上を結びつけて、発行者が賃貸不動産ではなく不動産購入を選択した原因が、募集資金が科学技術革新分野に投入すべき関連規定に合致しているかどうかを説明する。
会計士と発行人の弁護士を申告して査察し、意見を発表してください。
(一)不動産購入の具体的な状況及び計画状況、研究開発、事務及びその他の補助機能の面積1.不動産購入の背景
業務の急速な発展に伴い、会社の研究開発投入規模は次第に拡大し、研究開発チームは絶えず拡充している。業界の技術レベルが絶えず更新される背景の下で、会社は研究開発の投入と研究開発チームの建設を引き続き強化するが、会社の既存の研究開発場所はすでに緊張しており、研究開発の仕事の効率に一定の影響を与え、未来の研究開発の革新需要を満たすことがさらに難しい。
今回の募集プロジェクト「 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 研究開発センター建設及び新世代インテリジェントメンテナンス及び新エネルギー総合ソリューション研究開発プロジェクト」の投資総額は1721936万元で、そのうち募集資金は90.00万元で、残りの部分は自己資金である。試算によると、本プロジェクトの実施3年目の研究開発人員は817人(関連行政管理人員を含まない)に達し、会社はプロジェクトに相応の研究開発場所を配置する必要がある。
会社は虹科学技術100.00%の株式を買収する方式を通じて、虹科学技術の完全子会社虹ナノ名義の目標物業の所有権を取得し、上述のプロジェクトの関連研究開発場所として、プロジェクトの要求をよりよく満たすことができる。一方、不動産購入はこの研究開発プロジェクトに研究開発場所を提供し、会社の現在の研究開発場所の不足の苦境を効果的に解決する。一方、自社の場所を購入することで、研究開発場所の分散、賃貸困難、賃貸料の上昇などの問題を避けることができ、会社の良好、安定、持続的な経営に有効な保障を提供することができる。また、不動産を購入することは研究開発人員の事務環境を改善することができ、業界の専門人材の導入に役立ち、それによって会社全体の研究開発技術レベルをさらに向上させ、研究開発の進度を加速させ、会社の自動車診断技術を終始国際、中国の範囲内のリード地位を維持させる。
2.不動産購入の具体的な状況及び計画状況
「深セン市虹科技発展有限公司100.00%株権買収プロジェクト」で虹科技100%株権を買収する取引価格は独立第三者深セン市鵬信資産評価土地不動産評価有限公司が発行した「 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 株権買収に関わる深セン市虹科技発展有限公司株主全権益資産評価報告」(鵬信資評価字[2021]第S 153号)評価結果7569854万元を参考根拠とし(このうち虹科学技術ビルの評価値は7017492万元)、双方の協議により、最終取引価格は7451150万元である。
2021年8月18日、会社は大族ホールディングスと「深セン市虹科学技術発展有限会社の株式買収協定について」(以下「株式買収協定」と略称する)に署名した。双方の協議によると、虹科技100%株権取引価格は700000元の現金と Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 大族ホールディングスが虹ナノに返済すべき債務451150万元を負担し、つまり実際の取引対価は7451150万元で、関連株権変更登録手続きは2021年8月19日に完了した。
会社は虹科学技術100.00%の株式を買収することによって虹科学技術の完全子会社虹ナノ名の下広東(2019)深セン市不動産権第0239201号不動産を取得し、この不動産は北環大道第五工業区虹科学技術ビルに位置し、土地の宗地番号はT 4010027で、権利の性質はその他/商品住宅で、用途は工業用地/工場の建物、事務と食堂である。
3.研究開発、事務及びその他の補助機能の面積
目標物業総建築面積2860475平方メートル、地上建築物面積2369571平方メートル及び地下車庫面積490904平方メートルを含む。このうち、研究開発場所面積は19775758平方メートル、会議室120000平方メートル、補助行政事務区400.00平方メートル、機械室300.00平方メートル、その他の補助機能区域(フロント及び展示接待区域、レストラン、従業員活動区域とトイレなどを含む)203815平方メートルで、目標物業の具体的な計画状況は以下の表の通りである。
単位:平方メートル
機能領域面積コメント
総フィールド面積2860475
