証券コード： Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 証券略称： Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 公告番号：2022011 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
第5回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第9回会議は2022年3月4日に会社会議室で現場会議の方式で開催された。今回の会議を開く通知は規定に従って書面で監事の皆様に通知しました。今回の会議は会社の監事会の王宏坤主席が主宰し、会議は監事3名に参加し、自ら監事3名に出席し、取締役会秘書が会議に列席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。会議に出席した監事の真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
一、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「債権譲渡及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
審議の結果、会社の監事会は、会社が広田ホールディングスグループ有限会社(以下「広田ホールディングス」と略称する)に返済が期待され、期限切れになっていない商業引受為替手形債権事項を譲渡することは、会社の資産構造の最適化と会社のキャッシュフロー状況の改善に有利であり、会社全体の発展に有利であると考えている。
今回の関連取引の定価は合理的で公正であり、取引価格は公平、公正の原則に従い、関連法律法規の規定に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性と持続経営能力に悪影響を及ぼすことはない。以上、当社は今回の債権譲渡及び関連取引事項に同意します。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要があり、その際、関連株主の広田ホールディングスとその関連側は採決を回避しなければならない。具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『債権譲渡及び関連取引に関する公告』(公告番号:2022012)。会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。二、書類1、第五回監事会第九回会議決議を準備する。ここに公告する
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 監事会二○二二年三月八日
