証券コード： Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 証券略称： Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 公告番号：2022027 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
第9回監事会第2回臨時会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) (以下「会社」と略称する)第9回監事会第2回臨時会議は2022年3月2日に書面形式で会議通知を出し、2022年3月7日に現場方式で開催された。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は会社の曹信平監事が主宰し、会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、会議の審議状況
1、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「募集資金を用いて事前に投入したプロジェクト資金を置換することに関する議案」を審議・採択した。
このうち、関連監事の曹信平さんは採決を避けた。
監事会は、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社募集資金プロジェクトの実施に抵触しない。会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主全体の利益を損なうことはなく、会社が今回募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した資金を置換することに同意する。
2022年3月8日付の「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
2、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「募集資金を用いて全資子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択した。
このうち、関連監事の曹信平さんは採決を避けた。
監事会は、同社が今回募集資金を使用して完全子会社の上海拝逨電器有限公司に増資したのは、2020年の非公開発行プロジェクトの実際の建設需要に基づき、募集資金投資プロジェクトを着実に推進するのに有利であり、関連法律法規と規範的な文書の規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。そのため、私たちはこの議案に同意します。
2022年3月8日付の「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
三、書類1、会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した監事会の決議。2、要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する。
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 監事会
2022年3月8日
