証券コード： Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 証券略称： Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 公告番号：2022007 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506)
第5回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第13回会議は2022年3月1日に電子メールと電話で全取締役に通知し、2022年3月7日に現場と通信を結合する方式で会社会議室で開催された。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。会議は理事長が主宰し、会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び当社定款の関連規定に合致し、合法的に有効である。会議に出席した取締役の審議を経て、以下の決議を採択した。
一、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「完全子会社が株式投資基金の設立に参与することに関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
二、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「第1期株券オプションと制限性株激励計画について一部の株式オプションを抹消する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
ここに公告する。
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 取締役会二〇二年三月七日
