証券コード： Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 証券略称： Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 公告番号：2022010 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
第9回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) (以下「会社」または「 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 」)第9回取締役会第1回会議通知は2022年3月3日に通信方式で発行され、会議は2022年3月7日に通信採決方式で開催された。会議は取締役9人、実際に取締役9人に到着しなければならない。今回の会議は半数以上の取締役が推挙した劉渓取締役が主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は記名投票で以下の議案を可決した。
一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の第9期取締役会理事長を選出することに関する議案」を審議・採択した。
取締役会は劉渓(履歴書付後)を会社の第9期取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会の任期と同じである。
具体的な内容は同日、「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「取締役会、監事会の交代選挙の完成及び高級管理職とその他の関係者の任命に関する公告」。
二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の第9回取締役会の各専門委員会委員を選出することに関する議案」を審議・採択した。
「上場企業管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「会社定款」及び各専門委員会工作細則などの関連規定に基づき、董事会は第9回取締役会各専門委員及び主任委員を選出した。戦略委員会:取締役3人で構成され、劉渓が主任委員(招集者)を務め、メンバーは楊照宇と独立取締役胡小龍である。
2、指名委員会:3人の取締役から構成され、独立取締役の楊帆が主任委員(招集者)を務め、メンバーは劉渓と独立取締役の胡小龍である。
3、報酬と審査委員会:3人の取締役から構成され、独立取締役の龚志忠が主任委員(招集者)を務め、メンバーは劉渓と独立取締役の楊帆である。
4、監査委員会:3人の取締役から構成され、独立取締役の胡小龍が主任委員(招集者)を務め、メンバーは劉渓と独立取締役の龚志忠である。
以上の委員の任期は第9期取締役会第1回会議の審議が可決された日から第9期取締役会の任期が満了した日までである。
具体的な内容は同日、「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「取締役会、監事会の交代選挙の完成及び高級管理職とその他の関係者の任命に関する公告」。
三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の高級管理職の任命に関する議案」が審議・採択された。
取締役会の指名委員会の資格審査を経て、独立取締役を経て独立意見を発表し、取締役会は以下の会社の高級管理者を任命することに同意した。
劉渓を招聘して引き続き会社の総経理を担当する。
楊照宇を招聘して引き続き会社の副総経理、取締役会秘書を担当する。
華一鳴、劉成躍、謝美貞と孫志超を招聘し、会社の副社長を引き続き務めた。
陳万平を招聘して引き続き会社の総技師を担当する。
周万標を招聘して引き続き会社の財務総監を担当する。
上記高級管理職の任期は、第9期取締役会第1回会議の審議が可決された日から第9期取締役会の任期満了日までである(上記人員履歴書添付)。
前述の事項の独立取締役の意見は同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
具体的な内容は同日、「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「取締役会、監事会の交代選挙の完成及び高級管理職とその他の関係者の任命に関する公告」。
四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の証券事務代表の任命に関する議案」が審議・採択された。
取締役会は易国華が引き続き会社の証券事務代表(履歴書付後)を任命することに同意し、任期は第9期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第9期取締役会の任期が満了した日までである。
具体的な内容は同日、「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「取締役会、監事会の交代選挙の完成及び高級管理職とその他の関係者の任命に関する公告」。
ここに公告する。
バックアップファイル:
1、第九回取締役会第一回会議決議；
2、独立取締役会社の高級管理職の任命に関する独立意見。
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 取締役会2022年3月7日
添付ファイル：履歴書
劉渓、女性、中国国籍、海外永住権がなく、本科は北京大学を卒業し、大学院生はロンドン政治経済学院を卒業した。新時代の証券有限責任会社、中植企業グループの副総裁などを務めたことがある。現在 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 理事長、総経理、アモイ強雲ネットワーク科学技術有限会社理事長、浙江ケイン新材料有限会社執行取締役を務めている。
現在まで、劉渓は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主とその実際のコントロール人、会社の実際のコントロール人とその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。(1)「会社法」第1406条に規定された場合。(2)中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(7)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりした。
楊照宇、男性、中国国籍、海外永住権がなく、中国共産党党員、香港中国語大学卒業、修士大学院生、深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得した。深セン証券取引所、中国証券監督管理委員会、 Citic Securities Company Limited(600030) に勤めたことがある。2016年9月から修正薬業グループ取締役会秘書、投資買収合併責任者に就任した。現在 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 取締役、副総経理、取締役会秘書、アモイ強雲ネットワーク科学技術有限会社取締役、上海律顧企業管理コンサルティング有限会社監事を務めている。
現在まで、楊照宇は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主とその実際のコントロール人、会社の実際のコントロール人とその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。(1)「会社法」第1406条に規定された場合。(2)中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(7)被執行者リスト。
華一鳴、男性、1964年8月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中国共産党党員、大学学歴、エンジニア、遂昌製紙工場研究所所長補佐、八達社副総経理、ケイン投資グループ有限会社生産総調整、会社製造部部長、副総エンジニア、市場部部長、総経理補佐。現在 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 党委員会書記、副総経理、浙江凱恩特種紙業有限会社執行役員、総経理、深セン凱恩紙業販売有限会社執行役員、総経理、浙江凱恩新材料有限会社経理、遂昌英格貿易有限会社執行董事、総経理を務めている。
現在まで、華一鳴は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主とその実際のコントロール人、会社の実際のコントロール人とその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。(1)「会社法」第1406条に規定された場合。(2)中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(7)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりした。
劉成躍、男性、1967年9月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中国共産党党員、短大学歴、浙江工業大学機械設計と製造専門卒業。会社二職場設備管理者、プロジェクト部副経理、開発部副部長、開発部部長、製造部部長を務めたことがある。現在 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 副総経理、党委員会委員、浙江凱恩特種紙業有限会社副総経理、遂昌県成屏二級発電所有限責任会社取締役、浙江凱豊新材料株式会社取締役、衢州八達紙業有限会社取締役を務めている。
現在まで、劉成躍は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主とその実際のコントロール人、会社の実際のコントロール人とその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。(1)「会社法」第1406条に規定された場合。(2)中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(7)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりした。
謝美貞、女性、1974年12月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学学歴、高級会計士、中国公認会計士、中国 China Construction Bank Corporation(601939) 遂昌県支店の取引先マネージャー、 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 財務部部長、財務総監を務めたことがある。現在 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 副総経理、浙江凱恩特種紙業有限会社財務総監、浙江凱豊特種紙業有限会社理事長、浙江凱豊新材料株式会社取締役、衢州八達紙業有限会社監事、深セン凱恩紙業販売有限会社監事、浙江蘭渓巨化フッ素化学有限会社取締役、遂昌県成屏二級発電所有限責任会社の取締役。
現在まで、謝美貞は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主とその実際のコントロール者、会社の実際のコントロール者とその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。(1)「会社法」第1406条に規定された場合。(2)中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(7)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりした。
孫志超、男性、1983年4月生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、中国共産党党員、吉林大学法学学士号、イギリス杜倫大学法学修士号、法律職業資格証明書を取得した。広東深興弁護士事務所と北京市天銀弁護士事務所弁護士補佐、北京市浩天信と弁護士事務所実習弁護士、富中国(香港)ホールディングス有限会社資本業務部投資総監、恒大グループ資本運営センター副総監、 China Telecom Corporation Limited(601728) グループ投資有限会社業務総監を務めたことがある。現在 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 副総経理を務めています。
現在まで、孫志超は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主とその実際のコントロール人、会社の実際のコントロール人とその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。(1)「会社法」第1406条に規定された場合。(2)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、
