証券コード： Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 証券略称： Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 公告番号：2022008 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会の開催期間中に議案の増加、変更または否決がない場合。
2、今回の株主総会の開催期間において、前回の株主総会決議の変更に係ることはない。
3、今回の株主総会は現場会議とネット投票を組み合わせて開催される。
一、会議の開催状況
1、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年3月7日（月）午後14：30
(2)インターネット投票時間:2022年3月7日(月)
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月7日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月7日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所：北京市朝陽区曙光西里甲5号H座3階306室
3、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催する
4、招集者： Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) (以下「会社」という)取締役会5、会議司会者:取締役黄夏(会社理事長劉渓因公は今回の株主総会に出席できず、過半数の取締役は取締役黄夏を今回の株主総会の司会者に選出した)
6、今回の株主総会会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社定款などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
二、会議の出席状況
1、出席の全体状況
今回の株主総会の採決に参加した株主と株主の代表は計3人で、採決権を代表する株式総数は11691329株で、会社の採決権のある株式総数の25.015%を占めている。
2、現場会議の出席状況
現場会議に出席した株主と株主の代表は計1人で、議決権のある株式を代表して11696309株で、会社の議決権のある株式総数の25.00%を占めている。
3、ネット投票状況
インターネットを通じて投票した株主は2人で、議決権のある株式を代表して6900株で、会社の議決権のある株式総数の0.0015%を占めています。
4、会社の一部の取締役、監事及び証人弁護士が会議に出席し、会社の一部の高級管理者が会議に列席した。
三、議案審議採決状況
(I)今回の株主総会は,現場投票,インターネット投票を組み合わせた記名投票で採決された.
(II)議案採決結果
1.00「会社の交代選挙に関する第9回取締役会の非独立取締役の議案」を審議、可決した。
会議は累積投票の方式で劉渓、冉耕、塗凱祥、許氷、楊照宇と王白浪を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出し、非独立取締役の任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年である。具体的な採決状況は以下の通りである。
1.01劉渓を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案
選挙票は1169063009票で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999941%を占め、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人が保有している有効議決権株式の半数を超え、劉渓は会社の第9回取締役会の非独立取締役に当選した。
このうち、今回の臨時株主総会に出席した中小投資家の採決結果は、選挙票が0票で、会議に出席した中小投資家が保有している議決権株式の総数の0%を占めています。
1.02冉耕を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案
選挙票は1169063009票で、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の半数を占め、冉耕は会社の第9回取締役会の非独立取締役に当選した。
このうち、今回の臨時株主総会に出席した中小投資家の採決結果は、選挙票が0票で、会議に出席した中小投資家が保有している議決権株式の総数の0%を占めています。
1.03塗凱祥を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案
選挙票は1169063009票で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999941%を占め、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人が保有している有効議決権株式の半数を超え、塗凱祥は会社の第9回取締役会の非独立取締役に当選した。
このうち、今回の臨時株主総会に出席した中小投資家の採決結果は、選挙票が0票で、会議に出席した中小投資家が保有している議決権株式の総数の0%を占めています。
1.04許氷を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案
選挙票は1169063009票で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999941%を占め、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人が保有している有効議決権株式の半数を超え、許氷は会社の第9回取締役会の非独立取締役に当選した。
このうち、今回の臨時株主総会に出席した中小投資家の採決結果は、選挙票が0票で、会議に出席した中小投資家が保有している議決権株式の総数の0%を占めています。
1.05楊照宇を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案
選挙票は1169063009票で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999941%を占め、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人が保有している有効議決権株式の半数を超え、楊照宇は会社の第9回取締役会の非独立取締役に当選した。