そのうち：地下車庫490904使用自有
資金購入
地上建築物2369571
内訳：研究開発オフィス1489715使用募集
研究開発試験実験室486043資金購入
会議室120000
補助行政事務区400.00
機械室300.00使用自有
資金購入
その他の補助機能エリア(フロントおよび
展示受付エリア、レストラン、従業員活動203815
エリアやトイレなど)
(二)今回の募集プロジェクトと会社の既存業務の製品性能と技術レベルの面での区
別に、募集プロジェクトの研究開発人員と必要人数の確定根拠と合理性を説明し、一人当たりの場所面積は
合理的でない;募集プロジェクトの実施場所、業務タイプ及び研究開発モデルを結びつけて、会社の選択より
合理的でない
1.今回の募集項目と会社の既存業務の製品性能及び技術レベルの違い
「 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 研究開発センター建設及び新世代インテリジェントメンテナンス及び新エネルギー総合解決方案研究開発項目
目的」の具体的な投資構成は以下の通りである。
単位：万元
非資本性非資本支出募集資金投入募集資金投入シーケンス番号項目名称投資総額支出金額資金出所金額が資本性支出に属するか
Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 研究開発センター
1建設及び新世代知能17219365239705自己資金9000000資本性支出補修及び新エネルギー総合
ソリューション開発プロジェクト
開発場所(虹の買収
1.1科学技術100.00%持分項目7451150–4834966資本性支出目）
次世代インテリジェント・メンテナンスおよび
1.2新エネルギー総合解決方97707865239705自己資金4165033資本性支出案研究開発プロジェクト
1.2.1工事建設2593890–2246619資本性支出
1.2.2工事建設その他費用607.08–419.32資本性支出
1.2.3研究開発投資69246045048121自己資金1876483資本性支出
1.2.3.1次世代タブレット&下位機846209–846209資本支出
1.2.3.2知能診断18476231847623自己資金–
1.2.3.3診断ソフトウェアのアップグレード20061312006131自己資金–
1.2.3.4新エネルギーツールチェーン1030274–1030274資本支出
1.2.3.5自動車データセンター918368918368自己資金–
1.2.3.6その他費用2760 Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.Ltd(002760) 00自己資金–
1.2.4予備費191584191584自己資金–
今回の募集プロジェクトの研究開発サブプロジェクトには、次世代タブレット&下位機、知能診断、診断ソフトウェアのアップグレード、新エネルギーツールチェーン、自動車データセンターが含まれており、同社の既存製品の品目の反復アップグレードの横方向の拡大と下流の新エネルギー自動車分野への縦方向の延長である。
1次世代タブレット&下位機は、既存のタブレット製品よりもハードウェアを全面的にアップグレードし、新しいソフトウェア機能モジュールを搭載し、このサブプロジェクトは最終的にハードウェア性能とソフトウェア機能において競争力のある診断検出製品を開発した。
2知能診断は既存の知能診断分析システムにAI推薦アルゴリズムと自動検索、整理ケースの機能を導入し、より正確な修理ケース推薦を実現した。
3診断ソフトウェアのアップグレード既存のソフトウェアプラットフォームの下位コードを修正し、軽量化のアップグレードを行う。
4新エネルギーツールチェーンは新開発製品であり、新エネルギー診断検査システムのツール生態を構築し、研究開発成果は新エネルギー診断器、高圧安全測定設備、電池均衡計、充放モータ、気密性試験器などを含み、対応していない既存製品である。
⑤自動車データセンターは、VINコード、故障コードを通じて、対応する車両の部品、修理方案などの情報を自動的に検索する機能を追加した。
上記の研究開発サブプロジェクトでは、次世代タブレット&下位機および新エネルギーツールチェーンの研究開発に使用募集資金を投入し、この2つの研究開発サブプロジェクトはいずれも新しい製品を生み出す。
各研発サブプロジェクトと会社の既存業務の製品性能と技術レベルの違いは以下の通りである。
サブプロジェクト名研究開発目
