証券コード： Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 証券略称： Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 公告番号：2022026 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
第9回取締役会第2回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第2回臨時会議は2022年3月2日に書面形式で会議通知を出し、2022年3月7日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。このうち、独立取締役の万勇さん、張蘭田さん、黄賓さんと取締役の梁勇さんは通信採決で会議に出席した。会議は会社の楊明燕会長が主宰し、会社の高級管理職が会議に列席し、会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致した。
二、会議の審議状況
1、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「募集資金を用いて事前に投入したプロジェクト資金を置換することに関する議案」を審議・採択した。
このうち、関連取締役の楊明燕さん、楊桂模さん、梁勇さんは採決を避けた。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行したXYZH/2022 XAAA 40046号『募集資金を募集資金と置換するための事前投入プロジェクト資金に関する特別説明鑑証報告』の鑑証は、2022年2月20日現在、会社が自己資金を使用して事前に投入プロジェクトに投入した実際の投資金額は4734831924元である。同社は募集資金4734831924元で、この部分に予め投入された自己資金を置き換える予定だ。
会社の独立取締役及び推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) はこの議案に同意の意見を発表した。
「募集資金による事前投入プロジェクト資金の置換に関する公告」は2022年3月8日の「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
2、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「募集資金を用いて全資子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、可決した。
このうち、関連取締役の楊明燕さん、楊桂模さん、梁勇さんは採決を避けた。
会社が2020年に募集プロジェクトを非公開で発行する建設需要と業務発展計画を結びつけて、会社は募集資金5000万元を使って全資子会社上海拝今回の増資は上海拝馬の登録資本金を増やさず、すべて資本積立金に計上し、資金投資プロジェクトの実施と建設を募集するために使用される。
会社の独立取締役及び推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) はこの議案に同意の意見を発表した。
2022年3月8日付の「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、会社の独立取締役は第9回取締役会の第2回臨時会議に関する事項に関する独立意見;
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
取締役会
2022年3月8日