このうち、今回の臨時株主総会に出席した中小投資家の採決結果は、選挙票が0票で、会議に出席した中小投資家が保有している議決権株式の総数の0%を占めています。
1.06王白浪を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案
選挙票は1169063009票で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999941%を占め、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人が保有している有効議決権株式の半数を超え、王白浪は会社の第9回取締役会の非独立取締役に当選した。
このうち、今回の臨時株主総会に出席した中小投資家の採決結果は、選挙票が0票で、会議に出席した中小投資家が保有している議決権株式の総数の0%を占めています。
2.00審議は「会社が第9回取締役会の独立取締役を選出することに関する議案」を可決した。
会議は累積投票の方式で龚志忠、楊帆、胡小龍を会社の第9回取締役会の独立取締役に選出し、独立取締役の職務資格はすでに深セン証券取引所の審査に異議がない。独立取締役の任期は本から
2.01龚志忠を会社の第9回取締役会の独立取締役に選出する議案について
選挙票は1169063009票で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999941%を占め、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人が保有している有効議決権株式の半数を超え、龚志忠は会社の第9回取締役会の独立取締役に当選した。
このうち、今回の臨時株主総会に出席した中小投資家の採決結果は、選挙票が0票で、会議に出席した中小投資家が保有している議決権株式の総数の0%を占めています。
2.02楊帆を会社の第9回取締役会の独立取締役に選出する議案について
選挙票は1169063009票で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999941%を占め、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人が保有している有効議決権株式の半数を超え、楊帆は会社の第9回取締役会の独立取締役に当選した。
このうち、今回の臨時株主総会に出席した中小投資家の採決結果は、選挙票が0票で、会議に出席した中小投資家が保有している議決権株式の総数の0%を占めています。
2.03胡小龍を会社の第9回取締役会の独立取締役に選出する議案について
選挙票は1169063009票で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999941%を占め、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人が保有している有効議決権株式の半数を超え、胡小龍は会社の第9回取締役会の独立取締役に当選した。
このうち、今回の臨時株主総会に出席した中小投資家の採決結果は、選挙票が0票で、会議に出席した中小投資家が保有している議決権株式の総数の0%を占めています。
3.00審議は「会社の交代選挙第9回監事会非従業員代表監事に関する議案」会議を可決し、累積投票の方式で郭暁彬、梁暁偉を会社の第9回監事会非従業員代表監事に選出し、非従業員代表監事の任期は今回の株主総会審議が通過した日から3年である。具体的な採決状況は以下の通りである。
3.01郭暁彬を会社の第9回監事会非従業員代表監事に選出する議案について
選挙票は1169063009票で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式の総数の999941%を占め、今回の株主総会に出席する株主と株主代理人が保有する有効議決権株式の半数を超え、郭暁彬氏は会社の第9回監事会の非従業員代表監事に当選した。
このうち、今回の臨時株主総会に出席した中小投資家の採決結果は、選挙票が0票で、会議に出席した中小投資家が保有している議決権株式の総数の0%を占めています。
3.02梁暁偉を会社の第9回監事会非従業員代表監事に選出する議案について
選挙票は1169063009票で、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の半数を占め、梁暁偉氏は会社の第9回監事会の非従業員代表監事に当選した。
このうち、今回の臨時株主総会に出席した中小投資家の採決結果は、選挙票が0票で、会議に出席した中小投資家が保有している議決権株式の総数の0%を占めています。
4.00審議「持株子会社への減資に関する議案」を可決
採決結果:
1169063039株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999941%を占めた。
6200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0053%を占めている。
700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0006%を占めた。
このうち、今回の臨時株主総会に出席した中小株主の採決結果は、0株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権株式の0%を占めた。6200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の898551%を占めている。700株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の101449%を占めた。
四、弁護士が発行した法律意見
北京徳恒弁護士事務所の朱暁娜弁護士と伊超弁護士は今回の臨時株主総会を目撃し、会社の今回の会議の招集、開催手続き、現場で今回の会議に出席した人員及び今回の会議の招集者の主体資格、今回の会議の提案及び採決手続き、採決結果はいずれも「会社法」「証券法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、今回の会議で採択された決議は合法的に有効である。
五、書類の検査準備
1 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 2022年第一回臨時株主総会決議；
2、北京徳恒弁護士事務所の Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見。
ここに公告する。
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 取締役会2022年3月7日
