証券略称： Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 証券コード： Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 公告番号：2022012 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
取締役会、監事会の交代選挙の完了について
及び高級管理者とその他の関係者を任命する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会、監事会の任期が満了し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は取締役会、監事会の交代選挙を行った。会社は2022年3月7日に2022年第1回臨時株主総会を開き、取締役会、監事会の選挙交代事項に関する議案を項目ごとに審議し、第9回取締役会の非独立取締役、独立取締役と第9回監事会の非従業員代表監事を選出した。会社は2022年3月7日に従業員代表大会を開き、会議は第9回監事会従業員代表監事を選出した。同日、同社は第9回取締役会第1回会議、第9回監事会第1回会議を開き、それぞれ関連議案を審議・採択し、第9回取締役会理事長、専門委員会メンバーの選挙、高級管理職の交代・任命、第9回監事会議長の選挙を完了した。会社の第9回取締役会の独立取締役は第9回取締役会の第1回会議で会社の高級管理職を任命する事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な状況を以下に公告する。
一、第九回取締役会の構成状況
(I)取締役会メンバー
会社の第9回取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は6人、独立取締役は3人である。メンバーは次のとおりです。
非独立取締役:劉渓、冉耕、塗凱祥、許氷、楊照宇、王白浪;
独立取締役:龚志忠、楊帆、胡小龍;
会社の第9期取締役会の取締役は会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から発効し、任期は3年である。このうち劉渓氏が第9回取締役会の理事長に選出され、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当した取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えない。独立取締役の人数は会社の取締役総数の3分の1以上で、独立取締役候補の職務資格と独立性はすでに深セン証券取引所が審査して異議がない。
(II)取締役会専門委員会メンバー
1、戦略委員会:3人の取締役から構成され、劉渓が主任委員(招集者)を務め、メンバーは楊照宇と独立取締役胡小龍である。
2、指名委員会:3人の取締役から構成され、独立取締役の楊帆が主任委員(招集者)を務め、メンバーは劉渓と独立取締役の胡小龍である。
3、報酬と審査委員会:3人の取締役から構成され、独立取締役の龚志忠が主任委員(招集者)を務め、メンバーは劉渓と独立取締役の楊帆である。
4、監査委員会:3人の取締役から構成され、独立取締役の胡小龍が主任委員(招集者)を務め、メンバーは劉渓と独立取締役の龚志忠である。
以上の委員の任期は第9期取締役会第1回会議の審議が可決された日から第9期取締役会の任期が満了した日までである。
二、第九回監事会の構成状況
1、会社の第9期監事会は3名の監事から構成され、そのうち非従業員代表監事は2名、従業員代表監事は1名である。具体的には以下の通りです。
非従業員代表監事：郭暁彬、梁暁偉
従業員代表監事：傅偉林
会社の第9期監事会の非従業員代表監事は会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から発効し、従業員代表監事は従業員代表大会の審議が通過した日から発効し、株主総会の選挙で発生した監事は従業員代表監事と共同で第9期監事会を構成し、任期は3年である。このうち郭暁彬は第9回監事会主席に選出され、第9回監事会には会社の取締役、高級管理職及びその配偶者と直系親族が会社の取締役、高級管理職の在任中に会社の監事を担当する状況は存在しない。
三、会社が高級管理職を任命する状況
1、劉渓を招聘して会社の社長を引き続き担当する。
2、楊照宇を招聘して引き続き会社の副総経理、取締役会秘書を担当する。
会社の副総経理、取締役会秘書の楊照宇はすでに深セン証券取引所の取締役会秘書資格証明書を取得し、上場会社の取締役会秘書の職責を履行するために必要な仕事の経験と専門知識を備えており、取締役会秘書の職務資格はすでに深セン証券取引所に提出され、審査に異議がない。その職務は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規の規定に合致している。
取締役会秘書の連絡先は以下の通りです。
オフィス電話：05788128682
ファックス番号：05788123717
メールボックス:[email protected].
3、華一鳴、劉成躍、謝美貞と孫志超を招聘して会社の副総経理を引き続き担当する。
4、陳万平を招聘して引き続き会社の総技師を担当する。
5、周万標を招聘して引き続き会社の財務総監を担当する。
上記の高級管理職の任期は、第9期取締役会第1回会議の審議が可決された日から第9期取締役会の任期が満了する日までである。独立取締役は会社の高級管理職の任命に関する事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網で発表した関連公告を参照してください。
四、証券事務代表の任命状況
易国華を招聘して引き続き会社の証券事務代表を務め、任期は第9期取締役会第1回会議の審議が通過した日から第9期取締役会の任期が満了する日までである。易国華はすでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に合致している。
証券事務担当者の連絡先は次のとおりです。
オフィス電話：05788128682
ファックス番号：05788123717
メールボックス:[email protected].
五、交代離任人員の状況
1、第8回取締役会の独立取締役の本公告の開示日までに、兪波は会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行していない承諾事項も存在しない。
2、第8回取締役会の非独立取締役の王钰、袁立科と黄夏は交代して離任し、王钰、袁立科は離任した後、会社と持ち株子会社でいかなる職務を担当せず、黄夏は依然として会社の持ち株子会社アモイ強雲ネットワーク科学技術有限会社の最高経営責任者を担当している。本公告の開示日までに、王钰、袁立科と黄夏は会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行していない承諾事項も存在しない。
3、第8回監事会の楊亜玲主席は交代して離任し、離任後、会社と持株子会社でいかなる職務を担当しない。本公告の開示日までに、楊亜玲は会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行していない承諾事項も存在しない。
六、書類の検査準備
1、会社2022年第一回臨時株主総会決議；
2、従業員代表大会の決議；
3、会社の第9期取締役会の第1回会議の決議;
4、会社の第9回監事会の第1回会議の決議;
5、独立取締役会社の高級管理職の任命に関する独立意見。
ここに公告する。
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 取締役会2022年3月7日
